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국세청, 종부세 특례 검증 강화…세무조사 역대 최저수준 축소 2022-10-12 10:12:40
관리·검증을 강화하기로 했다. 고액·상습 체납자에 대한 추적조사를 통해 국세청이 확보한 체납 세금은 상반기 기준 1조2천552억원으로 집계됐다. 코로나19 등으로 피해를 겪는 납세자에 대해서는 세금 신고·납부 기한 연장 등의 세정 지원을 이어간다. 상반기 기준 세정지원은 400만7천건, 규모는 17조6천억원이었다....
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'금융회사 부실막자'…금융위, 금융안정계정 도입 추진 2022-10-06 10:09:46
불법 거래에 대해 검경 수사와 단속을 지원하기로 했다. 금융위원회는 파생결합펀드(DLF) 사태로 우리금융지주[316140] 주가가 급락해 대주주인 예금보험공사가 손태승 회장에게 손해배상 청구를 진행해야 한다는 지난해 국정감사 지적에 대해선 "관련 소송 등에 대한 법원의 최종 판결이 나오면 주주로서 취해야 할 사항이...
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"내가 횡령"…박수홍 부친, '친족상도례' 악용 나서나 2022-10-05 09:59:34
통장에서 매일 현금 800만원씩 빼내 썼다. 이 씨의 현금 인출 증거는 박수홍 씨와의 소송 과정에서 드러났다. 왜 인출 금액이 매일 800만원이었을지에도 관심이 쏟아졌다. 일각에선 고액현금 거래 보고제도(CTR)를 회피하려 한 것 아니었냐는 의혹을 제기했다. CTR은 1일동안 금융기관에서 1000만 원 이상 현금을 옮길 시...
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[단독] 고액현금 거래내역, 국세청 전달돼도 몰라…`온라인 통보`로 바뀐다 2022-09-16 14:12:41
고액현금거래 정보 제공 방식이 연내 등기우편에서 온라인 통보로 바뀐다. 고액현금보고란 하루에 1천만원 이상의 현금을 입금하거나 출금할 때 금융사가 거래자 신원과 거래 일시 등을 전산으로 금융위원회 산하 금융정보분석원(이하 FIU)에 자동 보고하는 제도를 말한다. FIU는 조세탈루 혐의를 확인하거나 조세체납자...
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고액현금거래 보고 누락한 증권사 7곳 과징금 부과 2022-09-16 13:59:44
증권사들이 고액현금거래 보고를 누락해 약 7천만 원의 과징금를 받은 것으로 드러났다. 16일 국회 정무위원회 더불어민주당 황운하 의원실에 따르면 2019년부터 2021년까지 증권사가 고액현금거래 보고를 누락한 건수는 103건이었다. 고액현금거래보고제도(CTR, Currency Transaction Reporting System)는 1일 거래일...
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고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 2022-09-16 12:40:53
금융사들이 지난 3년간 고액현금거래보고(CTR)를 4만여건 누락해 168억원의 과태료를 받은 것으로 나타났다. 더불어민주당 황운하 의원이 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에서 제출받은 자료에 따르면, FIU 제재심의위원회는 금융권의 CTR 누락에 대해 2019년부터 지난해까지 5개 은행, 7개 증권사, 4개 보험사 등에...
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고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 2022-09-16 11:16:59
고액현금거래보고 누락 4만여건…금융사에 과태료 168억원 황운하 의원실, 2019~2021년 금융정보분석원 제재 결과 분석 (서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 은행 등 금융사들이 지난 3년간 고액현금거래보고(CTR)를 4만여건 누락해 168억원의 과태료를 받은 것으로 16일 나타났다. 더불어민주당 황운하 의원이 금융위원회 산하...
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[단독] "신종 사기 수법"…900만원 카드 결제, 한 달 후에나 알았다 2022-09-01 15:16:06
거래로 위장한 신종사기 수법" 현대카드는 이번 사고에 대해 온라인 피싱 사이트를 통해 카드 정보와 일반결제 비밀번호 등을 탈취한 사기범이 이를 결제에 이용했을 가능성이 높다고 보고 있다. 특히 이번 부정사용은 기존 사기 패턴과는 달리 정상 거래로 인식될 여지가 많아 카드사의 이상거래탐지시스템(FDS)에도...
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"수상한 외화송금 최대 7조…자금세탁 의심" 2022-07-27 17:40:49
금융거래 정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률’을 적절히 지켰는지 살펴보고 있다. 주요 점검 사항은 다섯 가지로 요약된다. 은행이 △법상 신고 의무가 있는 거래인지를 확인했는지 △외환거래 입증 서류를 제대로 확인했는지 △신규 고객의 신원을 제대로 확인했는지 △자금세탁 행위 의심 거래를 금융정보분석원(FIU)에...
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'엄카 주고 현금 뽑아주고'…자녀에게 무턱대고 퍼줬다간 [더 머니이스트-택슬리의 슬기로운 세금생활] 2022-07-07 07:53:38
◆ 금융정보분석원(FIU) 세무당국은 금융정보분석원으로부터 '고액현금거래보고 제도(CTR)' 또는 '혐의거래보고 제도(STR)'을 통해 탈루 혐의를 포착하고 있습니다. (1) 고액현금거래보고 제도(CTR) 1일 거래일 동안 1000만 원 이상의 현금을 입금하거나 출금한 경우 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액...
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