불법 도박 수익금, 주유소 차려 `돈세탁`…일당 적발 2021-07-25 11:51:38

대한 모니터링을 진행하던 중 A씨가 운영하는 사이트를 확인하고 지난해 A씨의 충북 법인 사무실을 압수 수색 하는 등 관련 수사를 이어오다가 최근 이들을 검거했다. 해당 사이트를 폐쇄 조치했으며, 이들 소유의 부동산과 고급 외제차, 임대차 보증금 등 은닉 재산 90억원 상당에 대해 기소 전 추징보전을 신청했다....

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• #불법 도박 #주유소 #운영 #회원 #사이트 #확인

전주이혼변호사가 말하는 이혼할 때 고려해야 할 사항 2021-07-22 17:08:09

관련된 증거, 재산상태의 파악, 자녀에 대한 친권 및 양육자 지정, 재산 등에 대한 은닉이 있을 경우 보전처분과 상대방의 폭언 및 폭행으로 이혼 할 경우 접근금지 가처분 등을 고려해야 한다"고 조언했다. 한편, 법무법인 지원피앤피는 전주, 인천, 부산, 대전, 창원, 천안, 청주, 평택, 논산에서 사무소를 운영하여...

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• #전주이혼변호사가 말하는 #이혼 #경우 #재판상 #배우자

경기도, '재산비례벌금제' 여론조사 결과 '도민 10명중 6명' 도입에 찬성 2021-07-14 13:50:19

및 재산 은닉행위 증가(22%)’, ‘동일 범죄에 대한 벌금 차등으로 역차별 발생(20%)’ 등도 제기됐다. 이번 조사에서 도민 78%는 ‘우리 사회에서 빈부, 권력, 지위에 상관없는 공정한 법 집행이 이루어지지 않는다’고 답변했다. 한편, 이재명 경기도지사는 지난 4월 25일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “같은 죄를 지어...

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• #경기도 재산비례벌금제 #재산비례벌금 #도민 #도입 #조사 #대한

[속보] 검찰, 정경심 2심도 징역 7년 구형 2021-07-12 17:16:29

부당한 이익을 취하고 재산을 은닉하려 한 혐의 등으로 1심에서 징역 4년을 선고받은 조국 전 법무부 장관의 아내 정경심 동양대 교수에 대해 검찰이 항소심에서 정역 7년을 구형했다. 검찰은 12일 서울고법 형사1-2부 심리로 열린 항소심 결심 공판에서 "피고인에게 징역 7년과 벌금 9억원을 선고하고, 1억6000여만원의...

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• #검찰 정경심 #정경심

경기도, '고액체납자 발행 수표 미사용 현황조사'...28명으로부터 20억원 징수.압류 2021-07-06 11:08:08

등 20억원 상당의 은닉재산을 징수·압류했다. 6일 도에 따르면 도는 지난 2월부터 6월까지 지방세 1000만원 이상의 고액체납자 2만8000여명을 대상으로 제1금융권 은행 17곳의 수표 발행 후 미사용 현황을 조사했다. 이는 납세 회피가 아닌 경제적 상황으로 세금을 안 냈다면 발행한 수표를 사용했을 것이라는 판단에서다....

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• #경기도 고액체납자 #수표 #체납자 #압류 #징수 #선박 #가택수색 #현금

서울시, 지방세 고액체납자 법원 공탁금 354억원 압류 2021-06-29 17:41:26

이병욱 서울시 38세금징수과장은 "체납세금은 납부하지 않으면서 조세채권의 압류를 피해 개인 간 채권·채무를 해결하기 위한 수단으로 공탁금을 활용하는 사례가 늘고 있다"며 "금융 부문에서 비금융 채권 부문으로 영역을 확대해 지능화되고 있는 체납자들의 재산 은닉에 엄정 대처하겠다"고 말했다. 정지은 기자...

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• #서울시 지방세 #공탁금 #체납자 #압류 #법원 #서울시

코인 거래소 뒤지는 지자체…체납자들 벌벌 떤다 2021-06-24 17:33:25

재산 은닉 수단이 되기 어렵다”고 했다. “뒷감당은 누가…” 거래소의 고민암호화폐 업계는 “당국이 법적 근거를 갖고 요청하면 당연히 따를 것”이라면서도 조심스러워하는 눈치다. 한 거래소 관계자는 “여러 로펌에 자문한 결과 ‘회원 코인을 임의로 처분하면 문제가 될 수 있다’는 의견도 있었다”며 “요청이...

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• #코인 거래소 #체납자 #암호화폐 #압류 #지자체 #거래소 #코인 #공문 #서울시 #관계자 #요청

세금 체납하고 암호화폐 5억 갖고 있던 쇼호스트 딱 걸렸다 2021-06-21 12:48:44

찾아내 이 중 676명의 코인 251억원어치를 압류 조치했다. 그러자 체납자 중 상당수가 "세금을 낼테니 코인을 돌려달라"고 읍소했다고 한다. 암호화폐거래소는 고액 체납자들이 재산을 은닉하는 수단으로 악용돼 왔다. 거래소들이 금융당국에 사업자 신고를 마치고 자금세탁방지 의무를 이행해야 하는 하반기부터는 이런...

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• #세금 체납하고