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검찰, 이재현 회장 구속 기소… 비자금 6200억원 조성 확인 2013-07-18 10:48:30
증권계좌를 이용해 비자금으로 cj 주식을 거래하면서 238억여원의 세금을 포탈했으며 cj 법인자금 603억여원을 횡령하고 그 과정에서 법인세 33억여원을 내지 않았다. cj그룹은 회장실 산하에 그룹 총수의 개인 재산을 관리하는 전담팀을 두고 조직적으로 수천억원의 국내외 비자금을 조성·관리해온 것으로 수사 결과...
거래소, 한양증권 회원경고…공정거래질서 저해 2013-07-18 09:50:20
계좌를 통해 최종거래일 시가결정시간대에 코스피200 옵션종목에 대한 호가를 제출하는 과정에서 수량을 많이 배분받을 목적으로 하한가에 매도호가를 과도하게 나눠 제출해 다른 시장참여자에게 배분될 수 있는 수량을 감소시키는 등 시장의 공정거래질서를 저해했다.시감위 관계자는 "선의의투자자를 보호하고 자본시장의...
쌍방울 주가조작 350억 부당이득 2013-07-17 17:18:02
요청에 따라 곽모씨(구속)와 함께 2010년 3, 4월 79개의 차명계좌로 통정·가장매매, 허수매수 주문 등 3400여회 시세조종으로 주가를 끌어올린 혐의를 받고 있다. 배씨 등은 259억6000여만원의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com ▶ 서울남부지검, 금융·증권범죄…인천·부산지검, 외사·관...
SH공사 '부채와의 전쟁'…구분회계제도 도입 2013-07-17 17:04:59
독립계좌가 아닌 하나의 계좌로 관리해 자금 집행 실태와 부채 원인을 제대로 파악하기 어려웠다. 이건희 sh공사 회계팀장은 “국책·시책 사업과 공사 자체 사업을 명확히 구분하고 부채를 관리해 부문별로 방만한 운영이 확인되면 사업 구조조정과 경영 효율화 작업에 착수할 것”이라고 말했다. 구분회계는 이미 지난해...
檢 '전두환 재산' 13곳 추가 압수수색 2013-07-17 14:56:47
일단 실명이 확인된 계좌로 계속 거래할 때에는 실명 확인 의무가 없다.따라서 검찰은 전 전 대통령 측이 자신의 이름이 아닌 친인척의 명의로 차명 계좌를 개설한 뒤 비자금 관리나 자금 세탁용으로 사용한 게 아닌지 의심하는 것으로 알려졌다.검찰은 또 전씨가 대법원에서 유죄와 거액의 추징금이 확정되자 주택·대지...
금감원 '한탕주의' 유인 사이버 불법금융 대응 강화 2013-07-17 12:00:40
보험 사기, 전화 금융사기 등으로 한정돼 있던 공조 대상 범죄에 사이버 불법 금융을 추가할 계획이다. 금감원은 사이버 불법금융 혐의로 금감원이 담당 경찰서에 보낸 사항에 대해서도 그 진행 상황을 주기적으로 지켜보고 수사에 필요한 자료를 추가로 제공할 방침이다. 불법 사이버 금융투자업자들은 주로...
알펜시아리조트 회원권 분양 2013-07-16 17:33:29
리조트 내 알펜시아 홀리데이인 특1급 호텔 회원(30계좌)을 모집한다. 회원이 되면 알펜시아 골프장을 연 60회, 스키 리프트·워터파크 등 부대시설을 5년간 무료로 이용할 수 있다. 연 120일 동안 예약이 보장돼 성수기에도 쉽게 예약할 수 있다. 입회금은 5년 뒤 전액 환급되고 연 2%의 확정 수익을 현금으로 지급한다....
진화하는 보이스피싱…돈 빼내 상품결제 등에 사용 2013-07-16 12:00:17
숙박업체에 장기투숙 예약을 해놓은 사기범이 피해자의 계좌에서 숙박업소로 돈을 이체한 뒤 예약을 취소하고 이 돈을 환급받아 가로채는 경우도 있다. 이는 피해자에게 대포통장(자금추적을 피하기 위한 타인 명의의 통장)으로 송금을 유도한 뒤 현금카드로 자금을 인출하는 기존 방식과 확연히 다른 것이다....
대포통장 아닌 정상계좌 이용한 피싱사기 주의 2013-07-16 12:00:00
사기이용계좌 잔액 범위내에서 피해금 환급이 가능하지만 이번 사기유형의 경우 피해금 잔액이 사기이용계좌에 남아있다 하더라도 사기이용계좌 명의자가 본인의 통장에 입금된 금액이 상거래 상 정상적인 거래대금임을 주장할 경우 분쟁의 소지가 있다고 밝혔습니다. 금융소비자의 경우 피싱사기 예방을 위해 우리원에서...
100억 수표 위조범 잡았다 2013-07-15 17:25:52
경찰, 한달만에 주범 2명 검거 1000억 금융사기 준비하기도 ‘100억원 수표 사기사건’의 주범 2명이 경찰에 붙잡혔다. 경기지방경찰청은 100억원짜리 수표를 변조, 현금으로 인출한 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 사기 등)로 나경술 씨(51), 최영길 씨(61) 등 3명에 대해 구속영장을 신청했다고 15일 밝혔다. 이로써...
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