주식 쪽집게 '전문가'?…"누구라도 주식리딩방 운영 가능" 2021-02-22 12:00:02

해줘 불법 소지가 있었다"고 말했다. 금감원이 적발한 49개 업체의 불법 혐의 54건을 유형별로 보면, 명칭·소재지·대표자를 변경한 후 2주 이내에 금융위에 보고하지 않은 보고의무 위반(24건) 사례가 가장 많았다. 이어 홈페이지 게시판, 카카오톡 채팅방 등을 통한 1대1 투자자문(18건), '목표수익률 4000%' 등...

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"종목 추천" 유사투자자문업체, 강세장에 고수익 올리며 탈세 2021-02-17 12:00:03

따라 벌금이 부과됐다. 불법 대부업자 B는 투자자문업으로 사업자등록을 하고는 변칙적 대부업을 벌였다. 금융권 대출이 어려운 저신용자나 건설업면허를 유지하려고 은행잔고증명이 필요한 사업자들에게 많게는 법정최고금리의 수십배에 이르는 고리로 자금을 대여했다. B는 법정최고금리를 초과하는 이자가 무효가 되는...

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• #종목 추천 #세무조사 #유사투자자문업체 #이자 #소득 #축소

[팩트체크] 핫이슈된 주식 공매도, '개미'는 못한다? 2021-01-13 17:42:10

이를 근거로 계좌에 주식을 가(假) 입고해 매도하는 방식으로 이뤄진다. 주식을 빌려올 수 있다는 근거만 제시한 상태에서 공매도를 실시하는 것이다. 우선 이 같은 무차입 공매도는 2000년 6월 개정된 자본시장법에 따라 금지된 상태다. 자본시장법 180조는 '미리 빌려둔 주식을 이용한 공매도'(차입 공매도)를...

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• #팩트체크 핫이슈된 #공매도 #주식 #투자자 #개인 #기관 #무차입 #금지 #재개 #매도 #주가

옵티머스 행방불명 자금 1000억은 어디로…檢 추적 2020-10-31 08:50:29

계좌로 들어간 수백억원의 자금의 용처를 확인하는 데 수사력을 집중하고 있다. 자금 일부가 각종 불법거래를 무마하기 위한 로비자금으로 사용된 것으로 추정하고 있기 때문이다. 이와 함께 옵티머스의 배후 의혹을 받고 있는 양호 전 나라은행장 등 고문단 전달된 자문료 형태로 전달된 자금도 들여다보고 있다. 31일...

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• #옵티머스 행방불명 #옵티머스 #자금 #대표 #펀드 #검찰 #행방 #투자

'정의연 사태' 윤미향, 횡령·배임·사기 등 혐의로 불구속 기소 2020-09-14 15:01:03

김복동 할머니 장례비 명목으로 개인계좌로 약 1억7000만원의 기부금품을 받은 것도 위법하다고 판단했다. 이중 개인계좌 5개로 3억3000만원 모금을 받고 5755만원을 개인용도로 쓴 것을 업무상 횡령으로 봤다. 검찰은 윤 의원이 마포쉼터 소장과 공모해 위안부 피해자 할머니의 심신장애를 이용해 할머니가 받은 돈을 총...

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• #정의연 사태 #혐의 #검찰 #위반 #공익법인 #배임 #횡령

부정거래·횡령·검사방해…옵티머스, 작정하고 사기쳤다 2020-07-23 10:00:02

등 불법행위금융감독원은 23일 서울 여의도 본원에서 기자간담회를 열고 옵티머스자산운용 환매 중단 사태에 대한 중간 검사결과를 발표했다. 이번 사태의 핵심인 옵티머스운용에서는 다수의 불법행위가 발견됐다. 옵티머스운용은 펀드 자금을 부동산·개발사업 등 위험자산에 투자할 목적이었음에도 투자제안서에는 실제와...

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• #부정거래횡령검사방해옵티머스 작정하고 #펀드 #금감원 #환매 #진행 #옵티머스펀드 #자금 #투자자 #투자 #옵티머스운용

재테크인줄 알았더니 '도박'…사설 FX마진거래 주의보 발령 2020-06-01 14:39:20

업체가 금융사에 계좌를 개설하고 증거금을 납부한 뒤 특정 통화 가격의 매수·매도 권리를 투자자에게 대여하는 방식을 취하는 경우가 많다. 환율의 방향성(상승·하락)을 맞추면 대금이 정산되는 거래가 반복되는 구조라 5분 이하의 초단기·10만원 미만의 소액 거래가 대부분이다. 금감원은 "증거금에 부담을 느끼는...

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• #재테크인줄 알았더니 #사설 #마진거래 #거래 #금감원 #금융당국

"환율 예측해 87% 수익?"…사설 FX마진거래 '경보' 2020-06-01 12:00:05

사설 FX마진거래는 사설 업체가 금융사에 계좌를 개설하고 증거금을 납부한 뒤 특정 통화 가격의 매수·매도 권리를 투자자에게 대여하는 방식을 취하는 경우가 많다. 환율의 방향성(상승·하락)을 맞추면 대금이 정산되는 거래가 반복되는 구조라 5분 이하의 초단기·10만원 미만의 소액 거래가 대부분이다. 증거금에 부...

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• #환율 예측해 #사설 #마진거래 #거래 #환율 #금감원 #불법 #업체

"우선 매수기회 주겠다"…불법 유사투자자문 45곳 적발 2020-04-27 12:00:00

사항과 불법선물계좌를 대여하고 수수료를 받는 등의 불법 혐의도 적발됐다. 금융감독원 관계자는 "혐의가 확인된 업체를 수사기관에 통보하고, 실효성 있는 제재 조치를 이행할 예정"이라고 밝혔다. 한편 금감원은 유사투자자문업체의 불법 행위에 대해 일반 투자자의 적극적인 제보를 장려하기 위해 포상제도를 운영하고...

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• #우선 매수기회 #적발 #불법 #제보