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우리은행 "이체확인증 편집, 다른 은행서도 가능" 2014-02-12 11:47:57
사기대출' 검사에서 허위증거로 제시…"범행과는 무관" 3천억원 사기대출을 주도한 KT[030200] ENS의협력업체가 금융감독원 검사에서 우리은행의 이체확인증을 변조, 제시한 데 대해 우리은행은 12일 "이체확인증은 다른 은행에서도 자유롭게 편집할 수 있는 것으로 안다"고 해명했다. 이체확인증은 고객이...
'3천억 대출사기' 위해 우리銀의 이체확인서 수시조작 2014-02-12 06:01:13
확인하는 과정에 발견됐다. 금감원은 이번 사기 대출 검사 과정에서 대출된 자금이 용도대로 삼성전자 핸드폰 외상 구매자금으로 집행됐는지를 확인하기 위해 NS쏘울에 '삼성전자 외상구매 대금 이체 증명' 서류를 제출하도록 했었다. 이에 대해 NS쏘울은 우리은행을 통해 삼성전자로 이체한 자금 증빙을...
[대출 사기, 우선 밝혀야 할 3대 의혹] ① 3000억 향방은 M&A 등에 썼다지만…비자금 전용 가능성 배제 못해 2014-02-11 21:00:06
원천봉쇄한 점, 대출 원리금을 다른 은행 계좌에서 송금한 점 등을 보면 은행의 업무처리 과정을 잘 아는 사람이 아니면 불가능하다는 점에서다. ○협력업체 간 연결고리 알아내야 대출 사기에 가담한 협력업체 간의 관계와 이들이 노린 것이 무엇인지도 밝혀야 할 문제다. 중앙티앤씨와 함께 압수수색을 받은 ns쏘울,...
'3천억 사기대출' KT자회사 협력체 압색…'조직 가담' 파장 주목 2014-02-11 10:13:46
깊숙이 연루됐을 가능성이 제기되고 있다. 사기 대출이 최소 수백 차례 반복돼 일어났기 때문이다. 내부 조력자와 여신 실무 전문가의 도움 없이는 불가능한 사안이라는 분석이다.13개 금융회사에 대한 대출 만기를 정확히 지켜 내부통제의 감시망을 피하고, 타행 송금으로 보내오는 대출 원리금 입금 계좌를 조회할 수 없...
"3천억 대출사기에 KT ENS·금융사 내부공모 정황"(종합) 2014-02-11 09:58:45
입금 계좌를 조회할 수 없다는 여신심사 시스템의 허점을 노렸다는 것이다. 피해 규모가 1천624억원으로 가장 큰 하나은행의 경우 2009년 이후 월평균 3차례씩 매출채권 확인서를 꾸며 제출하는 수법으로 사기대출이 이뤄졌다. 하나은행에만 수십 차례, 13개 금융회사에 수백 차례 제출된 매출채권확인서에는 품목,...
성완종의원, "농협, 금융사기 계좌건수 1위" 2014-02-11 09:14:59
등 금융사기에 이용된 계좌 건수가 가장 많은 금융회사는 농협인 것으로 나타났다. 11일 국회 정무위원회 소속 새누리당 성완종 의원이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 2011년 12월부터 작년말까지 피싱 등 전기통신 금융사기에 이용돼 환급대상이 된 국내 금융회사의 계좌 건수는 총 4만9,260건으로, 이 가운데...
"3천억 대출사기에 KT ENS·금융사 내부공모 가능성" 2014-02-11 06:09:06
계좌를 조회할 수 없다는 여신심사 시스템의 허점을 노렸다는 점에서다. 피해 규모가 1천624억원으로 가장 큰 하나은행의 경우 2009년 이후 월평균 3차례씩 매출채권 확인서를 꾸며 제출하는 수법으로 사기대출이 이뤄졌다. 하나은행에만 수십 차례, 13개 금융회사에 수백 차례 제출된 매출채권확인서에는 품목,...
<독해진 금감원…금융사 환부 선제적으로 제거한다> 2014-02-11 06:03:08
사전에 발견했다. 사기 대출에 사용된 법인 인감마저 진짜였던 데다 위조 서류 또한 정교해 상시시스템이 아니었다면 이들 혐의자를 적발하기 어려운 상황이었다. 한 은행 관계자는 "금감원으로부터 사기대출 정황이 크다는 연락을 받기 전까지는 전혀 몰랐다"면서 "서류상으로도 완벽했고 대출 자체에도...
잇단 금융사고 다 비껴간 '신한의 힘'? 2014-02-10 21:15:43
공모해 은행과 저축은행으로부터 3000억원을 사기 대출받은 사건이다. 하나은행과 국민은행·농협은행이 관련됐다. 재미있는 건 신한은행이 kt ens의 주요 거래 은행 중 하나인데도 쏙 빠졌다는 점이다. 신한은행은 kt ens에 일반·당좌 대출 등을 통해 수십억원을 빌려준 것으로 알려졌다. 은행 관계자는 “kt ens가...
당국, 3천억 대출사기 은행직원 공모가능성 조사착수 2014-02-09 06:01:12
자회사 직원이 연루된3천억원대 사기 대출 사건과 관련해 저축은행 4곳이 추가로 피해를 본 것으로 확인됐다. 금융당국은 이번 사기 대출에 일부 시중은행과 저축은행 직원이 공모한 정황을포착하고 대대적인 조사에 착수했다. 이번 사건에 관련된 금융회사들은 KT 및 KT ENS의 책임론과 별개로 각자 대규모 소송전...
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