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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-06-23 15:00:02
미니 재건축·정비사업 '기웃' 190623-0307 경제-015012:00 가상화폐 거래소도 자금세탁 방지 의무…위반시 허가 취소 190623-0310 경제-015312:00 주문제작 상품이라며 환불 막은 카카오에 시정명령 190623-0312 경제-015512:00 모바일·인터넷 보험판매 느는데…실적 낮은 설계사 어쩌나 190623-0311 경제-015412...
가상화폐 거래소도 자금세탁 방지 의무…위반시 허가 취소 2019-06-23 12:00:00
가상화폐 거래소도 자금세탁 방지 의무…위반시 허가 취소 국제사회, 구속력 있는 기준 확정…북한 '최고수준 제재' 유지 (서울=연합뉴스) 박용주 기자 = 앞으로 가상화폐(암호화폐·가상통화) 거래소도 금융회사에 준하는 자금세탁방지 의무를 지게 된다. 이런 의무를 제대로 이행하지 않을 경우 가상화폐...
[이슈+] "가상화폐 거래소, 정부 라이센스 받아야 영업가능" 2019-06-22 12:21:05
자금세탁방지기구(fatf)가 가상화폐(암호화폐) 취급 업소들에 대한 규제 지침 최종 권고안을 내놓았다. 거래소를 비롯한 암호화폐 관련 기업들은 각국 관할 규제당국의 관리를 받아야 하며 암호화폐 수신자와 발신자간 신원 확인도 의무화됐다.fatf는 21일(현지 시간) 미국 올랜도에서 열린 총회에서 "암호화폐 취급...
FATF 규제지침 나온다…기로 선 가상화폐거래소 2019-06-16 07:00:00
섰다. 국제자금세탁방지기구(fatf)에서 오는 21일 암호화폐 관련 기업들에도 적용될 규제 지침을 내놓을 예정이기 때문이다.fatf는 지난 2월 암호화폐 취급 기업에 적용되는 권고안을 내놨다. 1000달러(약 118만원) 또는 1000유로(약 133만4000원) 이상의 암호화폐 거래자 이용정보를 수집해 자금세탁방지(aml)에 나서라는...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-06-14 08:00:02
(경제) 190613-0678 경제-013515:01 네이버 노사, 교섭 1년만에 잠정 합의…'공동협력의무' 도입 190613-0684 경제-013615:06 오스테오닉, 체외진단 의료기기 회사 설립 결정 190613-0690 경제-013715:08 '배터리 소송전' LG·SK 진영, 이번엔 영역 확대 경쟁 190613-0697 경제-054215:13 신제윤...
[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2019-06-11 15:00:02
고객 경품행사 '슈퍼 페스티벌' 190611-0448 경제-038811:16 신한은행, 톰슨로이터 자금세탁방지 교육프로그램 도입 190611-0457 경제-008911:24 메가젠임플란트 13일 K-OTC서 주식거래 시작 190611-0459 경제-009011:25 세아창원특수강 강관공장, 사우디 아람코 벤더 인증 190611-0461 경제-009111:25 금호산업,...
日가상화폐 제도권 진입 '확정'…"1년 후 법 시행" 2019-05-31 14:08:33
열리는 국제자금세탁방지기구(fatf)의 주요 20개국(g20) 정상회의에서는 암호화폐 거래에 적용되는 자금세탁방지 국제표준안을 논의할 예정이다. 일각에서는 이번 법안 통과를 계기로 g20 개최국인 일본이 해당 논의에서도 주도적 의견을 낼 것이란 관측이 나온다.김산하 한경닷컴 기자 sanha@hankyung.com 기사제보 및...
정부, 가상통화 가격 치솟자 "시장 예의주시…투자 신중해야" 2019-05-28 16:01:47
개정안은 가상화폐 거래소에 자금세탁방지 의무를 부과하는 것이 골자다. 정부는 이날 관계 부처 합동 보도자료를 내고 "최근 가상통화 가격이 가파르게 상승하고 있어 시장 상황을 예의주시하고 있다"고 밝혔다. 노 실장은 회의에서 "가상통화는 법정화폐가 아니며 누구도 가치를 보장하지 않는다"며 "불법행위·투기적...
저축은행중앙회, RBA기반 자금세탁방지시스템 구축 완료 2019-05-17 09:42:39
맞춘 위험기반접근(rba: risk-based approach) 방식의 자금세탁방지시스템을 새로 구축했다고 17일 밝혔다. 중앙회는 7개월 간 준비기간을 거쳐 지난달 29일부터 새 시스템을 시범운영한 후 안정화를 거쳐 지난 16일 오픈행사를 진행했다. 오는 7월 1일자로 시행되는 '특정금융정보법' 개정안은 내부 임직원의 업무...
금융권 현금거래 보고기준 강화…전자금융업자도 자금세탁방지 의무 2019-04-24 14:29:14
자금세탁이 의심되는 등 수사 및 조사에 필요하다고 인정하는 경우만 정보분석심의회 심의 등 엄격한 절차를 거쳐 검찰과 경찰 등 법에 규정된 정보를 제공할 수 있습니다. 전자금융업자와 대부업자에 대한 자금세탁방지의무가 생깁니다. 대부업자는 자금세탁 위험성이 높은 자산규모 500억원 이상의 업자로 한정합니다....