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IS 테러자금 차단 국제공조 '가속'… "석유 밀거래 근절" 2018-02-12 10:08:59
겸 테러자금차단 위원장은 IS의 테러 공격에 시달려온 요르단은 국익을 위해 IS의 자금원을 철저하게 봉쇄할 것이라고 밝히고 이번 회의를 통해 테러 자금 차단에 필요한 정보를 공유하고 금융당국 간 협력을 강화할 것이라고 덧붙였다. 미국 재무부 테러대응 담당 마셜 빌링스리어는 IS 점령지의 95%를 회복함에 따라 IS...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-02-02 08:00:02
영업익 964억원…7.47% 증가 180201-0922 경제-0753 16:00 [올림픽] KTX·주요역사 보안 검색 강화…"테러 철저 대비" 180201-0923 경제-0754 16:00 중기업계 "최저임금 인상으로 공공조달 구매가격 올려야" 180201-0925 경제-0219 16:00 진에어, 작년 영업익 970억원…85.5% 증가 180201-0929 경제-0220 16:01 현대상선,...
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"북한 불법거래 도피처 안되게 해야"…미 재무차관, 홍콩에 경고 2018-01-26 15:17:31
자금의 유입 단속을 강화하라는 압력을 받아왔다. 앞서 맨델커 차관은 중국 베이징에서 중국 당국자들과 고위급 회동을 하고 '무기자금 조달책'으로 중국에서 활동하는 북한 공작원들의 추방을 요구했다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. gogo213@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포...
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북한 원유공업성·중국 기업 2곳 포함… 미국 재무부, 고강도 대북 추가제재 2018-01-25 19:22:57
자금 차단을 소관 업무로 하는 시걸 맨델커 미 재무부 테러·금융정보부문 차관은 지난 24일 방한했다. 맨델커 차관은 25일 서울에서 외교부·통일부·기재부 당국자들과 만나 대북 압박 협조를 당부했다. 그는 앞서 중국 홍콩을 방문했고, 26일에는 일본 당국자와 만날 것으로 알려졌다. 그의 방한은...
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한반도본부장, 美재무차관과 협의…"대북압박 빈틈없는 공조" 2018-01-25 15:06:42
대변인은 소개했다. 핵·미사일 개발 자금 차단을 소관 업무로 두고 있는 맨델커 차관의 동아시아 순방은 트럼프 행정부가 남북대화 재개 등 최근 한반도 정세의 국면 전환 조짐 속에서도 북한이 비핵화 결단을 내릴 때까지 대북 제재·압박의 고삐를 늦추지 않겠다는 의지를 보여준 일로 풀이된다. 멘델커 차관은 방한에...
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대북자금차단 소관 맨델커 美재무차관 방한…공조 강조 관측 2018-01-25 10:12:07
중국 당국자들과 고위급 회동을 갖고 "핵·미사일 자금조달에 관여하는 중국 내 북한 공작원들을 추방해야 한다"면서 "이는 유엔 안전보장이사회의 대북제재 결의안에도 부합하는 것"이라고 말했다고 월스트리트저널(WSJ)이 24일 보도했다. jhcho@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-외신 2018-01-25 08:00:06
FBI 부국장에 "2016년 대선에서 누구 찍었나" 질문 180124-1196 외신-0200 23:20 "무기자금조달 北공작원 추방하라"…미 재무차관, 중국에 요구 180124-1197 외신-0201 23:26 미국-러시아 외무 전화통화…"한반도 문제 등 논의" 180124-1198 외신-0202 23:26 메르켈 "보호무역주의는 해답 안돼"…트럼프에 일침 180124-1199...
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"무기자금조달 北공작원 추방하라"…미 재무차관, 중국에 요구 2018-01-24 23:20:14
자금조달 北공작원 추방하라"…미 재무차관, 중국에 요구 WSJ "北 금융기관 소속 20여명, 핵·미사일 자금조달책" (뉴욕=연합뉴스) 이준서 특파원 = 미국 고위 당국자가 '무기자금 조달책'으로 중국에서 활동하는 북한 공작원들의 추방을 요구했다고 일간 월스트리트저널(WSJ)이 24일(현지시간) 보도했다. 시걸...
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"'조세회피 X파일' 로펌 애플비, 테러조직 연루 은행과 거래" 2018-01-24 10:56:19
2014년 공개한 조사결과에서 테러 조직과 연루돼 있고 돈세탁 우려가 있는 금융기관으로 지목한 곳으로, 지난해 미국 금융 시스템에서 거래가 금지됐다. FinCEN은 당시 "FBME는 고객들이 돈세탁, 테러 자금조달, 초국가적 조직범죄, 사기, 제재 회피를 비롯해 기타 불법 활동을 국제적으로 또 미국 금융시스템을 통해...
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가상화폐 거래제한·투자한도 없어…"자금세탁 의심보고일 뿐" 2018-01-23 15:19:08
자금세탁을 예방하는 조치다. 은행 등은 자금세탁이나 테러 자금 조달로 의심되는 경우 금융정보분석원(FIU)에 보고할 의무가 있다. 거액이 오가거나 거래가 지나치게 자주 이뤄지는 경우 이런 개연성이 있다고 판단, 은행이 FIU에 보고토록 한 것이다. 결국 기존의 STR를 가상화폐 거래소와의 입출금 거래에도 적용, 하루...
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