"끝까지 간다"…'청담동 주식부자' 추징금 122억 전액 환수 2024-09-26 14:21:26

재산조회, 계좌 및 해외 가상자산 추적, 압수수색, 은닉 재산 압류, 가압류 및 민사 소송 등 방법으로 추징금 전액을 환수했다. 압류물엔 현금·수표 3억 원, 가상자산 12억 원, 명품 시계 등이 포함됐다. 검찰 관계자는 "범죄자들이 범죄로부터 어떠한 이익을 얻지 못하도록 범죄 수익을 환수할 것"이라고 말했다. 권용훈...

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• #끝까지 간다청담동 #추징금 #전액

"물건 보내셨나요?" 질문에 "Run"…상습 사기범 구속 2024-09-26 00:04:42

경찰 추적을 피하기 위해 입금을 받는 즉시 다른 계좌로 이체한 후 현금을 뽑아 모텔 등 숙박비와 유흥비, 생활비에 탕진한 것으로 조사 ㄱㄹ과 드러났다. 경찰은 수사전담반을 지정해 계좌를 추적하는 등 수집한 증거자료를 토대로 A씨 은신처를 파악, 지난 20일 경북 경주 한 모텔에서 A씨를 긴급체포했다. 경찰 관계자는...

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• #물건 보내셨나요 #인터넷 #경찰 #구속 #중고

[한경에세이] 금융소비자 보호와 가상자산 2024-09-23 17:30:16

징수하고, 검찰이 자체 가상자산 법인계좌를 개설해 범죄 수익으로 숨겨둔 가상자산의 회수를 추진하는 등 정부 대응이 빨라지고 있다. 예보도 최근 가상자산사업자와 제휴를 맺은 은행의 거래내역을 조사해 약 1000만원의 가상자산을 처음으로 회수하는 데 성공했다. 다만, 가상자산사업자로부터 직접 자료를 받았다면 좀...

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• #한경에세이 금융소비자

"결혼한다고 연락왔길래"…수상한 모바일 청첩장 '발칵' 2024-09-20 10:57:34

계좌, 법인계좌 등 약 70개 계좌에서 30만건에 이르는 거래 내용을 분석하는 등 집중 수사를 벌여 국내 조직원인 베트남인 2명을 검거하고 1명을 구속했다. 이후 해외 조직원 8명을 특정했으며 해외 거점 조직을 와해하고 추가 피해를 예방하기 위해 작년 9월부터 현지 법 집행 기관 등과의 본격적인 국제공조가 시작됐다....

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• #결혼한다고 연락왔길래수상한 #조직원 #베트남 #경찰 #수사 #모바일

'역외탈세' 장근석 모친 회사, "3억원 더 내야" 2024-09-19 15:18:26

2012년 수입액 53억8천여만원을 해외 계좌에서 관리하며 신고를 누락한 사실이 드러났다. 사측은 세무조사가 시작되자 누락액만큼의 법인세를 자진 납부했지만 당국은 부정과소신고 가산세를 포함해 3억2천여만원을 추가 납부하라고 고지했다. 회사는 이에 대해 "법인세를 포탈할 의도 없이 단순히 과세표준을 과소신고한...

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• #39역외탈세39 장근석 #원고 #법인세 #회사

'잊혀지고 싶다'더니…文, 존재감 과시 나섰다 [정치 인사이드] 2024-09-14 18:41:16

마찬가지다. 검찰이 문 전 대통령 일가의 계좌 내용을 추적하던 중, 김 여사가 현금 5000만원을 친구에게 전달해 다혜 씨 통장으로 보낸 내용이 발견되면서다. 회계사 출신인 김경률 전 국민의힘 비상대책위원장은 문 대통령이 재산 신고 당시 현금을 신고하지 않았는데, 그 직후 김 여사가 현금을 지인에게 전달했다면서...

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• #잊혀지고 싶다더니 #대통령 #검찰 #수사 #정치 #다혜 #대한 #대표 #자신 #일가 #위해

'지인능욕방' 운영자 구속…피해자만 1천200여명 2024-09-13 17:50:37

수준으로 파악됐지만 검찰은 포렌식 결과 분석, 계좌 추적 등 보완수사를 통해 A씨가 제작·유통한 허위 영상물 1천69개를 추가로 확인했다. 피해자는 총 1천200여명에 달하는 것으로 확인했다. 검찰은 또 약 4년간 아동·청소년 성착취물을 유통하는 음란물 사이트 2개를 운영한 30대 남성 B씨도 아동·청소년의 성보호에...

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• #39지인능욕방39 운영자 #유포 #제작 #피해자 #청소년

문다혜 '문재인의 운명' 책 디자인비 2억원 미스터리 2024-09-04 15:41:28

서 모 씨가 타이이스타젯 전무로 취업하며 받은 돈을 추적하던 검찰이 딸 다혜 씨의 계좌를 추적하는 과정에서 출처 불명의 입금을 확인했다. 이 입금액 2억5000만원은 문 전 대통령의 자서전 '문재인의 운명'을 펴낸 출판사가 다혜 씨에게 보낸 돈이었다. 출판사 측은 2억원은 다혜 씨가 책 디자인 편집에 참여한...

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• #문다혜 문재인의 #문재인 #2억 #다혜 #대통령 #출판사

[인터뷰] "성 착취물 괜찮겠지라고? 알고리즘이 흔적 모읍니다" 2024-09-01 08:00:17

실물 계좌를 통해서 하면 수사망에 걸려들어 대포통장이나 문화상품권, 가상화폐 계좌 등의 추적이 어려운 경로가 주로 쓰인다"고 전했다. 가상화폐는 거래소에서 현금화하지 않으면 추적이 어려운 데다 거래소도 바이낸스 등 국내 수사력이 미치기 어려운 해외 거래소 이용이 일반적이다. 한국인터넷진흥원(KISA)은 지난해...

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