금융사 내부통제의무 어기면 과태료 최고 1억원 2019-01-31 15:22:49

시행령도 개정하는 것이다. 우선 자금세탁방지·테러자금조달금지를 위한 금융회사 내부통제를 강화한다. 기존에 특금법은 금융회사가 준수해야 할 업무지침 제정·운용 의무만을 부과하고 있지만, 개정된 법에서는 금융회사가 내부 임직원의 업무지침 준수 여부를 감독하도록 했다. 또 시행령을 개정해 금융회사가 신규 ...

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• #금융사 내부통제의무 #금융회사 #과태료 #시행령 #부과 #올해 #자금세탁방지

[가상화폐 10년] 가상화폐 거래소, 도박장인가 산업 동반자인가 2019-01-13 07:30:10

뿐이라는 얘기다.거래소는 투자자 신원확인(kyc), 자금세탁방지(aml) 의무를 지며 우량 블록체인·암호화폐 프로젝트를 선별해 투자자를 보호하는 역할도 할 수 있다고도 강조했다.결국 암호화폐가 디지털 자산의 성격을 띠고 있는 만큼 거래를 활성화하는 거래소의 역할은 필요하다. 단 해킹을 막을 수 있는 기술적 ...

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• #가상화폐 10년 #거래소 #암호화폐 #거래 #보안 #블록체인 #해킹 #역할 #가상화폐 #정부 #경우

"英 사법당국, 北 확산금융 사건 1건 조사 중" 2019-01-03 11:36:55

자금세탁방지기구(FATF) 보고서를 인용해 3일 보도했다. FATF는 지난달 대북 금융제재에 대한 이행 사항들을 평가한 국가별 보고서를 발표했는데 영국에 대한 '상호 평가 보고서'(Mutual Evaluation Report)에서 "영국 사법당국이 '합동 돈세탁 정보전담반'(JMLIT)을 통해 이란과 북한의 확산금융 사례에...

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• #사법당국 #대한 #확산금융 #영국 #보고서

새해부터 달라지는 금융…ISA 2021년까지 가입 2018-12-27 06:00:04

2개월 이내에 공시해야 한다.(1월1일) ▲ 자금세탁방지 = 투명한 금융거래질서 확립을 위해 전자금융업자·대부업자에게도 자금세탁방지의무가 적용된다.(7월1일) ▲ 현금거래보고 기준금액 변경 = 1천만원 이상 현금거래는 금융정보분석원에 보고된다.(7월1일) ▲ 금융투자상품 거래통지 = SMS, 애플리케이션 알림 등을...

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• #새해부터 달라지는 #지원 #확대 #금융

가상화폐 거래소 업비트, ISMS 보안 인증 획득 2018-11-26 08:30:14

“안전한 거래 환경 및 고객정보 보호를 위해 최고 수준의 보안 전문가들과 함께 검증된 보안 시스템을 계속해서 갖춰 나갈 것“이라고 말했다.한편 업비트는 금융권 수준의 실명인증(kyc), 자금세탁방지(aml) 도입과 상장심사원칙 공개 등 투자자 보호와 거래 활성화를 위해 앞장서고 있다.오세성 한경닷컴 기자...

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• #가상화폐 거래소

"자금세탁 막으려면 가상화폐거래소 실명계좌 허용해야" 2018-11-21 16:25:10

통일된 규제책은 아직 마련되지 않았다. 각국이 효율적으로 자금세탁을 방지하고 통일된 규제는 나중에 논의하기로 했다”며 “글로벌 추세에 맞춰 최소한의 규제를 적용하고 향후 발전 방향에 따라 규제를 정하자는 게 정부 입장”이라고 설명했다.송창영 법무법인 세한 변호사도 “주요 20개국(g20),...

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• #자금세탁 막으려면

자금세탁방지 위반 땐 징벌적 과징금 부과 추진 2018-11-12 17:28:28

기자 ] 금융당국이 내년부터 자금세탁방지 의무를 위반한 금융회사에 징벌적 과징금을 부과하는 등 강력한 제재수단을 도입할 방침이다. 전 세계 각국이 금융회사에 대한 자금세탁방지 의무 및 제재를 강화하는 추세에 발맞추기 위해서다.12일 금융권에 따르면 금융위원회는 최근 ‘자금세탁방지제도 관련 금전적 제재...

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• #자금세탁방지 위반

블록체인업계 자율규제안 봇물…BGCC 'ICO 가이드라인' 발표 2018-11-08 15:42:00

자금세탁방지(aml) 완비 등의 의무를 부과하는 내용이 담겼다.이 자리에 참석한 민병두 국회 정무위원장은 민간에서 ico 가이드라인을 마련한 데 대해 “필요한 규제가 이뤄져야 시장에 대한 신뢰가 높아진다. 이러한 시도가 신뢰 제고 효과를 낼 것”이라고 평가했다.이어 “과거 산업은 허용하는 행위만...

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• #블록체인업계 자율규제안