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클릭 한번에…6천만원 '탈탈' 2023-09-19 10:34:36
있던 6천220만원이 송두리째 누군가에게 송금됐다. 이런식의 스미싱 문자는 택배 배송이 늘어나는 명절을 전후로 많이 늘어난다. 선물이 도착했다거나 배송 오류가 발생했으니 확인이 필요하다는 내용이 주를 이룬다. 명절 외 기간에는 모바일청첩장이나 건강검진 결과를 가장한 문자가 많다. 과거엔 악성코드가 담긴 문...
"계좌 풀려면 돈 내놔"…소상공인 피싱 주의보 2023-09-18 18:28:18
소액을 송금해 수취 계좌를 보이스피싱에 연루되게 만들어 입·출금이 불가능하도록 한 뒤 문제 해결을 대가로 금품을 갈취하는 이른바 ‘통장 협박’ 사기가 기승을 부리고 있다. 계좌번호를 공개하는 사례가 많은 자영업자와 소상공인을 대상으로 관련 범죄가 잇따르고 있지만 금융당국은 법률 개정이 필요하다는 이유로...
이재명 배임 혐의액 5000억 넘어섰다…더 늘어날 가능성도 2023-09-18 15:10:54
지분비율에 따라 이익을 정산하는 '지분투자안', 공사가 소액 지분으로 참여해 사업 종료 뒤 R&D 센터 부지 6000평을 얻는 'R&D센터안', 공사가 소액 지분으로 참여해 사업계획 승인 시 200억원을 확정이익으로 얻는 '확정이익안', 공사와 성남알앤디PFV가 PM(프로젝트관리) 용역계약을 맺어...
택시비 1원 보내고 입금자명에 '1만원'…기사 수십명 속았다 2023-09-15 13:35:51
등 소액만 이체해 택시 기사 수십명을 속였다. 서울북부지법 형사6단독 송혜영 부장판사는 14일 사기 혐의로 재판에 넘겨진 김 모(25) 씨에게 징역 8월에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 120시간을 명령했다. 김 씨는 지난해 2월 17일부터 지난 3월 22일까지 약 1년간 택시 기사 36명을 속여 택시비 55만1160원을 편취한...
관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지(종합) 2023-08-28 15:19:13
많아진 데 따른 것이다. 의류 밀수출 대금을 소액으로 쪼갠 뒤 환전 장부를 허위로 기재하는 방식으로 5년간 1조7천844억원 상당을 불법 환전한 사례, 중국의 가상 자산을 국내 가상 자산 거래소로 전송한 뒤 환치기를 한 사례 등이 적발됐다. 관세청은 불법 환전소에서 자금을 세탁할 때 주로 이용하는 수법인 환전 거래...
관세청, 환전영업자 불법행위 집중 단속…자금세탁 방지 2023-08-28 11:00:03
많아진 데 따른 것이다. 의류 밀수출 대금을 소액으로 쪼갠 뒤 환전 장부를 허위로 기재하는 방식으로 5년간 1조7천844억원 상당을 불법 환전한 사례, 중국의 가상 자산을 국내 가상 자산 거래소로 전송한 뒤 환치기를 한 사례 등이 적발됐다. 관세청은 불법 환전소에서 자금을 세탁할 때 주로 이용하는 수법인 환전 거래...
"고객 매일 잡아두자"…'앱테크' 힘주는 인뱅 2023-08-21 18:12:32
간편결제 금액을 케이뱅크 계좌로 결제·송금·충전하면 랜덤으로 20원부터 최대 10만원을 주는 ‘현금줍줍 행운상자’ 이벤트를 시작했다. 지금도 출석 체크를 할 때마다 주어지는 ‘행운권’ 개수에 따라 최대 200만원의 현금을 추첨해 지급한다. 토스뱅크는 지난해 3월 인터넷은행 처음으로 입출금통장의 이자를 매일...
환전도 배달되는 시대, 유트랜스퍼 '집으로환전' 서비스 출시 2023-08-11 10:54:12
등을 방문하는 것이 번거롭고 시간이 많이 소요될 수 있다."며 "해당 서비스는 직접 배송으로 편리하고 시간을 절약해드리는 최상의 환전 경험을 제공하고 있다"고 전했다. 유트랜스퍼는 소액 해외송금업, 온라인 환전업, 전자금융업, PCI-DSS 등의 금융 라이선스를 보유하고 있는 외환 전문 핀테크 기업이다. 최근에는...
'고양이에 생선'…금융사 직원 횡령 올해만 600억원 2023-08-03 12:30:11
횡령해 금감원의 지침이 제대로 작동하지 않고 있음이 드러났다. 이에 따라 금감원은 은행 등 금융사들에 순환근무와 명령 휴가제 등 내부통제 혁신 방안이 제대로 운영되는지 파악할 예정이다. 금융사의 PF 대출 영업 업무와 자금 송금 업무의 분리 여부, 지정 계좌 송금제, 자금 인출 요청서 위변조 대책이 제대로...
'툭하면 금융사 직원 횡령'…올해만 역대급 600억원 육박 2023-08-03 06:03:01
PF 대출 영업 업무와 자금 송금 업무의 분리 여부, 지정 계좌 송금제, 자금 인출 요청서 위변조 대책이 제대로 이뤄지는지도 점검할 것으로 보인다. 금융당국 관계자는 "지난해 내부통제 혁신방안으로 발표했던 것을 제대로 지켰다면 경남은행 직원의 횡령 건도 어느 정도 예방할 수 있었을 것"이라고 말했다. 이어 "그동안...