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취준생에 年 5214% 이자 갈취…'불법 사금융' 척결나선 국세청 2024-02-20 18:57:46
고향 지인들과 텔레그램 전담팀, 면담팀, 인출팀 등 역할을 분담해 사채조직을 만들었다. 대부중개 플랫폼에서 광고하면서 신용 취약계층 수천 명을 상대로 최고 연 3650%의 초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을...
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취업준비생에 연 '5214%' 이자 갈취…나체사진 협박까지 2024-02-20 17:00:08
고향 지인들과 텔레그램 전담팀, 면담팀, 인출팀 등 역할을 분담해 사채조직을 만들었다. 대부중개 플랫폼에서 광고하면서 신용 취약계층 수천 명을 상대로 최고 연 3650%의 초고율 이자를 갈취했다. 채무자 명의의 차명계좌를 여러 개 확보한 뒤 이를 활용해 매일 현금으로 인출하는 방식으로 은닉해 이자수익 수십억원을...
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돈 벌 기회라더니…스캠에 흔들리는 유튜버·연예인 [이민재의 쩐널리즘] 2024-02-17 07:00:00
나중에 투자한 돈을 빼려고 하면 소득세 명목으로 인출을 막는 사례도 확인됩니다. 세 번째는 러그풀(Rugfull)입니다. 양탄자(rug) 위에 있는 사람들 당겨서 쓰러트린다는 단어입니다. '유망하다'는 가상자산에 투자한 사람들을 두고 잠적해 버리는 개발자·업체들을 가리키는 말로 쓰입니다. 지난 2021년 10월...
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돈다발 '산적'…사업가 행세 '덜미' 2024-01-22 12:11:30
불법 도박사이트를 현재까지 운영하고 있다. 이들은 매일 6억원에 달하는 도박사이트 운영 수익을 대포통장 100개로 나눠 국내에서 인출한 뒤 자금세탁을 해 온 것으로 드러났다. 자금세탁 방법은 다양했다. 페라리, 람보르기니 등 슈퍼카 24대를 수입 후 재판매하거나 타이어 회사를 인수하고 타이어를 사는 수법으로...
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현금 다발 산처럼 쌓았다…슈퍼카 타는 강남 건물주의 정체 2024-01-22 10:30:25
부산지방검찰청 강력범죄수사부(부장검사 김보성)는 불법 도박사이트를 운영조직의 자금세탁 총책 A씨 등 4명을 구속 기소하고, 이들의 범행에 관여한 5명을 불구속 기소했다고 22일 밝혔다. 이 조직의 총책인 B씨에 대해선 인터폴 적색수배를 내리고 추적을 이어가고 있다. 검찰에 따르면 B씨는 2017년 2월 필리핀에 서버...
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"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
마련됐다. 협의회는 공조 강화를 통해 가상자산 연계 불법외환거래에 적극 대응할 방침이다. 관세청의 가상자산 관련 불법 외환거래 단속 실적은 지난 2020년 208억원에서 2022년 5조 6,717억원으로 크게 늘어난 바 있다. 관세청은 이번 회의에서 사업자들과 가상자산 관련 외환 범죄 대응 현황과 수사 사례를 공유했다....
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관세청, 가상자산 불법 외환거래 방지 협의회 발족 2024-01-08 14:18:47
밝혔다. 협의회는 가상자산과 연계된 불법 외환거래에 대응하는 공조 방안을 논의했다. 가상자산의 제도권 편입에 앞서 협력 방안도 논의 대상에 올랐다. 관세청은 가상자산 관련 외환 범죄 대응 현황과 수사 사례도 공유했다. 해외 현금자동입출금기(ATM)에서 외화를 인출해 가상자산을 구매하면서 한국은행에 신고하지...
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"자산운용사 대표인데요"…사칭사기에 피해액만 30억 2024-01-05 17:42:30
이들은 핑계를 대며 현금 인출을 미뤘습니다. [피해자 C: 추가금을 더 내지 않으면 또 인출이 안 된다고 해서… 두 번째는 수수료였고, 세 번째는 세금이었고, 네 번째는 고액이어서 조금 더 수수료가 있어야 된다고 했고, 마지막에는 서버가 다운됐다고 했어요.] 결국 이들은 채팅방을 없애고 피해자의 연락을 무시하는...
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'곳곳이 지뢰밭'…새마을금고, 지점장이 뒷돈 받고 360억 불법대출 2023-12-03 12:00:01
통해 불법 대출의 배후에 새마을금고 지점장과 브로커들의 유착관계가 있었음을 밝혀냈다. 특히 대출일에 브로커가 현금을 인출하고, 출금전표에 수령자 이름이 적혀있지 않은 사실이 진상을 규명하는데 결정적인 단서가 됐다. 검찰은 A씨와 C씨가 공모해 또 다른 불법 대출을 성사키기고 금품을 받은 정황을 파악하고 추가...
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"외진 농막서 성매매 사이트 운영"…75억원 챙긴 일당 검거 2023-11-30 16:51:44
수년간 가입 회원 32만 명 규모의 불법 성매매 광고 사이트를 운영하며 75억원가량을 챙긴 일당이 적발됐다. 경기남부경찰청 풍속수사팀은 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률·범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 총책 50대 A씨와 모두 40대인 사이트 개발자 B씨, 자금 인출책 C씨 등 3명을...
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