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숨겨진 해외소득에서 4조원대 세원 발굴 기대 2015-09-01 09:00:26
신고의무 위반, 국외로의 재산도피 등 신고의무를 위반한경우에 대해서도 형법상 자수로 간주돼 최대한 형사관용조치를 받는다. 현행법상 신고의무 위반금액이 50억원 이상일 경우에는 형사처벌이 가능한데,상황에 따라 이를 피할 수 있는 셈이다. 다만 신고한 소득 및 재산의 형성과 관련해 횡령, 배임, 사기...
해외소득·재산 자진신고제 시행···역외세원 양성화 `시동` 2015-09-01 09:00:01
국제거래와 국외에서 발생한 소득과 해외 소재 재산을 신고해야합니다. 신고·납부 방법은 납세지 관할 지방국세청에 자진신고서 등 관련서류를 제출하고, 미납한 세금과 지연 이자 성격의 가산세(1일 0.03%)를 납부하면 됩니다. 자진신고기한 내에 신고해 자진신고세액을 모두 납부한 사람에 대해서는 과거 신고의무...
'모뉴엘 판박이'…수출가 1만배 부풀려 1천522억 대출 2015-06-11 09:59:03
상당을 해외로 빼돌린 혐의(관세법 및특가법상 재산국외도피)로 H사 대표 조모(56)씨를 구속했다고 밝혔다. 조씨의 범죄를 도운 H사 자금담당과장 유모(34)씨는 불구속 입건됐다. 조씨는 2010년 7월부터 최근까지 291차례에 걸쳐 개당 원가가 2만원인 플라스틱TV 캐비닛 가격을 1만 배인 2억원으로 부풀려 총...
'회삿돈 원정도박' 장세주 동국제강 회장 구속기소 2015-05-21 15:20:08
특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임·재산국외도피, 상습도박, 배임수재, 외국환거래법·범죄수익은닉규제법 위반 혐의로 구속기소했다.장 회장은 2003년부터 최근까지 동국제강 자금 208억원을 횡령해 이 가운데 38억원을 라스베이거스 윈카지노 등에서 바카라 도박에 쓴 혐의를 받고 있다. 개인 자금...
관세청, 지난해 6조7천억원 규모 불법외환거래 적발 2015-05-11 06:07:06
재산도피사범에 대한특별단속'을 벌였다. 홈씨어터 PC 120만대를 3조2천억원 상당의 정상제품인 것처럼 허위 수출해 7천억 원가량의 무역금융과 446억원 상당의 재산을 국외로 빼돌린 모뉴엘도 특별단속에서 적발됐다. 관세청이 금융감독원 등 유관기관과 공동으로 불법외환거래 조사를 벌인 것도한몫했다....
‘도박·횡령’ 장세주 동국제강 회장 구속 2015-05-07 08:14:48
특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임·재산국외도피 등 혐의가 적용됐습니다. 앞서 서울중앙지검 공정거래조세조사부는 비자금 조성과 횡령 등의 혐의로 청구한 구속영장이 지난달 28일 법원에서 기각되자, 지난 1일 구속영장을 재청구했습니다. 검찰은 영장을 재청구하면서, 장 회장에 대해 구매 자료를 남기지 않고...
"공공·민생·경제 3대분야 적폐 척결…기업활동 위축 안되게 환부만 제거" 2015-03-20 20:58:16
세금 체납, 관세청은 국외 재산 도피, 수출입 가격 조작 등의 외환·무역비리 등의 척결에 적극 나설 예정이다.금융위와 금감원은 △전자금융 정보 유출 △정책지원금 누수 △자금세탁 비리 △주가조작 등을 근절하는 데 적극 나서기로 했다. 공정위는 유통, 하도급 프랜차이즈 분야 등의 중소기업과 소상공인에 대한...
수출업체 55곳, 5조원 규모 가격조작·자금세탁·재산도피 2014-12-19 10:01:29
재산도피사범에 대한 특별단속'을 통해 55개 업체들이 총 5조542억원 상당의 불법 외환거래를 한 것을 적발했다고 19일 밝혔다. 적발된 불법 외환거래 유형은 재산도피(934억원), 자금세탁(1천309억원), 가격조작(1조4천804억원), 미신고 해외예금(2조8천183억원) 등이다. 여기에는 2009년 1월부터 지난...
檢 '모뉴엘 특혜의혹' 무역보험공사 본격 수사 2014-11-11 14:25:14
정씨는 모뉴엘 사태 이후 외국으로 도피한 상태다.검찰은 압수물 분석을 마치는 대로 모뉴엘과 무역보험공사 직원들을 소환해 금품로비 여부 등을 조사할 방침이다. 정씨의 신병을 이른 시일 내에 확보하는 방안도 강구하고 있다. 박홍석 모뉴엘 사장은 허위수출과 재산국외도피 등 혐의로 지난달 30일 구속됐다.한경닷컴...
중견 건설 삼환기업 ‘남매의 난’ 2014-10-07 22:37:40
최모씨가 최 회장이 4500억원에 달하는 재산을 해외로 빼돌려 비자금을 조성했다는 고소장을 제출해 이를 수사 중이라고 7일 밝혔다. 최씨는 고소장에서 최 회장이 특정경제범죄가중처벌법상 재산 국외도피와 외국환거래법 위반, 조세 포탈 등을 저질렀다고 주장했다. 최씨는 비자금이 최 회장의 하와이 별장 등 해외 부동...
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