[이·팔 전쟁] "美, 이번주 하마스 추가제재 발표…자금줄 차단 목적" 2023-10-18 10:55:56

이번주 하마스 추가제재 발표…자금줄 차단 목적" (서울=연합뉴스) 김문성 기자 = 미국 정부가 이스라엘을 침공한 팔레스타인 무장정파 하마스의 지도자들에 대한 추가 제재를 이번 주에 발표할 계획이라고 미 인터넷 매체 악시오스가 17일(현지시간) 보도했다. 이에 따르면 신규 제재는 국제 금융망에서 하마스의 자금...

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• #이팔 전쟁 #하마스 #제재 #미국 #발표

전쟁 나면 비트코인 가격 오르나요 [이민재의 쩐널리즘] 2023-10-14 07:00:01

자금조달 수단인데 괜찮나요 가상자산 분석업체 비트오케이는 팔레스타인 하마스와 연결된 가상자산 계좌에 550억원 규모의 가상자산이 입금된 것을 확인했다고 밝혔다. 자금조달에 가상자산이 활용됐다는 정황이 발견된 것이다. 이는 가상자산 시장에서 부정적 영향을 줄 것으로 보인다. 관련 거래에 대한 규제가 강화될...

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• #전쟁 나면 #전쟁 #비트코인 #가상자산 #이스라엘 #하마스 #가능성 #관련 #가격

美, 지원 절실한 우크라에 "부정부패 더 줄여라" 압박 2023-10-04 17:00:28

관리 3명이 말했다. 문서는 또한 우크라이나가 국제통화기금(IMF)의 프로그램에 따라 자금세탁 및 테러자금 조달 방지(AML/CFT) 관련 중요 개혁을 시행할 필요성도 강조했다. 조 바이든 대통령은 우크라이나군에 지원을 계속하겠다는 입장이다. 하지만 이 문서를 통해 우크라이나가 부패척결 노력을 강화하지 않으면 다른...

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• #지원 절실한 #우크라이나 #미국 #지원 #전쟁 #관리 #예산안 #정부 #예산 #계속 #의회

김용기 네오핀 대표 "글로벌 디파이 리더로 도약할 것" [코인터뷰] 2023-08-31 17:48:25

온체인에 거래 내역이 기록되기에 기존 씨파이의 문제점인 고객 자금 유용 이슈가 원천 차단된다"면서 "또한 고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML), 국제자금세탁방지기구(FATF) 규정 준수 등으로 디파이의 문제점인 보안과 안정성에서도 뛰어나다"고 설명했다. 이어 "네오핀은 당연히 KYC, AML을 도입하고 FATF의 규정을 ...

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• #김용기 네오핀 #디파 #네오핀 #씨디파이 #글로벌 #대표 #씨파이 #규제 #플랫폼 #생태계 #구축

국제결제은행 "암호자산, 개도국 금융위험 오히려 증폭 우려" 2023-08-23 11:39:16

스위스중앙은행은 지난 6월 거액결제용 CBDC 시범 발행 의사를 밝혔고, 유럽중앙은행(ECB)도 2028년 출시 전망 속에 디지털 유로 도입 계획을 구체화하고 있다. 이와 함께 유럽연합(EU)은 올 초 가상화폐를 악용한 자금세탁 등을 방지하기 위한 세계 최초의 규제 법안 시행을 확정한 바 있다. cool@yna.co.kr (끝)...

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우크라이나, 제재 대상 러시아인 소유 고가 예술품 명단 공개 2023-08-09 09:50:26

수도 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF)에 따르면 지난 2021년 기준으로 전 세계 골동품·예술품·문화재 시장 가치는 651억달러(약 85조8천억원)로 추산됐다. NACP는 제재에도 러시아인들이 여전히 예술품을 통해 자금을 숨기거나 세탁하기가 쉽다고 지적했다. NACP는 "그림, 조각, 보석 등이 제재를 회피하는 구멍으로...

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• #우크라이나 제재 #제재 #명단 #예술품 #러시아 #러시아인 #우크라이나 #작품 #대상

재무장관 계좌개설 거절한 '배짱' 은행…정치권의 규제 역풍? 2023-07-10 10:50:01

주장하는 인물이다. 정치적 주요인물 제도란 국제자금세탁방지기구(FATF)를 통해 처음 규정됐다. 세계 각국 공직자들의 부패 및 뇌물수수, 자금세탁 등을 방지하기 위해 은행권에 해외 및 국내의 정치적 주요인물과 그 친지들에 대한 각 심사를 강화할 것을 주문하고 있다. 관련 법에 따라 각국 은행들은 정치적 주요인물...

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