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금감원, 자산운용업계 간담회 개최..."사익추구 차단해야" 2024-05-24 09:30:00
불법행위 유형 및 보고의무 위반 등 단순·반복적인 법규 위반사례 등 유의사항을 설명했다. 대주주·임직원의 사익추구 행위나 OEM 등 펀드 운용과 관련된 불법·부당행위, 사모운용사의 단순·반복적인 위반사례, 불법 대출중개 등 기타 신종 불법행위 등이 해당된다. 자산운용업계는 내부통제 우수사례, 인공지능(AI)...
[서미숙의 집수다] 대법원 '중개사의 권리금 중개 불법' 판결에 중계업계 반발 2024-05-23 08:04:53
수수료 한도도 권리금 중개행위에 적용되지 않는다고 봤다. 이를 놓고 일부 중개사들은 권리금 계약 시 수수료를 한도 제한없이 마음대로 받을 수 있는 것으로 여겼다. 중개사 자격이 없는 컨설팅 업체가 권리금 계약을 주선하고 컨설팅 보수를 챙기는 것도 법의 허점을 이용한 것이다. 전문가들은 이번 기회에 상가...
中 "작년 불법 증권·선물 사건 717건 적발…무관용 단속 계속" 2024-05-16 12:11:46
내부자 거래, 회계 부정, 채권시장의 불법행위, 불법 사모펀드·선물거래 등을 철저히 조사해 이같은 결과를 도출해 냈다고 밝혔다. 증감회는 장관급(부장급)인 국무원 직속기구로 중국 주식시장을 비롯한 자본시장을 감독 관리하고 규제하는 막강한 권한이 있다. 중국은 지난 2월 중국 증시가 5년 만에 최저치로 떨어지자...
"개그맨과 투자해요"…스님도 3억 날려 2024-05-01 10:18:45
따르면 유명인 사칭을 포함한 '투자 리딩방' 불법행위 피해 건수는 지난해 9월부터 4개월 동안 1천 건이 넘었으며 피해액은 1천200억원을 웃돌았다. 일례로 경기도에서 사찰을 운영하는 60대 승려 A씨는 유명 개그맨 B씨가 주식 투자로 큰돈을 벌었다는 이야기를 TV 방송 프로그램에서 보고 인터넷 게시물 여러 개...
'돈세탁 등 혐의' 바이낸스 창업자, 미국서 징역 4개월 실형 2024-05-01 08:22:03
수준이다. 존스 판사는 검찰이 자오창펑이 불법 행위를 미리 알았는지를 입증하지 못했기 때문에 징역 3년 형은 부적절하다고 판단했다. 자오창펑이 받은 형량은 고객 자금 수십억달러를 빼돌린 혐의로 기소돼 1심에서 유죄 판결을 받은 가상화폐 거래소 FTX 창업자 샘 뱅크먼-프리드가 25년 형을 선고받은 것과 비교하면...
가상화폐 거래소 바이낸스와 北 불법 자금거래 실태는 2024-04-25 09:16:34
北 불법 자금거래 실태는 美당국, 지난해 바이낸스 도움받아 北자금 440만 달러 압류 美검찰은 바이낸스 창업자 자오창펑 징역 3년 구형 (서울=연합뉴스) 이우탁 기자 = 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난해 5월 북한의 사이버 범죄와 관련된 여러 가상자산 지갑 주소를 제재했다고 밝혔다. 제재를 받게되면 제재...
[서미숙의 집수다] 집값 하락기 늘어나는 증여성 직거래…잘못하면 세폭탄 2024-04-25 06:11:01
불법 거래 행위의 온상이 되고 있다고 보고 정기적으로 기획 조사를 벌이고 있다. 국토부 관계자는 "저가 양도 시 부모가 해당 주택에 전세를 들어가는 경우가 많은데 편법 증여의 가능성이 있는 것들은 국세청 관리 대상이 된다"며 "전세 계약 만기 후 부모와 자녀 간 보증금이 실제 오갔는지 여부를 국세청이 파악하는...
美검찰, 北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 04:25:06
제재 대상 지역에 있는 사용자와 거래를 중개한 행위도 포함됐다. 자오창펑에 대한 선고는 오는 30일 열린다. 바이낸스는 이와는 별도로 고객 자산을 잘못 취급하고 미국 내 불법 미등록 거래소를 운영한 혐의 등으로 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사도 받고 있다. 한편, 미 동부 시간 기준...
美검찰, 돈세탁·北과 거래중개 바이낸스 창업자에 징역3년 구형 2024-04-25 03:32:18
지역에 있는 사용자와 거래를 중개한 행위도 포함됐다. 자오창펑에 대한 선고는 오는 30일 열린다. 바이낸스는 이와는 별도로 고객 자산을 잘못 취급하고 미국 내 불법 미등록 거래소를 운영한 혐의 등으로 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)의 조사도 받고 있다. 한편, 미 동부 시간 기준 이날 오후...
필리핀, 애플·구글에 바이낸스 앱 삭제 요구…"불법행위 차단" 2024-04-24 17:39:03
삭제 요구…"불법행위 차단" (하노이=연합뉴스) 박진형 특파원 = 필리핀 정부가 세계 최대 가상화폐 거래소인 바이낸스의 앱을 앱스토어에서 삭제하도록 애플과 구글에 요구했다. 23일(현지시간) 미국 CNBC 방송·UPI 통신 등에 따르면 필리핀 증권거래위원회(SEC)는 이날 애플과 구글에 서한을 보내 애플 앱스토어와 구글...