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<게시판> 농협은행, '대포통장 근절' 추진 2013-08-05 09:07:29
▲NH 농협은행은 금융 사기에 악용되는 대포통장을 근절하기 위한 종합계획을수립, 캠페인 전개 등에 돌입했다고 5일 밝혔다. 대포통장으로 의심되는 신규 예금계좌는 개설을 거절하고 '의심스러운 거래유형'은 선별해 영업점에 통보하며 관련전산시스템을 개발, 대포통장 의심 계좌 개설 때 주의 메시지도 발송할...
불법 개통 유심칩으로 157억 '꿀꺽' 2013-08-01 18:22:12
등 사용사기와 범죄수익은닉 등의 혐의로 김모씨(49) 등 4명을 구속하고 정모씨(35) 등 2명을 불구속입건했다고 1일 발표했다. 이들은 2011년부터 최근까지 전국 휴대폰 유통업자로부터 타인의 개인정보와 스마트폰 유심칩을 사들인 뒤 자신들이 보유한 중고 휴대폰에 유심칩을 장착하고 이를 활용, 인터넷 게임머니 및...
100억원대 증권사 금융사고 2013-07-30 17:08:22
개인 사기 사건으로 결론 나면 직원 개인에 대한 민·형사상 책임만 묻게 되지만 회사 계좌를 이용한 증권 범죄로 판명되면 회사도 금융당국의 제재를 받을 수 있다. 내부 통제 시스템이 제대로 작동했는지도 검사 대상이 될 전망이다. 업계 관계자는 “증시 불황이 지속되면서 대형 증권사들이 비슷한 금융사고가 발생할...
"영화 '작전' 주가조작 제대로 보여줬다" 2013-07-29 05:50:08
계좌를이용한 비자금 조성, 탈세 및 자금세탁 등이 끊이지 않고 있다며 수백∼수천 개의차명계좌가 적발되는 경우는 대기업과 은행간 공모가 없다면 불가능하다고 말한다. 대형 경제비리 사건에 단골로 등장하는 소위 '검은 머리 외국인'도 빠질 수 없다. 영화에서 작전 세력은 주가를 인위적으로 끌어올리기...
관세청, 8000억원대 불법 현금 반·출입 적발… 202억원 추징키로 2013-07-23 11:41:06
추정되는 누락 세액을 추징토록 할 계획이다. 사기·횡령 혐의 등 수사권이 없는 부분은 검찰에 넘겼다. 한 중고자동차 수출업체는 버스 1800대를 수출하면서 수출가격을 약 30% 낮게 신고하고, 수출대금 차액 308억원을 국내로 들여오지 않아 과세대상 매출을 누락했다. 이후 이 수출업체는 차액을 현금으로 국내에...
관세청, 8천억대 현금 불법 반·출입 적발 2013-07-23 11:33:31
추정되는 누락 세액을 추징토록 할계획이다. 사기·횡령 혐의 등 수사권이 없는 부분은 검찰에 넘겼다. 한 중고자동차 수출업체는 버스 1천800대를 수출하면서 수출가격을 약 30% 낮게신고하고, 수출대금 차액 308억원을 국내로 들여오지 않아 과세대상 매출을 누락했다. 이후 이 수출업체는 차액을 현금으로 국내에...
'전두환 압류 미술품' 감정 작업 착수 2013-07-22 01:45:25
및 계좌 추적 분석 결과와 대조하며 구체적 작품 구매 시기와 자금 출처 등을 확인한다는 방침이다. 검찰은 전 전 대통령 일가와 친인척의 부동산 거래 내역도 면밀히 들여다보고 있다. 전 전 대통령의 처남 이창석 씨가 전 전 대통령 자녀들에게 자신 명의의 부동산을 넘긴 과정이 미심쩍다는 판단에 따라 조만간 이씨를...
"파밍 사기, 고객 실수라도 은행에 30% 책임" 2013-07-19 17:06:21
고객이 실수로 자신의 계좌 보안정보 등을 유출시켜 파밍(pharming) 사기를 당했더라도 해당 은행은 피해액의 30%를 배상할 책임이 있다는 판결이 나왔다. 파밍 사기 피해자가 속출하는 상황에서 이번 판결이 나옴에 따라 비슷한 소송이 잇따를 전망이다. 의정부지법 민사4단독 임수연 판사는 정모씨(48)가 a은행을 상대로...
파밍 사기 손해, 고객 실수 해도 해당 은행 30% 배상 책임 2013-07-19 16:25:32
총 2천여만원이 빠져나갔다. 정씨는 계좌를 확인한 뒤 은행 고객상담센터에 신고, 이체 계좌에 남은 500여 만원 만을 돌려받았다. 이에 정씨는 해당 은행과 이체 계좌를 빌려 준 김모(37)·함모(40)씨를 상대로 손해를 배상하라며 소송을 냈다. 재판부는 김씨와 함씨에 대해서도 책임을 50%로 제한, 각각 299만3천250원,...
"금감원 팝업창 이용한 피싱사기 주의하세요" 2013-07-19 10:06:47
사칭한 팝업창을 통해 피싱 사기를 당하는 경우가 많다며 고객들이 주의해달라고 19일 당부했다. 서울 송파구에 사는 송모씨는 지난달 22일 오후 2시께 회사 컴퓨터로 인터넷을하다 금감원을 사칭한 보안인증 팝업창이 뜨자 안내문구대로 개인정보를 입력했다. 송씨 계좌에서는 이날 오후 6시부터 7시까지 불과...
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