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금융실명제법 '차명거래 사전등록제'로 보완 추진 2013-12-10 06:05:08
유인을 약화시켰다. 차명거래를 원하는 개인은 사전에 금융기관에 신고하고 금융기관은 해당 차명계좌를 금융정보분석원에 통보해야 한다. 금융정보분석원은 신고내용을 검찰총장, 국세청장, 관세청장, 중앙선거관리위원회, 금융위원회 등에 제공할 수 있다. 금융기관에는 모든 금융거래자에게 이런...
CJ프레시웨이, 이재현 회장 주식 공시 누락에 과징금(종합2보) 2013-11-20 23:04:48
결론 CJ프레시웨이가 이재현 회장의 보유 주식을 신고·공시에서 빠뜨려 과징금을 내게 됐다. 증권선물위원회는 20일 19차 정례회의를 열고 이 회장의 차명 주식을 '최대주주및 그 특수관계인의 주식소유 현황'에 기재하지 않은 CJ프레시웨이에 8천만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다. 증선위에...
CJ프레시웨이, 이재현 회장 주식 공시 누락에 과징금(종합) 2013-11-20 22:20:51
회장의 보유 주식을 신고·공시에서 빠뜨려 과징금을 내게 됐다. 증권선물위원회는 20일 19차 정례회의를 열고 이 회장의 차명 주식을 '최대주주및 그 특수관계인의 주식소유 현황'에 적지 않은 CJ프레시웨이에 8천만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다. 증선위에 따르면 CJ프레시웨이는 등기이사인 이...
CJ프레시웨이, 등기이사 주식 공시 누락으로 과징금 2013-11-20 19:51:28
신고·공시에서빠뜨린 CJ프레시웨이[051500]가 과징금을 내게 됐다. 증권선물위원회는 20일 19차 정례회의를 열고 등기이사의 차명 주식을 '최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황'에 적지 않은 CJ프레시웨이에 8천만원의 과징금을 부과했다고 밝혔다. 증선위에 따르면 CJ프레시웨이는 등기이사...
관세청, 역외탈세 혐의 정보 139건 국세청에 제공 2013-11-18 09:52:53
1천800대를 수출하면서 수출가격을 실제의 30%로 신고했다. 관세청은 A씨가 차액분 200억원을 해외 지사 계좌 및 현금으로 보관하다가 일부는 국내로 밀반입해 사용하는 방법으로 법인세를 탈루한 혐의를 잡고 검찰에 이런내용을 송치하고 국세청에도 정보를 제공했다. 또 개인사업자 B씨는 철강 중개무역을...
<지하경제 양성화 흔들리나…세수에 악영향 우려> 2013-11-06 06:05:12
이와 비슷한 방식으로 형성된다. 과세 당국에 신고되는소득은 거의 없지만 부정한 재산으로 살아온 자산가라면 세무당국의 표적이 되지 않기 위해서 의도적으로 자신의 지출을 숨길 필요도 있다. 국세청이 올해 상반기 고소득 자영업자에 대한 세무조사를 통해 2천806억원을추징한 442명도 대체로 이런 사례들이 많...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구">(종합) 2013-10-21 19:28:11
버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니블루아도니스를 실명이든 차명이든 설립한 것이 맞느냐"며 "블루아도니스 지분은 해외재산신고 의무가 있느냐"고 따져 물었다. 이에 전씨는 "(설립한 것이) 맞다"고 답한 뒤 해외신고 의무 여부에 대해서는 "(설립) 당시에는 그 내용을 잘 파악하지 못하고 있었다"고 말했다. ...
<전재국, 국세청 국감서 "조세회피처 연루 송구"> 2013-10-21 17:23:54
버진아일랜드에 있는 페이퍼컴퍼니블루아도니스를 실명이든 차명이든 설립한 것이 맞느냐"며 "블루아도니스 지분은 해외재산신고 의무가 있느냐"고 따져 물었다. 이에 전씨는 "(설립한 것이) 맞다"고 답한 뒤 해외신고 의무 여부에 대해서는 "(설립) 당시에는 그 내용을 잘 파악하지 못하고 있었다"고 말했다. ...
국세청, 의사·변호사 등 고소득 자영업자 52명 세무조사 2013-10-10 13:25:42
현금 수입을 차명계좌나 금고에 관리하는 수법으로 신고 누락한 한방성형 전문 병원 의사가 조사 대상에 포함됐다.또 고객이 구매 증빙을 요구하면 웃돈을 요구하는 방식으로 현금 결제를 유도한 뒤 신고 누락한 현금 수입으로 골드바를 구매한 고급 수입악기 전문 판매업체, 고가의 국내외 전시 작품을 현금으로 판매한 뒤...
<5만원권·골드바·별장까지…고소득자 탈세백태> 2013-10-10 12:00:47
수입 차명계좌 입금 = 성형외과 원장 B씨는 수술비 할인을 조건으로 현금 결제를 유도한 뒤 현금 수입을 친인척 명의의 차명계좌에 입금하는 방식으로 수입금액을 누락했다. 또 전산 차트를 삭제해 과세 자료를 없애고 실제 수입금액 기록과 차명계좌 입금 내역은 이동식저장장치(USB)에 저장해 뒀다가 국세청에 덜미를...