[게시판] 신한은행, AI로 이상 외화송금 거래 탐지 2024-07-12 14:02:04

이상 외화송금은 무역 거래를 가장한 해외 송금, 소자본 신설업체의 단기간 내 거액 송금을 비롯한 비정상적 거래를 말한다. 이 시스템은 AI가 입출금 거래, 외화 환전거래, 누적 송금액, 외화송금·영수거래 등 다양한 정보를 분석해 의심 거래를 찾아내는 방식으로 운영된다. (서울=연합뉴스) (끝) <저작권자(c)...

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"한국인만 '호갱'인가요?"…'폴로 옷' 비싸게 팔아 번 돈 무려 [김익환의 컴퍼니워치] 2024-07-11 16:00:51

수입 의류업체는 물론 LF(4.2%)와 한섬(5.3%) 등 국내 업체를 웃돈다. 랄프로렌코리아 수익성이 압도적으로 높은 것은 매출원가가 낮은 덕분이다. 랄프로렌코리아의 지난해 매출원가는 1072억원으로 집계됐다. 매출액의 20.7%에 불과한 수준이다. 반면 루이비통코리아의 매출원가율은 61.1%에 달했다. 샤넬코리아(50.3%),...

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비트코인 하락세 이유는 바이든 때문? 2024-07-05 07:59:03

맥락이다. 실제 블록체인 분석업체 아캄 인텔리전스에 따르면 이날 독일 정부와 관련된 지갑에서 거래소로 약 7500만 달러 상당의 코인이 송금되기도 했다. 디지털 애셋 캐피털 매니지먼트 리처드 갤빈 역시 "단기적으로 비트코인 약세의 더 큰 이유는 마운트 곡스의 오버행(overhang·시장에 매물로 나올 수...

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• #비트코인 하락세 #비트코인 #대통령 #가상화폐 #정부 #바이든 #시장

비트코인 최근 두달 최저수준…"바이든 후보사퇴 가능성에 하락" 2024-07-05 07:18:53

팔 수도 있다는 것이다. 실제 블록체인 분석업체 아캄 인텔리전스에 따르면 이날 독일 정부와 관련된 지갑에서 거래소로 약 7천500만 달러 상당의 코인이 송금되기도 했다. 디지털 애셋 캐피털 매니지먼트 리처드 갤빈도 "단기적으로 비트코인 약세의 더 큰 이유는 마운트 곡스의 오버행(overhang·시장에 매물로 나올 수...

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• #비트코인 최근 #비트코인 #가상화폐 #정부 #시장 #대통령 #바이든 #하락 #가능성

'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024-07-02 12:00:10

은닉자금을 외국인 동거인의 국내 계좌에 송금하고 그 자금으로 부동산을 구입하기도 했다. 국세청은 B의 해외 탈루소득 수백억원에 대해 소득세를 부과하고 동거인에게도 증여세를 추징할 계획이다. ◇ 세무당국 추적 피하려 가상자산·역외펀드에만 '올인' 직접 가상자산을 발행하거나 용역 대가를 가상자산으로...

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• #해외원정 성형 #해외 #국내 #가상자산 #외국인 #국세청 #진료 #자산

美, 북한에 외주 맡긴 이탈리아 만화영화사에 벌금 7억원 부과 2024-06-27 15:39:30

거래한 이탈리아의 한 업체에 대북 제재를 위반한 대가로 벌금 53만8천 달러(약 7억원)를 부과했다고 26일(현지시간) CNN 방송이 보도했다. 미 CNN 방송에 따르면 로마에 기반을 둔 애니메이션 회사 '몬도 TV SPA'는 2019년 5월부터 2021년 11월까지 약 2년 6개월간 북한의 대표적인 애니메이션 제작사 '4·26...

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• #북한에 외주 #북한 #미국 #거래 #회사 #몬도 #애니메이션 #벌금 #이탈리아

[단독] "공투로 돈 벌어줄게"…수상한 경매학원 2024-06-26 18:01:17

받을 때 사용한 사명은 'A대부'업체. 대부업체는 상호금융 여신업무방법 등에 따라 대출이 대부분 제한되지만, 경락잔금대출은 '시설자금'으로 분류돼 대출 승인이 된 겁니다. [부동산PF 업계 관계자: 옛날에 한창 호황기 때는 90%까지 나갔습니다.] 다만, 해당 경매학원의 공동투자 관련 여러 의혹들이...

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• #공투로 돈 #대출 #공동투자 #경매학원 #물건 #상호금융 #수강생 #부동산 #주의

"왜 여기만 카드 안되죠?"…불만 터진 한국 관광 필수 코스 [현장+] 2024-06-26 06:48:16

20대 홍모 씨는 메뉴판에 적힌 계좌번호를 보고 송금하면서 "메뉴마다 양도 적어 여기저기 다니며 사 먹어야 하는데, 하필 오늘 현금을 안 챙겨와 불편하게 됐다"고 푸념했다. 가족과 시장을 찾은 40대 김모 씨도 "오는 길에 한 가게 사장님이 지폐를 잘못 건넨 외국인에게 핀잔을 주는 모습을 봤다"며 "사장님도 힘들겠지...

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• #왜 여기만 #카드 #결제 #외국인 #가게 #광장시장

라이너, 카이스트와 AI 에이전트 성능 평가…엔도헬스는 미국 VC a16z로부터 투자 유치 [Geeks' Briefing] 2024-06-25 16:51:05

해외 송금 서비스보다 비쌀 경우 차액을 100% 현금 보상해 주는 ‘최저가 보상 이벤트’를 진행한다. 해당 이벤트는 6월 21일부터 7월 31일 수요일까지 진행된다. 기간 내 모인으로 유로(EUR), 영국 파운드(GBP) 송금 완료한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 엔도헬스, 미국 VC 앤드리슨 호로위츠(a16z)로부터 프리시드...

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