금융당국 "대면으로 현금 전달하는 보이스피싱도 피해구제 대상" 2023-11-16 12:00:07

개정된 통신사기피해환급법은 수사기관이 대면편취형 보이스피싱에 사용된 사기이용계좌를 확인하면 해당 금융회사에 지급정지를 요청할 수 있도록 했다. 수사기관이 피해자와 피해금을 특정해 금융사에 통지하면 금융사는 금융감독원에 채권소멸절차 개시 공고를 요청해 채권소멸·피해환급금 지급 절차를 진행하게 된다....

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• #금융당국 대면으로 #보이스피싱 #대면편취 #통신사기피해환급법 #대상

중년 남성에게 돈 뜯어내 20대 호스트에게…日 뒤흔든 꽃뱀 스캔들 2023-11-01 09:16:56

하지 않고, 변함없이 응원해줬다"는 것. 하지만 다나카의 단골이었던 와타나베가 호스트바에 지불한 돈이 범죄로 거둬들인 돈이며, 다나카는 이를 알면서도 받았다는 혐의로 호스트바 책임자와 함께 지난 23일 경찰에 체포됐다. 한편 경찰은 와타나베의 매뉴얼을 중심으로 추가 범죄를 수사 중이다. 김소연 한경닷컴 기자...

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• #중년 남성에게 #와타나베 #남성 #다나카 #호스트 #중년

'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00

'자금세탁방지 업무매뉴얼'은 전담부서를 통해 고객확인 정보 모니터링을 실시하되, 고객확인 및 검증이 충분히 수행되지 않았을 경우 해당 고객에 대한 거래를 거절하도록 규정하고 있다. 코인원은 자금세탁방지(AML) 전담부서에서 고객 거래 전반에 대한 면밀한 조사와 함께 고객·사업·위험평가·자금출처 등...

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• #김남국 효과가상자산거래소 #거래소 #고객 #고객확인 #경우 #자금세탁방지 #올해 #코인 #거래 #의원

침수로 3명 숨졌는데...공무원들 무죄·감형 2023-10-19 17:15:09

숨지고 4명이 다쳤다. 검경은 지하차도 침수 대비 매뉴얼이 있음에도 공무원들이 이를 제대로 숙지하지 못한 채 집중 호우가 있던 당일 CCTV 상시 모니터링을 하지 않은 것은 물론 교통 통제, 현장 담당자 배치, 출입 금지 문구 표출 등의 안전조치를 하지 않은 것을 밝혀냈다. 모두 11명이 기소됐는데 1심에서 선고유예...

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• #침수로 3명 #동구 #공무원 #선고 #벌금 #항소심 #사고

불법 도박사이트 도박자금 40조원 관리·세탁한 업체 검거 2023-09-07 19:09:52

행동강령, 매뉴얼 등을 숙지하도록 했다. 각 지부에 대포폰과 대포통장, 컴퓨터 등의 시설을 갖추고 1~2개월마다 지부 사무실을 옮겨 다니는 점조직 형태로 운영해 왔다. 특히 이들은 수사기관 및 금융당국의 단속망을 피하기 위해 도박사이트 입금 계좌를 수시로 바꿨으며, 모든 연락은 텔레그램 계정을 이용한 것으로...

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• #불법 도박사이트 #도박사이트 #지부

[기고] 재난이 반복되는 사회 2023-08-27 17:33:04

관련자를 처벌했고 새로운 기준과 매뉴얼을 만들어 시행했음에도 사고는 지속적으로 발생하고 있다. 그 원인은 무엇일까? 근본적 문제는 사고 조사 및 수사에 대한 ‘관점’에 있다. 우리는 사고를 사건의 연속에 따른 결과로 보고, 최초 원인으로 보이는 현상을 뒤돌아보면서 수많은 위반을 발견해 그것을 개선하면 유사...

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• #기고 재난이

에쓰오일 이어 LG도 불기소…대기업 중대재해 법리싸움 '가열' 2023-08-17 11:10:02

화학물질관리법 위반 혐의로만 기소했다. 이번 수사과정에선 CEO가 아닌 안전보건관리책임자(CSO)가 경영책임자로 지목됐다. 여기에 CSO 역시 중대재해법 위반 혐의가 없다고 결론이 나면서 기업들의 관심을 끌었다. 검찰은 후세인 알 카타니 당시 에쓰오일 대표이사(CEO)에 대해 “대주주인 사우디아라비아 기업 아람코가...

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• #에쓰오일 이어 #위반 #중대재해법 #검찰 #에쓰오일 #발생 #안전보건 #경영책임자 #판단 #기소 #사고

"교사 생활지도권 法으로 보장해 달라" 2023-08-13 17:50:46

매뉴얼과 학생 지원 제도를 마련해달라고 했다. 교사들이 법 개정을 요구하는 이유는 교권 침해가 법을 근거로 해 체계적으로 이뤄지는 만큼 교사들도 방패가 필요하다는 판단에서다. 앞서 한국교원단체총연합회가 요구한 ‘교권 5대 정책 30대 과제’도 교원지위법 등을 비롯한 법 개정을 주요 내용으로 담고 있다. 정성국...

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• #교사 생활지도권 #교사 #개정 #교권 #아동학대 #교육부 #교원 #생활지도 #보호 #마련

CEO·CSO 모두 무혐의…로펌들, 에쓰오일에 관심 폭발 [김진성의 로펌인사이드] 2023-08-13 11:08:01

대형 로펌들은 이번 수사결과가 향후 대기업들의 중대재해 사건에도 적잖은 영향을 미칠 수 있다고 보고 에쓰오일 사례 연구에 돌입한 분위기다. 울산지방검찰청 형사5부(부장검사 노선균)는 10명의 사상자가 발생한 온산공장 폭발사고와 관련해 에쓰오일의 정유생산본부장과 생산운영본부장 등 13명을 산업안전보건법 및...

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• #CEOCSO 모두 #중대재해법 #에쓰오일 #기업 #경영책임자 #검찰 #위반 #발생 #사고 #적용 #경우