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하도급업자 허재호 협박…"국외 재산반출 알리겠다" 2014-04-01 18:55:04
"대주그룹 계열사가 국외로 수출을 한 뒤 수출대금을 제대로 환수했는지, 국외에 투자한 금액에 대한 수익이 국내에 입금됐는지 들여다보고 있다"고 밝힌 바 있다.검찰은 관련 기관과 공조로 허 전 회장의 불법행위가 드러나면 특정 경제범죄 가중처벌법상 재산 국외도피나 외국환 거래법 위반 혐의로 기소할 방침이다....
관세청, 허재호 前 대주그룹 회장 외환거래 조사 2014-03-31 16:19:01
숨긴재산 추적과, 광주본부세관 조사과, 광주시 세정담당관 등이 모여 허 전 회장이 빼돌린 재산을 추적하는 방안을논의했다. 허 전 회장은 수백억원에 이르는 벌금과 세금을 내지 않고 국외로 도피했다가지난 22일 귀국, 일당 5억원대 노역장 판결을 받으면서 사회적 비난을 받고 나서 형집행이 정지된 상태다....
황제노역 허재호 "벌금 납부하겠다"··은닉재산 얼마? 2014-03-28 17:50:00
국내와 뉴질랜드에 재산이 있는지도 조사할 방침이다. 이날 소환은 벌금 집행을 위한 것으로 허 전 회장은 벌금 미납자 신분으로 조사받을 뿐 아직 피내사자, 피의자로 보기는 어렵다고 검찰은 설명했다. 그러나 검찰은 외환관리법 위반, 재산 국외도피, 대주그룹 부도 당시 배임 등 가능성을 염두에 두고 있어 앞으로...
개미 7000명 울리고 2010년 상장폐지…네오세미테크 전 대표 구속 2014-03-04 04:00:13
해외 도피 중 캐나다에서 입국 거부돼 추방당한 그는 최근 인천국제공항에서 검찰에 붙잡혔다. 검찰은 a씨의 매출 부풀리기 등 허위 공시를 묵인한 혐의로 당시 회계법인 등으로 수사를 확대하고 있다. 또 a씨의 재산 국외 도피와 역외탈세 혐의 등에 대해서도 수사하는 것으로 알려졌다.김선주 기자 saki@hankyung.com...
관세청, 불법 현금거래·자금세탁 단속 강화 2014-02-09 06:10:05
했다. 이는 수출입 가격 조작 행위가 재산 국외도피, 역외탈세 등 국부 유출의 주요수단으로 악용되고 있다는 판단에서다. 대표적인 사례가 수출 가격을 저가로 조작해 수출대금 차액을 해외에 숨기거나수입가격을 고가로 조작해 수입 대금을 외국으로 불법 송금하는 것이다. 관세청은 2009년 이후...
효성 조석래 "검찰조사 성실히 임할 것" 2013-12-10 17:55:48
예정입니다. 조 회장 일가는 1천억원대 차명재산을 굴려 양도세를 내지 않은 혐의를 받고 있습니다. 또 해외 페이퍼 컴퍼니를 통한 역외 탈세와 국외재산도피 의혹도 있습니다. 검찰은 이미 장남 조현준 사장과 이상운 부회장을 조사한 바 있습니다. 조 회장에 대한 추가 조사 직후 관련자에 대한 사법처리여부를 검토...
효성 조석래 "검찰조사 성실히 임할 것" 2013-12-10 11:29:45
재산을 굴려 양도세를 내지 않은 혐의를 받고 있습니다. 또 해외 페이퍼 컴퍼니를 통한 역외 탈세와 국외재산도피 의혹도 있습니다. 검찰은 이미 장남 조현준 사장과 이상운 부회장을 조사한 바 있습니다. 조 회장에 대한 추가 조사 직후 관련자에 대한 사법처리 여부를 검토할 예정입니다. 한국경제TV 권영훈입니다.
검찰, '효성 비리' 조석래 회장 다음주 소환 조사 검토 2013-11-29 11:15:26
재산을 운용하며 양도세를 안 낸 혐의도 있다. 검찰은 조 회장 일가가 계열 금융사인 효성캐피탈을 사금고처럼 이용해 불법 대출을 받은 의혹과 함께 역외탈세, 국외재산도피, 위장계열사 내부거래 의혹도 수사 중이다.한경닷컴 뉴스룸 기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com ▶'박람회장 발칵' 주식 자동매매...
세무조사·체납징수에 FIU 정보 내일부터 활용(종합) 2013-11-13 17:03:51
정보를 분석해 고액현금 반·출입을 통한 재산국외도피 및 환치기 등을 조사하는 데 활용할 계획이다. 정보 활용 대상에는 ▲수입대금을 현금으로 지급하고서 수입가를 낮춰 신고해관세를 탈루하는 행위 ▲수출대금을 현금으로 수령한 뒤 매출을 숨겨 소득세·법인세 등을 탈루하는 행위 ▲고액체납자의 숨긴 재산 ...
국세청, 역외탈세 단속에 총력戰 2013-11-03 06:10:06
받지 못한 것은국외 재산 도피 등 역외탈세 사범에 대한 세액 징수가 어렵기 때문으로 알려졌다. 이에 따라 국세청은 지난달 열린 아시아국세청장회의 합의 내용을 최대한 이용해 은닉재산 추적 및 징수율 제고에 나서기로 했다. 당시 회의에서 아시아 국세청장들은 지하경제를 포함한 모든 형태의 탈세 및...
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