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'유학자금' 이라며 57억 日송금…암호화폐 김치프리미엄에 투자 2021-11-15 17:42:09
현행 외국환거래법은 건당 5000달러(연간 5만달러)를 초과하는 해외송금은 거래 사유와 금액에 대한 증빙서류를 제출하도록 규정하고 있다. 다만 연간 5만달러를 초과하더라도 해외유학 자금처럼 외국환은행이 거래 내용을 미리 확인할 수 있다면 증빙서류 제출 등을 면제하고 있다. 그러나 최근 송금 목적을 벗어나 외화를...
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석 달 동안 170억 해외송금한 유학생, 알고 보니 '코인' 투자 2021-11-15 15:48:12
외국환거래법은 건당 5000달러(연간 누계 5만달러)를 초과하는 해외송금은 거래 사유와 금액에 대한 증빙서류를 제출하도록 규정하고 있다. 다만 연간 5만 달러를 초과하는 해외송금이라도 해외유학 자금처럼 외국환은행이 거래 내용을 미리 확인할 수 있다면 증빙서류 제출 등을 면제하고 있다. 그러나 최근 송금 목적을...
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유학자금이라며 60억원 해외송금해 가상화폐 김치프리미엄 투자 2021-11-15 12:00:01
이는 금융위원회가 15일 공개한 외국환거래법 위반 사례다. 금융위는 은행 창구에서 외국환거래 법령에 관한 정확한 안내가 이뤄지도록 하고 위반 사례가 발생하지 않도록 외국환은행을 대상으로 설명회를 개최할 계획이라고 밝혔다. 금융위는 또 외국환은행이 외국환거래 법령 준수를 위해 내부통제장치를 마련했는지와...
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"유학자금으로 코인 102억원어치 샀다"…외국환거래법 위반 603건 적발 2021-11-15 12:00:00
등 올해 외국환거래법 위반으로 603건이 적발됐다. 외국환거래법령에 따르면 건당 5천 달러, 연간 누계 5만 달러 초과 해외송금 경우 거래사유와 금액에 대한 증빙서류를 제출하도록 규정하고 있다. 단, 연간 5만 달러를 초과하는 해외송금이라도 해외유학 자금 등 외국환은행이 거래내용을 미리 확인할 수 있는 경우...
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일제강점기 이후 한국은행은 어떻게 살아났나 [더 머니이스트-홍기훈의 슬기로운 금융생활] 2021-11-03 08:25:00
1947년 6월 16일 외국과의 무역을 진흥시키고자 외국환 금융 제도를 수립하는 것을 목적으로 하는 조선환금은행이 창립됩니다. 1948년 9월 20일 발효된 '대한민국정부와 미국정부 간의 재정 및 재산에 관한 최초협정'을 통해 조선은행을 포함한 군정청이 가지고 있던 모든 국유재산은 대한민국 정부에 이양되죠....
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금융당국, 직원들 코인 투자 '단속'…보유현황 파악키로 2021-04-26 06:01:01
임직원이라도 가상자산 거래로 인해 외국환거래법, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 등 기타 관련 법령에 저촉될 가능성이 있으니 가상자산 거래 시 각별히 주의해달라"고 강조했다. 금감원도 금융위와 동일한 수준의 행동강령 지침에 따라 직무 관련자들의 가상화폐 투자를 제한하고 있으며,...
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[코인광풍] ④자금세탁방지에만 초점 韓…투자자보호 적극적인 美·日 2021-04-25 06:11:03
보인다. 독일에 가상자산의 발행, 채굴, 거래 등을 금지하는 법령은 없다. 다만 가상자산은 은행법상 금융투자상품에 해당하며 가상자산의 판매자(투자중개인)에 대해서는 인가 규제를 적용하고 있다. 가상자산의 국제거래(송금)는 중앙은행 사전 신고 등 외국환 거래법령을 준수해야 한다. 이들과 달리, 가상자산 보유·...
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금융당국, 가상화폐 투자 내부 단속…"법령 저촉 가능성, 주의" 2021-04-22 16:50:18
정보를 제공하거나 재산상 거래나 투자를 돕는 행위를 해서도 안 된다. 가상자산 정책·법령을 다루거나 가상자산 조사·검사를 담당하는 부서 등이 관련 직무수행자에 포함된다. 금감원은 "직무수행 중이 아닌 임직원이라도 가상자산 거래로 인해 외국환거래법, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)...
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정부, 가상화폐 자금세탁 특별단속 나선다 2021-04-19 11:23:32
의심 거래를 발견했을 경우 발견 시점으로부터 3영업일 안에 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 금융위는 이와 함께 FIU가 금융회사 등으로부터 가상자산 관련 불법 의심거래를 보고받으면 신속히 분석해 수사기관과 세무당국에 통보하도록 단속·수사 공조체계를 강화하기로 했다. 경찰은 가상자산 불법행위 유형별로...
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정부, 6월까지 가상자산 불법행위 특별단속(종합) 2021-04-19 10:42:58
계획이다. 가상화폐 거래소가 투자자들과 맺는 약관 중에서 사업자의 책임을 부당하게 면책하는 등 불공정 조항이 있는지 조사한다. 기획재정부도 금융감독원과 협조해 외국환거래법 등 관계 법령 위반 여부에 대한 점검을 강화한다. 금감원은 외국환 송금 거래 내역을 모니터링하고 법 위반 의심 사례를 조사하는 업무를...
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