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또 급등한 '비트코인'…2017년 대란 때와 뭐가 달라졌나 2020-08-02 08:00:05
받으려면 정보보호관리체계(ISMS) 인증을 받거나 자금세탁방지(AML) 시스템을 갖추는 등의 선제조건이 필요한데, 이러한 시스템을 갖추려면 수십억 규모에 달하는 인건비와 시스템 구축, 유지 비용이 들어갑니다. 만약 인허가를 받지 않고 거래소를 열면 불법 영업으로 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하 벌금에 처해지죠....
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웁살라시큐리티, 블록체인 기반 핀테크 기업 델리오와 MOU 2020-07-28 15:57:36
기반 핀테크 기업 델리오와 ‘가상자산(암호화폐) 자금세탁방지(AML) 도입 및 서비스 보안강화를 위한 업무협약’을 체결했다고 28일 밝혔다. 이번 협약을 통해 델리오는 웁살라시큐리티와 함께 특금법 시행령 및 FATF 권고안에 선제적으로 대응하기 위한 AML 시스템 구축에 나선다. 가상자산 대출과 예치 서비스 보안도 ...
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빗썸커스터디, 신민철 대표이사 선임 2020-07-16 18:11:15
A~D단계) ▲고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 적용 등 금융권 수준의 보안시스템을 구축해 안전하고 믿을 수 있는 자산 관리를 목표로 하고 있다. 서비스 대상은 거래소, 벤처캐피털(VC), 프로젝트 재단 등 부터 스타트업과 대기업, 개인투자자까지 가상자산을 보유한 모든 사용자다. 빗썸커스터디는 기업별, 금액별...
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빗썸커스터디, 신민철 대표이사 선임…"가상자산 수탁서비스 표준 되겠다" 2020-07-16 14:04:43
A~D단계), 고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 적용 등 금융권 수준의 보안시스템을 구축해 안전하고 믿을 수 있는 자산 관리를 목표로 하고 있다. 서비스 대상은 거래소, 벤처캐피털(VC), 프로젝트 재단, 스타트업과 대기업, 개인까지 가상자산을 보유한 모든 사용자다. 빗썸커스터디는 기업별, 금액별 맞춤형 서비스를...
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업비트, 특금법 대비 자금세탁방지 시스템 개발 마쳐 2020-07-15 16:45:16
두나무(대표 이석우)가 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, 이하 AML) 제도 구축 및 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다. AML 시스템은 디지털 자산 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다. 업비트는 특정 금융거래정보의...
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[PRNewswire] 고급 대형 소매 뱅킹으로 향하는 여정 2020-07-07 14:02:20
조기에 보완했다. VIB는 신용 승인 시스템과 자금세탁방지 시스템에 투자하며, 국영 은행의 규정에 따라 항상 안전성 비율을 가동하고 있다. 2020년 사업 계획과 관련해 BOD는 SBV 신용 성장률 목표 승인에 따라, 연례 총회에 24%라는 신용 성장률 계획을 제출했다. 2020년 세전 수익은 2019년보다 10% 증가한 4조5천억을...
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업비트, 블록체인 분석플랫폼 '크리스탈'과 제휴 2020-06-18 18:17:44
자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스(법률준수) 역량 강화를 위해 글로벌 블록체인 및 디지털 자산 분석 플랫폼 크리스탈 블록체인과 제휴를 맺었다고 18일 밝혔다. 크리스탈 블록체인은 비트퓨리 그룹에서 출시한 블록체인 종합 분석 플랫폼으로 규제 준수 확인 및 조사, 의심 거래...
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코빗, 자금세탁방지 시스템 강화 나선다 2020-06-17 15:05:57
가상자산(암호화폐) 거래소 코빗이 자금세탁방지 시스템 강화에 나선다. 코빗은 에이블컨설팅과 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 체결했다고 17일 밝혔다. 에이블컨설팅은 제1금융권을 대상으로 자금세탁 관련 컨설팅과 시스템 구축을 수행해 온 업체다. 이번 계약 체결은 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및...
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암호화폐 거래소 코빗, 자금세탁방지 시스템 구축 추진 2020-06-17 13:46:20
암호화폐 거래소 코빗, 자금세탁방지 시스템 구축 추진 (서울=연합뉴스) 성서호 기자 = 암호화폐 거래소 코빗은 17일 자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 전문업체 에이블컨설팅과 체결했다고 밝혔다. 내년 3월 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률'(특금법) 개정안 시행을 앞둔 준비 조치다....
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NH농협은행, 법무법인 태평양·헥슬란트와 특금법 공동대응 2020-06-10 18:11:50
법무법인 태평양은 특금법상 자금세탁방지 분야는 물론 블록체인을 활용한 거래소, 커스터디(자금 수탁), 송금, 펀드 등 다양한 사업모델에 대해 폭넓고 깊이 있는 법률자문과 혁신적 비즈니스 모델에 필요한 정책자문을 적극 제공한다는 계획이다. 헥슬란트는 국내 주요 블록체인 솔루션 개발업체로 이번 컨소시엄에서...
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