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금투협 "증권사도 외화 환전 업무 허용해야" 2022-11-29 17:02:12
외국환은행 중심주의를 취하고 있는 것은 외국환업무가 연혁적으로 은행을 중심으로 발전해 온 역사적 산물에 불과할 뿐"이라고 꼬집었다. 이어 "현행 규제는 외국환은행과 기타 외국환업무취급기관인 금융투자회사 간의 기능적 차이를 반영하지 못해 기능별 규제 원칙에도 반한다"는 의견을 제시했다. 두 번째 발표를 맡...
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"외국환 은행·기타 취급기관 간 구분 폐지해야" 2022-11-29 16:36:07
외국환거래 법령상 외국환은행과 기타 취급기관의 구별을 없애고 '외국환업무 취급기관'으로 통일해야 한다고 밝혔다. 백 변호사는 "외국환업무의 각 범위를 독립된 단위로 규율해 각 금융회사가 인적·물적 요건 충족 수준을 고려하면서 업무 범위를 자율적으로 선택할 수 있게 해야 한다"고 말했다. 법무법인...
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"킹달러 팔아요"…달러 `당근거래` 잘못 했다간 형사처벌 2022-10-13 17:33:39
역시 신고면제를 적용하고 있다. 이는 외국환은행을 통한 지급을 전제로 하므로 개인 간에 달러를 사고팔 때는 적용되지 않는다. 이에 따라 연간 누계로 5만달러 이내더라도 5천달러 초과 외화매매는 신고가 필요하다. 이런 규정을 위반하면 외국환거래법에 의거, 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료...
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"지금이 달러 팔 때" 차익 노리고 '당근' 거래했다간…'경고' 2022-10-13 15:46:09
위반하면 외국환거래법에 의거, 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료 부과, 10억원 초과 시 형사처벌(벌금·징역) 대상이 된다. 아울러 외국환은행을 통하지 않고 개인 간에 계속해서, 반복적으로, 영업적인 외화매매를 하려면 기획재정부에 외국환업무취급기관(환전영업) 사전등록이 필요하다. 무등록으로...
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'킹달러'에 장롱 속 달러 '당근'…잘못했다간 징역형 2022-10-13 15:38:07
자본거래 역시 신고면제를 적용하는데 이는 외국환은행을 통한 지급을 전제로 하므로 개인 간에 달러를 사고팔 때는 적용되지 않는다. 이에 연간 누계로 5만달러 이내더라도 5000달러 초과 외화매매는 신고가 필요하다. 해당 규정을 위반하면 외국환거래법에 따라 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료 부과,...
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'장롱 속 달러 당근한다고?'…차익 목적이면 사전신고해야 2022-10-13 15:08:37
자본거래 역시 신고면제를 적용하는데, 이는 외국환은행을 통한 지급을 전제로 하므로 개인 간에 달러를 사고팔 때는 적용되지 않는다. 따라서 연간 누계로 5만달러 이내더라도 5천달러 초과 외화매매는 신고가 필요하다. 이런 규정을 위반하면 외국환거래법에 의거, 위반금액에 따라 10억원 이하면 1억원 이하의 과태료 부...
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7조원대 `이상 외환송금`…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 13:29:20
"외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다. `김치 프리미엄`은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 점을 노린 차익거래다. 금감원은 NH선물에 대한 검사를 신속히 마무리해 외환 업무와 자금세탁 방지업무 취급에 있어 위법한 부분이 발견되면 관련 법규에 따라 엄중히 조치할...
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비은행권도 7조원 '이상 외화송금'…선물·증권사로 조사 확대 2022-10-08 10:25:16
"외국환거래법에 의한 자본거래 관련 규정 위반 혐의가 있다"고 지적했다. 주목할 점은 기존 은행권의 이상 외화 송금과는 차이가 크다는 점이다. 가상자산 매각 대금이 국내로 모여 해외로 송금되는 구조는 은행권의 이상 거액 송금 구조와 유사하지만, 송금 주체가 무역법인이 아닌 외국인 투자법인인 점과 해외 수취인이...
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비거주자 외화송금 `연 1조` 꼴…"한은 이상거래 점검 해야" 2022-09-28 09:47:04
약 5조 6,546억 원 규모다. 현행 외국환거래업무 취급지침에 따르면 국내에서 해외에 있는 비거주자에게 송금할 때 1만 달러 이상 금액은 한국은행에 `대외지급수단매매 신고` 후 신고필증을 받아야 한다. 대외지급수단매매 신고를 하려면 약 10여 가지 서류를 한국은행에 제출해야 한다. 지급사유서와 납세증명서,...
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은행권 '이상 해외송금' 10조원 달해…가상화폐 차익거래 추정(종합) 2022-09-22 13:37:22
"외국환 업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련 법규 및 절차에 따라 엄중히 조치할 방침"이라며 제재를 예고했다. 이어 "검사를 통해 이상 외환 송금 혐의 거래 등이 추가로 확인되는 경우 검찰 등 유관기관과 신속히 정보를 공유할 예정"이라고...
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