금감원, 금융사 핀테크 혁신 지원…'책임혁신' 관행 정착 도모 2019-03-14 12:22:55

동향을 상시 모니터링하고, 가상통화 관련 자금세탁방지 법제화를 적극 지원하기로 했다. 동시에 금융소비자 피해가 발생하지 않도록 결과에 책임지는 '책임혁신' 관행을 금융사에 정착시킨다는 방침이다. 금감원은 혁신금융사업자에 대한 감독 및 검사, 분쟁조정 체계 등을 정립하기로 했다. 금융사에 대해서는...

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이란대통령, 외무장관 '전격 사의' 반려…"업무 복귀" 2019-02-27 18:22:23

국제자금세탁방지기구(FATF)를 놓고 유럽과 금융거래를 위해 이를 가입해야 한다는 정부와 서방에 '금융 사찰'을 당한다면서 반대하는 보수파 간 갈등이 커졌다. 자리프 장관은 26일자 현지 신문 줌후리에 에슬라미와 인터뷰에서 반대파에 대해 원색적으로 불만을 토로했다. 그는 "핵합의를 탈퇴한 쪽은 도널드...

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'서방과 핵합의 성사 주역' 이란 외무장관 전격 사의(종합) 2019-02-26 16:21:38

자금세탁방지기구(FATF)에 가입하는 문제를 놓고 이에 반대하는 강경 보수파와 갈등을 빚었다. 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 자리프 장관의 사임 소식과 관련해 자신의 트위터를 통해 "자리프의 사임 소식을 들었다. 이것이 확정된 것인지 두고 볼 것"이라고 썼다. 그는 이어 "자리프와 로하니는 부패한 종교 마피아의...

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[마켓인사이트]삼정KPMG "국내 증권산업, 신 성장동력으로 디지털 혁신 추구해야” 2019-02-25 17:41:42

미들 오피스에서는 운영지원 업무를 넘어 핵심업무 효율화, 리서치 역량 강화를 위한 대안적 데이터 비즈니스 모델이 활용되고 있다. 백 오피스에선 자금세탁방지(aml)·고객확인절차(kyc) 의무 이행, 실시간 거래감시, 컴플라이언스의 효과적 이행을 지원하는 b2b 핀테크 기업이 등장하고 있다. 보고서엔 글로벌...

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농협은행장 "인터넷銀 '보험' 아냐…자체 스마트뱅킹으로 승부" 2019-02-17 06:00:04

양성도 동남아에 집중하고 있다"고 설명했다. 2017년 자금세탁방지 등 준법 감시 시스템 미비로 1천100만 달러 과태료를 낸 뉴욕지점은 올해까지 영업 확대보다는 신뢰를 높이는 데 집중하기로 했다. 이 행장은 "작년에 두 차례 연방준비제도(FRB)와 금융감독청(DFS)을 직접 찾아가 개선상황을 상세하게 설명했고, 올해 5...

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8개 카지노 자금세탁방지 검사·감독 제주도가 맡는다 2019-02-08 11:07:23

8개 카지노 자금세탁방지 검사·감독 제주도가 맡는다 국무회의서 이달중 위탁수행 확정…업무처리 매뉴얼 제작, 카지노 매출액 검증도 강화 (제주=연합뉴스) 고성식 기자 = 제주 카지노의 자금세탁방지 검사·감독 권한이 이달 말 제주도로 위탁될 것으로 예상된다. 제주도는 오는 14일께 법제처 심의를 거쳐 이달 중...

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금융사 내부통제의무 어기면 과태료 최고 1억원 2019-01-31 15:22:49

자금세탁방지기구(FATF) 상호평가를 대비하기 위해 이뤄졌다. FATF 회원국은 주기적으로 자금세탁방지와 테러 자금 조달금지를 위해 각 나라가 예방조치와 제도적 장치 등을 얼마나 갖췄는지 상호 평가한다. 미흡한 점이 있으면 각종 금융 제재 등 불이익을 받게 된다. 우리나라는 올해 7월에 현장평가를 받을 예정이다....

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