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삼환기업 4000억원대 비자금 고소전··60대 남매의 난? 왜? 2014-10-07 09:24:13
명예회장을 특정경제범죄가중처벌법상 재산국외도피 등 혐의로 고발한 사건을 배당받아 수사하고 있다. 삼환기업 최용권 명예회장의 여동생 최씨는 고발장에서 최 명예회장이 해외 건설사업 수주 과정 등으로 조성된 자금 4천500억원에 달하는 재산을 해외로 빼돌렸고, 이 돈으로 미국 하와이 등지에 부동산을 구입하기도...
7년간 조세회피처 직접투자액 25조원…대기업이 80% 2014-09-28 06:07:05
재산도피나 탈세로볼 수는 없다"면서도 "해외직접투자를 가장한 조세회피처로의 재산 국외도피 등 역외탈세에 대해서는 지속적인 추적을 통해 반드시 바로잡을 것"이라고 말했다. 한편 이 기간 국내 기업이 일정 요건을 충족하는 외국 투자에 따른 현지 유보소득 배당 간주금액 신고액은 감소한 것으로 나타났다....
관세청, 5대 분야 관세행정 정상화 추진 2014-09-19 09:49:54
밀수·국외재산도피 등불법 무역·외환거래 행위, 감시정·검사장비 등 관세행정 시설·장비 관리, 국민서비스를 저해하는 불합리한 내부관행 등이다. 이들 분야는 국민의 안전을 최우선 목표로, 그동안 관세국경에서 발생하는 각종불법 행위들과 불합리한 관행들 가운데서 선정한 것이다. 특히 관세청은 총기,...
김우중 전 회장 "대우해체, 재평가돼야" 2014-08-27 08:07:28
김우중 회장에게 재산국외도피와 외환관리법 위반 등으로 17조 9천억원의 추징금을 부과한 바 있습니다. <인터뷰> 김우중 전 대우그룹 회장 "(추징금과 관련해서 하실 말씀이 있는지요?) 약속 할게요. 다음에 만나면 꼭...(입장을 밝히겠다)" 추징금을 내지 않을 경우 가족이나 제3자 명의로 숨겨놓은 재산을 강제 환수할...
"김우중 전 대우 회장은 희생자" 2014-08-26 15:56:41
부과되어야 하는 것이 추징금이지만 당시 대우는 횡령으로 잡힐 것이 없었고 추징금 자체도 과대 계상된 금액이라는 겁니다. 대법원은 대우그룹 해체 이후 김우중 회장에게 재산국외도피와 외환관리법 위반 등으로 17조9천억원의 추징금을 부과한 바 있습니다. 이와 관련해 대우포럼에서 1년 5개월만에 공식 석상에...
"김우중 추징금 17.9조, 원천 무효돼야" 2014-08-26 12:10:43
해체 이후 김우중 회장에게 재산국외도피와 외환관리법 위반 등으로 17조9천억원의 추징금을 부과한 바 있습니다. 이와 관련해 오늘(26일) 1년 5개월만에 공식 석상에 모습을 드러낼 것으로 관측되는 김우중 전 대우그룹 회장이 육성 증언을 할지도 주목됩니다. 대우 세계경영연구회 관계자는 "김우중 회장이 오후...
국세청장 "간부들이 청렴 솔선수범해야" 2014-08-21 10:39:55
재산가 등 사회지도층의 탈세와 역외탈세 등 재산 국외 도피는 반드시 바로잡아야 한다"고 강조했다. 이어 "고액·상습 체납자에 대해서는 국내외를 막론하고 은닉재산을 끝까지 추적해 환수해야 한다"며 "그러나 애매하면 일단 과세한다는 식의 일부 행정편의적 과세 관행은 사라져야 한다"고 지적했다. 임...
'완구왕' 박종완, 항소심서 징역 3년 2014-06-27 21:43:08
27일 조세피난처를 통해 세금을 탈루하고 재산을 해외로 빼돌린 혐의로 기소된 박 대표에게 무죄를 선고한 원심을 깨고 징역 3년과 벌금 250억원을 선고했다. 박 대표는 홍콩법인에서 낸 이익을 영국령 버진아일랜드 등에 페이퍼컴퍼니를 설립해 빼돌리는 방법으로 종합소득세 437억원을 포탈하고 947억원의 재산을 국외에...
역외탈세 '완구왕' 박종완 회장, 항소심서 징역3년 2014-06-27 13:37:48
인정된다”고 판시했다.다만 재산의 국외 은닉·도피 혐의에 대해선 “홍콩 법인에 귀속돼야 할 것으로, 국내에 들어와야 할 재산이라고 볼 수 없다”며 무죄로 판단한 원심을 유지했다.박 대표와 공모한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 ㈜벤엔피 강모 대표이사(54)에게는 징역 2년6월에 집행유예 4년을...
유병언 해외에 숨긴 재산 신고하면 최고 1억 포상금 2014-05-20 21:00:55
될 전망이다. 포상금 지급 대상 범죄에 재산국외도피죄를 명시했기 때문이다. 대한민국 또는 국민 재산을 국외로 이동하거나 국내로 반입해야 할 재산을 국외에서 은닉 또는 처분해 도피한 경우가 해당된다.이 외에 해외 공무원에 대해 뇌물을 지급한 경우도 대상 범죄로 명시됐다. 만약 유 전 회장이 국제 상거래 시 해외...