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美재무부, 한달여만에 대북금융거래 주의보 또 발령 2018-11-01 09:16:59
금융범죄단속반은 지난 9월 21일 같은 내용의 주의보를 발표한 바 있다고 VOA는 전했다. 당시 주의보는 지난 6월 자금세탁방지국제기구가 북한을 '대응 조치'가 필요한 나라로 지정한 것을 근거로 했다. 이어 지난달 19일 자금세탁방지국제기구가 북한을 또다시 '대응 조치' 필요 국가로 지정한 것을...
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美 '北돈세탁' 제3국 조력자 제재…싱가포르 기업 2곳·개인 1명(종합2보) 2018-10-26 06:28:31
2일 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)이 북한의 국제 금융 시스템 활용 실태에 대해 발령한 '주의보'에 포함된 것들이라고 전했다. 무엇보다 이번 조치는 북한이 제3국의 기업을 이용, 유령회사나 위장회사, 또는 아시아 타 지역 내 해운·무역 회사 등을 통해 지불금을 잘게 쪼개 세탁하는 방식에 대한 경고 사례를...
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"美재무부, 대북 금융거래 주의보"…올해 두 번째 2018-09-24 07:23:28
금융거래 주의보"…올해 두 번째 (서울=연합뉴스) 지성림 기자 = 미국 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)이 또다시 북한에 대한 금융거래 주의보를 발령했다고 미국의소리(VOA) 방송이 24일 보도했다. 미 재무부의 대북 금융거래 주의보는 지난 2월 주의보에 이어 두 번째다. 금융범죄단속반은 지난 21일(현지시간) 발표한...
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자금세탁방지법이 있는 곳은 북한 뿐? 2018-06-04 18:29:00
(박신영 금융부 기자) 미국과 북한 정산이 오는 12일 싱가포르에서 회담을 갖기로 했지요. 한국 뿐 아니라 국제 사회에서도 미·북 정상회담을 주요 이슈로 다루고 있습니다. 하지만 아직 미·북 간 관계에서 봄이 왔다고 보기에는 이릅니다. 회담 결과가 나와봐야 알 수 있는 일이지요.실제 미국 재무부...
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라트비아 "대북제재 위반 은행 3곳 적발" 2018-03-14 10:25:49
공개된 이 보고서는 "(라트비아) 금융·자본시장위원회가 최근 대북제재 규정을 위반한 라트비아 은행 3곳을 적발했다"며 "위원회는 표적 검사와 현장 검사를 통해 이들 은행의 고객들 몇몇이 역외 회사와 복잡한 체인 거래를 활용해 은행 계좌에서 자금을 이체하는 방식으로 대북제재를 우회했다고 결론지었다"고 밝힌...
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VOA "美, 北과 거래 라트비아 은행 제재…BDA와 같은 조치" 2018-02-14 08:31:07
내용의 제재 조치를 제출했다고 방송은 전했다. 금융범죄단속반은 ABLV가 주요 자금세탁 우려 대상으로 드러났기 때문으로 이번 조치가 미 애국법 311조에 근거한 것이라고 설명했다. 미 금융범죄단속반에 따르면 ABLV의 경영진은 직원들이 위험도가 높은 유령 회사와 거래하고 이들 회사가 자금을 세탁할 수 있도록 용인...
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미, 내년 예산서 북한 겨냥한 군사·경제 '최대압박' 천명 2018-02-13 11:44:06
선언했다. 우선 재무부 테러·금융정보국(TFI) 예산으로 2017년보다 3천600만 달러(약 390억 원) 늘어난 1억5천900만 달러(약 1천723억 원)를 책정하고 "이러한 추가 재원은 북한을 경제적으로 고립시키는 등의 임무에 배정할 것"이라고 설명했다. 또한, 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)에도 2017년 대비 300만 달러(약 32억...
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"美재무부, 올해 첫 대북 금융거래 주의보 발령" 2018-02-12 11:09:26
올해 첫 대북 금융거래 주의보 발령" (서울=연합뉴스) 김효정 기자 = 미국 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)이 올해 처음으로 북한에 대한 금융거래 주의보를 최근 발령했다고 미국의소리(VOA) 방송이 12일 보도했다. VOA와 FinCEN 홈페이지에 따르면 지난 9일(현지시간) 발표된 주의보는 국제자금세탁방지기구(FATF)가...
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"'조세회피 X파일' 로펌 애플비, 테러조직 연루 은행과 거래" 2018-01-24 10:56:19
두고 대리인 역할을 했다. FBME는 미국 재무부 산하 금융범죄단속반(FinCEN)이 2014년 공개한 조사결과에서 테러 조직과 연루돼 있고 돈세탁 우려가 있는 금융기관으로 지목한 곳으로, 지난해 미국 금융 시스템에서 거래가 금지됐다. FinCEN은 당시 "FBME는 고객들이 돈세탁, 테러 자금조달, 초국가적 조직범죄, 사기, 제재...
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암호화폐·가상증표…뭐라 불러야? 2018-01-14 09:56:38
소지가 다분하다는 단점이 있다. 미국 재무부 금융범죄단속반(FinCEN)도 "일부 환경에서는 (법화(法貨)인) 화폐처럼 작동하지만 진짜 화폐의 모든 특성을 갖추고 있지는 못한 교환 수단"이라는 일반적 뜻으로 `가상화폐`라는 말을 쓰고 있으며, 전자상품권 등을 제외하고 비트코인·이더리움·리플 등을 가리킬 때는 이 ...
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