"뉴욕 검찰, 트럼프의 금융·보험사기 가능성도 수사" 2020-08-04 03:47:21

검찰이 형사기소를 하고 재판에 제출한 뒤에야 공개된다. 트럼프 대통령의 성추문 입막음 의혹을 수사해온 맨해튼지검은 지난해 8월 트럼프 대통령 측 회계법인인 '마자스(Mazars) USA'에 8년치 납세자료 제출을 요구한 바 있다. firstcircle@yna.co.kr (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

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차명주식 섣불리 환원할 때 세금폭탄 맞는다 2020-07-31 13:51:00

사기를 당해 신용불량자인 상태에서 법인을 설립하기 위해 여동생의 명의를 빌렸습니다. 이후 꾸준한 노력 끝에 기업도 안정적으로 운영 되었으며, 강 대표도 신용을 회복하게 되었습니다. 하지만 얼마 전 여동생이 차명주식을 빌미로 5억 원을 요구하였고 이를 거부하자 제3자에게 주식을 매도하고 말았습니다. N기업의...

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황우석 제자 이병천 교수 구속 갈림길…불법 동물실험 등 혐의 2020-07-27 19:00:09

이 교수에 대해 위계공무집행방해 및 업무방해, 사기 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 이 교수의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 28일 오전 10시30분 서울중앙지법 김동현 영장전담 부장판사 심리로 열린다. 구속 여부는 오후 늦게 결정될 것으로 예상된다. 이 교수는 2012년 고등학생 아들을 부정한 방법으로 논문...

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"트럼프, 지난주 에스퍼 '남부연합기 금지' 지시에 폭발" 2020-07-26 08:38:09

개전 조항은 지난 21일 하원, 23일 상원을 각각 통과한 2021 회계연도 국방수권법(NDAA)에도 포함됐으나 트럼프 대통령이 거부권 행사를 경고한 바 있어 NDAA 최종 확정 과정에서 뇌관으로 떠올랐다. 꼭 1년 전인 지난해 7월 25일 취임한 에스퍼 국방장관은 그의 임기 중 가장 어려운 시기를 맞아 '정치적 줄타기'...

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'옵티머스 펀드 이관' 공 넘겨받은 NH투자…금감원과 협의 착수 2020-07-26 06:07:10

펀드 사기 의혹을 받는 옵티머스자산운용의 자산 이관 작업과 관련해 금융감독원과 NH투자증권이 논의에 착수했다. 금감원은 효율적인 자산 회수를 위해 최대 판매사인 NH투자증권으로의 이관이 필수적이란 입장이다. NH투자증권은 펀드 사기 사건의 책임을 홀로 떠안게 될까 봐 곤혹스러워하는 분위기다. 26일 금융당국과...

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"환매 중단 옵티머스 처음부터 사기였다" 2020-07-23 17:42:06

노골적인 사기행위를 금융당국, 판매사, 사무관리·수탁회사 등이 까맣게 몰랐다는 것은 금융업의 후진성을 보여준 것이라는 지적이 나온다. “투자금 회수 가능성 낮다”사기극은 대담했다. 옵티머스는 판매사에 제출한 투자제안서에서 ‘한국도로공사 등 공공기관 발주 공사를 수주한 시공사의 확정 매출채권’을 투자...

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• #환매 중단 #옵티머스 #펀드 #금감원 #투자 #매출채권 #자금 #판매사 #공공기관 #자산 #대표

펀드자금 98% '깡통업체'에 넣은 옵티머스…5천억 회수 어려울듯 2020-07-23 10:00:02

= 5천억원대 펀드 사기 의혹을 받는 옵티머스자산운용은 영화보다 더 대담한 수법으로 금융당국과 증권사, 은행을 농락한 것으로 드러났다. 애초 공공기관 매출채권 등 안전자산에 투자하겠다고 투자금을 끌어모은 뒤 투자금 거의 대부분을 부동산 개발이나 비상장 주식과 같은 엉뚱한 위험자산에 투입됐다. 이 과정에서...

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독일검찰 '회계부정' 와이어카드 전 임원 3명 체포 2020-07-23 02:38:11

독일검찰 '회계부정' 와이어카드 전 임원 3명 체포 (베를린=연합뉴스) 이광빈 특파원 = 독일의 대표적인 핀테크 기업으로 회계부정 의혹에 휘말리며 파산 신청을 한 와이어카드의 전 최고경영자(CEO) 등 전 임원 3명이 검찰에 체포됐다. 22일 AFP 통신에 따르면 독일 검찰은 마르쿠스 브라운 전 CEO 등을 사기...

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[시론] 이제 '삼성 패러노이드'를 넘어서자 2020-07-20 18:05:47

등 사기적 부정거래나 회계분식 혐의에 대해 구속된 피의자도 없었다. 그동안 검찰은 구속의 필요성을 소명하지 못한 셈이다. 지난달에는 이 부회장이 대검찰청에 수사심의위 소집을 신청했다. 검찰은 이와는 별개로 구속영장 청구를 강행했으나 법원은 구속영장을 기각했다. 한편, 수사심의위 소집여부를 결정하는 대검의...

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