스팩합병 '불가 판정' 받은 벤처캐피탈 IPO, 일반상장으로 선회 2023-05-16 15:27:18

및 비밀보장에 관한 법률(금융실명법)에서 규정하는 금융회사의 주식을 취득할 수 없다. 문제는 창업투자회사 역시 금융실명법상 금융회사에 포함된다는 점이다. 금융실명법은 자본시장법상 투자매매업자와 투자중개업자, 집합투자업자, 신탁업자, 증권금융회사 등을 금융회사로 정의한다. NH스팩23호의 경우 3월 말 기준...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #스팩합병 불가

성인용품 가장해 필리핀서 밀반입…마약 유통업자 구속 2023-05-12 16:41:11

금융거래법·금융실명법·주민등록법 위반 등 6가지 혐의를 받고 있다. 경찰은 앞서 A씨가 속한 조직 유통·판매책 13명과 이들에게서 마약을 매수·투약한 58명을 검거해 검찰에 넘겼다. 이 가운데 유통·판매에 가담한 8명과 상습 투약자 1명은 구속됐다. A씨 조직은 '고액 아르바이트'를 구한다며...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #성인용품 가장해 #마약 #경찰 #유통 #구속 #필리핀

사기매물 방조 혐의…'부동산 앱' 대표도 수사 2023-04-28 13:02:05

수사를 확대하고 있다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 약 1만차례 다운로드된 중소형 부동산 앱 업체 대표 40대 A씨를 사기 방조 혐의로 입건해 수사 중이라고 28일 밝혔다. 경찰에 따르면 A씨는 자신이 운영하는 앱에서 등록·홍보된 다수의 전세사기 매물을 방치한 혐의를 받는다. 경찰은 주택 380채를 보유한...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #사기매물 방조 #수사 #혐의

"또 터졌다" 수도권 '140억원' 전세사기 일당 적발 2023-04-20 15:25:31

챙긴 일당이 경찰에 적발됐다. 서울경찰청 금융범죄수사대는 임대사업자 30대 최모 씨를 사기 혐의로 구속해 지난 5일 검찰에 송치했다고 20일 밝혔다. 경찰은 부동산컨설팅업체를 차려놓고 임차인을 모집한 정모 씨에 대해서도 전날 사기와 부동산실명법 위반 혐의로 구속영장을 발부받아 공모 관계를 확인 중이다. 경...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #또 터졌다 #경찰 #혐의

이재용 샀다? 수익 1000%?…'이것' 알면 안 속는다 [이민재의 쩐널리즘] 2023-04-16 06:00:00

어려운 점을 악용하고 있다"며 "코인은 금융실명법이 적용되지 않기 때문에 지갑 주소가 있다해도 누구의 지배를 받는지 알기 어렵다"고 설명했다. ▶ 주의 또 주의…코인 사기 예방법 진현수 디센트 변호사는 코인 사기를 예방하기 위해서는 크게 다섯가지를 알아야 한다고 설명했다. 먼저 '신분증 확인'을...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #이재용 샀다 #코인 #투자 #가상자산 #직원 #변호사 #투자자 #거래소 #피해 #사례 #확인

회사 잘못을 직원이 책임진다?…금융위, 과태료 제도 개선 2023-03-16 15:38:45

지난해 금융회사의 금융실명법 위반 과태료 건수(999건) 중 941건(94.1%)이 개인에게 과태료가 부과됐다. 이에 금융당국은 과태료 부과대상자를 ‘의무수범자’인 금융회사로 일원화 한다. 현재 은행법·금융실명법 등 각 금융업법상 행정의무 위반에 대한 과태료 부과 대상자는 금융회사 또는 임직원이다. 법률상 의무...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #회사 잘못을 #과태료 #금융회사 #부과 #임직원 #대한

금융사 시스템 문제인데 임직원에 과태료?…금융위, 제도 손본다 2023-03-16 12:00:04

간의 규율체계도 정비한다. 현행 금융관계법은 대부분의 의무위반 사항에 대해 과태료 중심으로 제재하는데, 경중을 고려해 과징금을 부과하는 것이 실효성을 높일 수 있다는 판단에서다. 예컨대 현재는 금융회사가 의무 위반으로 부당이득을 취한 경우, 소비자 피해가 발생한 경우 등에 대해서도 과징금이 아닌 과태료를...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #금융사 시스템 #과태료 #부과 #의무 #개선 #임직원 #금융회사 #과징금

"서민에게 심각한 피해"…'세 모녀 전세 사기' 피해액 795억 2022-11-30 17:00:08

탈세 목적으로 타인 명의로 금융거래를 한 혐의(금융실명법 위반)로 분양대행업체 대표 송모 씨 등 4명도 추가 기소했다. 모친인 김 씨에게 명의를 빌려준 두 딸(33·30)도 부동산실명법 위반 혐의로 재판에 다시 넘겼다. 김 씨와 분양대행업체 직원들은 2017년 9월부터 2년 동안 빌라 수백 채를 전세를 끼고 매입한 뒤...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #서민에게 심각한 #사기 #혐의 #피해

[단독] "불법공매도 법인명 내년부터 공개"...국내 역차별 해소 2022-11-29 08:01:20

위반자 공개에 관한 사항을 보고할 예정이다. 금융당국 관계자는 "보고 사항의 경우 보완할 여지가 있으면 증선위에서 의견을 줄 순 있지만 의결 사항은 아니다"라며 "통상 보고 사항의 경우 1~2개월 내에 시행될 수 있다"고 밝혔다. 이전에는 금융실명법으로 인해 불법 공매도 혐의가 인정돼도 명단 공개가 어려웠다. 이...

• 뉴스 > 증권
• 바로가기
• #불법공매도 법인명 #공매도 #공개 #사항 #불법 #증권사