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[Global Issue] '가상화폐' 온라인서 활개…돈세탁·마약거래 악용 2013-06-07 15:34:18
이름으로 등록된 계좌도 존재한다. 때문에 세금 부과 우려가 없는 것은 물론 신변 노출에 대한 부담 없이 검은돈이나 범죄 대금을 주고받을 수 있다.#국내에서도 범죄 이용 우려 리버티리저브는 한국에서도 활발하게 거래되는 가상화폐 중 하나다. 국내에서 검색엔진을 통해 검색해 본 결과 인터넷 카페를 포함해 4곳의...
뉴스타파, 5차명단 발표…"北 국적 문광남, 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니" 2013-06-06 17:12:50
한국인 고객을 상대한 것으로 드러났다. 조민호 sk증권 부회장의 페이퍼컴퍼니 계좌도 아랍은행 싱가포르 지점을 통해 만들어진 것으로 알려졌다. 임원기/김우섭 기자 wonkis@hankyung.com ▶ 윤형빈 경악, 정경미 알고보니 '사기 결혼' ▶ 장윤정 내막 드러나자 열성 팬까지 '돌변' ▶ 허참,...
원전비리 수사, 성적서 승인 뒷돈거래 규명에 '초점' 2013-06-06 15:55:21
연결된 계좌에 대한 광범위한 추적작업을 벌이는 것으로 알려졌다. 이를 위해 최근 부산지검의 계좌추적팀, 대검찰청의 회계분석팀이 수사단에 합류했다.6일 검찰은 한전기술 사무실과 직원 자택에서 압수한 1t 트럭 분량의 시험 성적서 승인관련 서류, 컴퓨터 파일 등에 대한 본격적인 분석작업에 들어갔다.또한 수사단은...
뉴스타파, 조세피난처 5차명단 공개…"北 연계 페이퍼컴퍼니 확인" 2013-06-06 14:16:30
아랍은행 싱가포르 지점에 본인의 페이퍼 컴퍼니 명의로 계좌를 만들었고 이 은행에 자신의 페이퍼 컴퍼니 '블루 아도니스' 회계 관리와 행정 업무 등도 위탁해 특별 서비스를 받아 왔다는 사실을 추가로 확인했다고 밝혔다. 한경닷컴 뉴스팀 open@hankyung.com ▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전'...
불건전 매매 투자자 꼼짝마!…의심계좌 신용거래 제한·위탁증거금 100% 적용 2013-06-05 17:28:54
주식매수주문 금액의 40%인 위탁증거금률(주식을 사기 위해 계좌에 넣고 있어야 하는 돈의 비율)을 100%로 높이는 강화된 조치를 마련하기로 했다. 거래소는 금융투자회사들과 함께 불건전 매매 투자자에게 장 중에 ‘경고’ 문자메시지를 보내는 방안도 협의하고 있다.황정수 기자 hjs@hankyung.com ▶[속보] 급등주...
과장으로 승진한 김모씨 "이자 깎아 주세요"…대출금리 0.3%P 인하…연 9만원 이자 줄였다 2013-06-04 15:30:01
대출사기피해 방지를 위한 본인 확인 절차뿐만 아니라 금리인하요구권이 명시될 예정이다. 따라서 하반기에 카드론 표준약관이 시행되면 신용등급 상승, 직장 및 직위의 변동, 자산 증가 등으로 소비자의 신용이 현저하게 개선됐을 경우 카드론 이용자들도 카드사에 금리 인하 요구가 가능해질 전망이다. 카드업계에서는...
가족도 모르는 상속금융자산 5000억…예금·주식·보험, 은행·우체국서 확인 2013-06-04 15:30:00
계좌통합조회시스템(www.sleepmoney.or.kr)에 방문하면 된다. 확인 후 휴면예금을 되찾고 싶다면 신분증을 지참하고 해당 금융회사에 방문해 신청할 수 있다. 생전에 미처 몰랐던 상속 금융자산을 확인할 수 있는 ‘상속인 금융거래 조회서비스’도 있다. 상속인 금융거래 조회서비스는 금융감독원과 금융회사들이 국민의...
'원세훈에 뇌물' 건설사 사장 구속영장 2013-06-03 17:16:06
가중처벌법 상 횡령 및 사기) 등으로 중견 건설업체 황보건설의 대표 황모씨에 대해 구속영장을 청구했다. 검찰과 건설업계 등에 따르면 황씨는 최근 수년간 분식회계를 통해 회삿돈 수십억원을 빼돌리거나 허위 서류를 작성해 금융회사에서 대출받고 이 중 일부를 비자금으로 조성한 혐의를 받고 있다. 중소 토목...
금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
차명계좌로 의심되는 수백개의 계좌가 개설된 금융기관 여러곳에 대해 금감원에 특별검사를 의뢰했다고 밝혔다. 검찰 관계자는 "만약 금융기관들이 CJ그룹에 대해 다수의 차명계좌를 개설, 관리할 수 있도록 허용해 줬다면 중대한 사안으로 판단돼 그 실태를 검사하도록 의뢰한 것"이라고 말했다. 이날...
최수현 "필요시 CJ그룹 금융거래 조사"(종합) 2013-05-30 11:00:59
계좌들이 개설된 금융기관에는 은행과 증권사 등이 포함됐다. 검찰이 이미 28일 신한은행 본점을 압수수색해 CJ그룹의 해외 대출과 부동산 매매와 관련한 금융 거래 자료를 확보한 점으로 미뤄 신한은행이 금감원의 특별검사대상이 될 가능성이 큰 것으로 보인다. 금감원은 외국에 개설된 차명계좌 비자금을...
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