검찰, '테라·루나 사태' 가상자산 거래소 압수수색 2022-07-20 20:19:26

지난 5월 권 대표 등을 검찰에 사기 혐의로 고소했다. 합수단은 사기·유사수신 의혹뿐 아니라 탈세 등 테라폼랩스 경영진의 비리 혐의를 폭넓게 확인하고 있는것으로 알려졌다. 이들은 지난달 20일 테라폼랩스의 전직 직원을 참고인으로 소환조사하고, 실무진들의 출국금지를 조치하는 등 수사망을 좁혀왔다. 오현아 기자...

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• #검찰 테라루나 #루나 #압수수색

카슈끄지 전 변호인, UAE서 탈세 등 혐의로 징역 3년 2022-07-18 02:11:56

전 변호인, UAE서 탈세 등 혐의로 징역 3년 (테헤란=연합뉴스) 이승민 특파원 = 사우디아라비아 왕실에 비판적이었던 언론인 자말 카슈끄지의 전 변호인이 아랍에미리트(UAE)에서 징역형을 선고받았다고 국영 WAM 통신이 17일(현지시간) 보도했다. 보도에 따르면 카슈끄지의 친구이자 그의 변호인이었던 아심 가푸르가 이날...

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• #카슈끄지 전 #사우디 #변호인 #혐의 #당국

국세청, 해태제과 세무조사 착수…탈세 여부 검증 2022-07-14 16:37:46

국세청, 해태제과 세무조사 착수…탈세 여부 검증 (세종=연합뉴스) 차지연 기자 = 국세청이 식품회사인 해태제과식품[101530]에 대한 세무조사에 착수했다. 14일 업계에 따르면 국세청은 최근 해태제과 본사 등에 직원들을 파견해 세무 관련 자료를 확보했다. 조사는 일반적 정기 세무조사가 아닌 비정기 특별 세무조사를...

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• #국세청 해태제과 #세무조사 #국세청

인도, 中스마트폰업체 오포에 7천억원대 탈세 추징금 2022-07-14 10:48:28

中스마트폰업체 오포에 7천억원대 탈세 추징금 샤오미·비보 이은 中 스마트폰 업체 집중 조사 (방콕=연합뉴스) 강종훈 특파원 = 인도 정부가 중국의 휴대전화 제조업체 오포(OPPO)에 조세포탈 혐의로 7천억원대 추징금을 부과했다. 14일 인도 매체 타임스오브인디아와 로이터통신 등에 따르면 인도 금융범죄수사국(ED)은...

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• #인도 스마트폰업체 #인도 #중국 #오포 #휴대전화 #조사 #업체 #법인

中 매체 "인도, 국경충돌 후 중국기업 전방위 단속·규제" 2022-07-12 16:03:33

때 '탈세 카드'를 사용한다며 노키아, 월마트, IBM 등 다국적 기업들이 세무조사를 받은 뒤 과징금 처분을 받았다고 소개했다. 그러면서 인도 당국이 2020년 국경 충돌 이후 중국 기업에 화살을 돌리기 시작했다고 보도했다. 가장 먼저 타깃이 된 것은 고금리와 폭력을 동원한 빚 상환 독촉으로 논란이 됐던 중국...

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• #매체 인도 #인도 #중국 #기업 #당국 #업체 #단속 #세무조사 #시장 #루피

'노벨평화상' 필리핀 언론인, 사이버 명예훼손 항소심도 유죄 2022-07-09 10:17:21

설립된 지난 2012년에 도입됐다. 그는 현재 탈세를 포함해 모두 7개 혐의로 재판에 계류된 상태다. 레사는 래플러 등을 통해 로드리고 두테르테 전 대통령이 주도한 '마약과의 전쟁'에서 벌어진 초법적 처형을 강하게 비판했다. 이에 두테르테 정부는 래플러의 취재 활동을 제한했으며 탈세 및 외국인 지분법 위반...

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• #노벨평화상 필리핀 #레사 #필리핀 #혐의 #명예훼손 #사이버 #래플러

중국, 인도의 자국 스마트폰 업체 조사에 항의 2022-07-09 09:09:38

혐의로 조사하고 자금을 압수한 데 대해 중국 정부가 강력하게 항의의 뜻을 밝혔다. 9일 홍콩의 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 인도 주재 중국대사관은 인도 정부의 중국 기업에 대한 '잦은 조사'에 항의하는 성명을 발표했다. 중국대사관은 왕샤오젠 대변인 명의의 성명을 통해 이번 조사가 정상적인...

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• #중국 인도의 #인도 #중국 #조사 #압수 #스마트폰

인도, 중국업체 손보나…'탈세 혐의' 비보 자산 760억원 압수 2022-07-08 11:33:54

인도, 중국업체 손보나…'탈세 혐의' 비보 자산 760억원 압수 금융범죄수사국 "판매액 20조원 가운데 절반 해외로 불법 송금" (뉴델리=연합뉴스) 김영현 특파원 = 인도 정부가 탈세와 돈세탁 혐의로 중국 스마트폰 제조업체 비보(VIVO)의 자국 내 자산 약 760억원을 압수했다고 힌두스탄타임스 등 인도 매체가...

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• #인도 중국업체 #인도 #비보 #중국 #압수 #정부

'엄카 주고 현금 뽑아주고'…자녀에게 무턱대고 퍼줬다간 [더 머니이스트-택슬리의 슬기로운 세금생활] 2022-07-07 07:53:38

수 있으니 유의해야 합니다. 이러한 경우 '탈루 혐의를 포착하여 세무조사 대상자로 선정되는 이유'와 '자금출처조사 대응 방안'에 대해서 알아보겠습니다. ◆ 증여세가 추징될 수 있는 사례 국세청은 다음과 같은 탈세 행위에 대해 각종 행정기관과의 협력 및 시스템 도입으로 탈세 혐의자를 선정해 증여...

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• #엄카 주고 #부모 #자녀 #세무조사 #경우 #현금 #증여 #자금 #금액 #소득 #부동산