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'자금세탁 방지의 날' 기념식…씨티은행 대통령표창 2018-11-28 16:00:01
국제자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에서 의미 있는 결실을 봐야 한다"고 말했다. 이를 위해선 "관계부처 간 긴밀한 협조를 통해 자금세탁방지 제도를 실효성 있게 운영하고, 국제수준에 미흡한 법령과 제도를 개선해야 한다"며 "금융회사의 위험평가 업무와 내부통제 시스템을 강화해 불투명한 자금거래를 사전 차단해야...
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[오늘의 주요 일정](28일ㆍ수) 2018-11-28 07:00:02
국회 국방위 법안소위(10:00) [경제] ▲ 홍남기 경제부총리 후보자, 업무보고 및 인사청문회 준비 (09:00 예금보험공사) ▲ 기재부 김동연 장관, G20 정상회의 출장 ▲ 기재부, 국회 예산결산특별위원회 소위(10:00) ▲ 제6차 OECD 세계포럼(∼29일 인천 송도컨벤시아) ▲ 공정위 부위원장, 국회 정무위 전체회의(14:00)...
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-경제 2018-11-27 15:00:03
지자체 공모 181127-0380 경제-041911:00 LGU+, 비발디파크에 스마트 수질모니터링·익사방지 시스템 181127-0381 경제-042011:00 높아지는 무역장벽…한국제품 수입규제 하반기에만 6건 늘어 181127-0382 경제-042211:00 내년부터 자금세탁 상호평가…탈세 등 9개 위험요소 확인 181127-0383 경제-042311:00 알리바바로...
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[주간 뉴스캘린더](26일∼2일) 2018-11-25 08:00:07
▲ 금융위 부위원장, 제12회 자금세탁방지의 날 행사(16:00 예보 대강당) ▲ 금감원장, 한국인터넷진흥원(KISA)과 IT 정보보호 강화를 위한 업무협약 체결(10:00 금융감독원) ▲ 국토부, 국토위 전체회의(10:00 국회) ▲ 국토부, 법사위 전체회의(10:00 국회) ▲ 산업부, 한국경영자총협회 회장 면담(09:30 경총회관) ▲...
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뉴욕 한국계 은행 "송금 중단"…연락사무소 전락하나 2018-11-05 17:14:56
심해져 리스크가 있는 업무 자체를 그만두려는 분위기다. 글로벌 금융 중심지 뉴욕에서 한국계 은행들은 연락사무소로 전락하고 있다.5일 뉴욕과 국내 금융업계에 따르면 농협은행 뉴욕지점은 지난해 말 자금세탁방지(aml) 시스템 미비를 이유로 뉴욕 금융감독청(dfs)으로부터 1100만달러(약 123억원)의 과태료를 부과받은...
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[마켓인사이트]국민은행 "자금세탁위험 관리체계 구축...수시로 관리중" 2018-10-31 16:53:38
금융업계를 휩쓸고 있는 가운데 국민은행이 자금세탁방지 의무를 철저히 준수하는 것은 물론 관련 인프라를 갖췄다는 입장을 내놨다. 국민은행은 31일 회사채 발행을 위한 증권신고서의 정정보고를 통해 "자금세탁방지 업무의 실효성을 높이기 위해 인프라를 개선했고 시스템을 정교하게 구축했다"고 밝혔다. 이...
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금감원, 내달 농협금융지주·은행 종합검사 실시 2018-10-24 13:52:25
됐다. 농협은행은 지난해 뉴욕지점이 자금세탁방지 등 준법감시 시스템 미비로 미국 뉴욕 금융감독청으로부터 1천100만 달러 규모의 과태료를 부과 받은 바 있다. 올해 들어서는 농협은행의 가계대출 증가율이 다른 은행에 비해 가파른 특징이 있다. 이 때문에 금융권에서는 내부통제와 가계대출과 관련한 집중적인 검사가...
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[코인터뷰] 블록체인 뛰어든 SKT…오세현 전무 "데이터주권 개인에게 돌려주자" 2018-10-21 07:30:00
자금세탁방지(aml) 등 다양한 곳에서 활용될 전망이다. 해외 진출도 검토 중이다. 여러 기업들이 가능성을 알아보고 skt와 협력을 타진하고 있다.lh한국토지주택공사가 지난 18일 sk텔레콤과 업무협약을 체결한 것도 같은 맥락이다. lh는 임대주택신청 자격관리 등에 이 기술을 우선 적용하고 범위를 점차 확대할 생각이다....
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[ 분야별 송고기사 LIST ]-지방 2018-10-17 08:00:11
'자금세탁방지' 실천 결의 181016-0782 지방-019515:10 남도국악원, 민속음악 중심 국악의 향연 181016-0783 지방-019615:10 [대전소식] 한남대 박진숙 교수팀, 바다 신종 미생물 4종 발굴 181016-0785 지방-019715:12 '김치로 하나되는 세상'…광주세계김치축제 25일 개막 181016-0787 지방-019815:13...
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금융기관 FIU 보고 현금거래기준 2000만원→1000만원 강화 2018-09-14 11:52:20
보고해야 한다. 전자금융업자와 대부업자에도 자금세탁방지의무가 부과된다. 금융위원회 이 같은 내용을 담은 특정금융거래법 시행령 개정안을 오는 17일부터 입법 예고한다고 14일 밝혔다.금융당국은 내년에 있을 자금세탁방지기구(fatf)의 회원국 상호평가를 앞두고 법과 제도를 국제기준에 부합하도록 정비하고 있다.fat...
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