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케이뱅크, '통장묶기 즉시해제 제도' 도입…"신종 보이스피싱 방지" 2024-01-22 10:50:03
보이스피싱범이 통장묶기 피해자로 위장할 가능성을 방지했다. 우선 피해자의 신원을 신분증, 영상통화 등을 통해 인증한다. 실제 피싱범일 경우, 스스로 신원을 밝히지 못하는 점을 감안해 신원인증으로 1차 검증을 진행한다. 동시에 통장묶기 피해자의 계좌거래 내역 분석을 진행한다. AI, 빅데이터 등을 활용해 과거...
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"돈 보내" 통장묶기에 억울…케이뱅크, 피싱 피해 방지책 내놨다 2024-01-22 09:06:15
통해 보이스피싱범이 통장묶기 피해자로 위장할 가능성을 방지했다. 우선 피해자의 신원을 신분증, 영상통화 등을 통해 인증한다. 실제 피싱범일 경우, 스스로 신원을 밝히지 못하는 점을 감안해 신원인증으로 1차 검증을 진행한다. 동시에 통장묶기 피해자의 계좌거래 내역 분석을 진행한다. 인공지능(AI)와 빅데이터 등을...
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프랑스 국민 배우의 몰락…거액 탈세로 집행유예 2년 2023-12-15 07:46:02
200만 유로(28억4000만원)의 기부금을 대출로 위장했으며 신고하지 않은 미국 계좌를 통해 12만 유로(1억7000만원)를 송금한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 이런 방식으로 아자니는 소득세 23만6000유로(3억3000만원)와 부동산 판매세 120만 유로(17억여원)를 탈루했다는 게 세무 당국의 판단이었다. 재판부는 "(자니의 행동은)...
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늙지 않는다는 '뱀파이어' 여배우, 징역 2년 유예 왜? 2023-12-15 06:12:02
기부금을 대출로 위장했으며 신고하지 않은 미국 계좌를 통해 12만 유로(1억7천만원)를 송금한 혐의를 받는다. 이런 식으로 아자니는 소득세 23만6천 유로(3억3천만원)와 부동산 판매세 120만 유로(17억여원)를 탈루한 것으로 파악됐다. 판사는 "이런 사실은 세무 당국을 속이려는 의도가 명백했음을 보여주며, 조세...
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프랑스 배우 이자벨 아자니, 거액 탈세로 징역 2년형 유예 2023-12-15 02:34:26
신고하고, 200만 유로(28억4천만원)의 기부금을 대출로 위장했으며 신고하지 않은 미국 계좌를 통해 12만 유로(1억7천만원)를 송금한 혐의를 받는다. 이런 식으로 아자니는 소득세 23만6천 유로(3억3천만원)와 부동산 판매세 120만 유로(17억여원)를 탈루한 것으로 파악됐다. 판사는 "이런 사실은 세무 당국을 속이려는 의...
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전청조 '시그니엘' 알고 보니…월세 3500만원·3개월 렌트 2023-11-30 15:27:34
했다. 아울러 자신의 성별을 남자로 위장하기 위해 주민등록증 뒷자리가 1로 시작하도록 위조했다. 검찰은 전씨의 경호팀장 역할을 한 A씨도 공범으로 구속 기소했다. A씨도 전씨에게 사기를 당했다고 주장해왔으나, 검찰은 그가 사기 자금을 자신의 계좌에 관리하고 자기 명의로 시그니엘과 슈퍼카 렌트를 해 전씨에게...
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악질 사채업 108명 세무조사 착수…자금줄·은닉재산도 타깃 2023-11-30 12:00:07
비상장주식 거래로 위장해 세금을 축소한 사채업자도 세무조사를 받는다. 불법추심이 들통나 부과받은 과태료를 손금으로 산입해 세금을 줄인 간 큰 채권추심 대행업체, 지방자치단체에 등록하지 않고 고금리 이자를 받은 지역 토착 사금융업자도 과세당국의 타깃이다. 국세청은 검찰과 협업해 필요하면 압수수색 영장을...
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15만원 빚이 한달만에 5천만원…"나체사진 뿌린다" 협박·추심 2023-11-30 12:00:05
친인척 명의의 계좌에 이자 수익을 숨긴 뒤 33회에 걸쳐 소득이 없는 자녀의 해외여행 비용을 대줬다가 국세청에 덜미를 잡혔다. F는 채무자가 원금 상환을 하지 못해 담보 물건을 경매 처분하면 이를 자녀 명의로 낙찰받는 방법으로 부동산 취득 자금을 편법으로 증여하기도 했다. G 대부법인은 대외적으로 브랜드 평판이...
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취준생에 연 2만% 대출 이자 받아온 'MZ 조폭' 알고 보니… 2023-11-30 12:00:03
불법추심 논란을 회피하기 위해 위장거래처를 끼워 넣고 거짓 세금계산서를 수취했을 뿐 아니라 국내에서 벌어들인 대부 수입을 국외로 이전한 대부·추심업자도 적발됐다. 국세청은 검찰과 협업을 통해 적극적으로 압수수색 영장을 발부받아 증거자료 일체를 확보하겠다는 방침이다. 추징세액을 제때 받아내기 위해 확정...
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"요청하신 카톡방 안내합니다" 링크 무심코 눌렀다가…경고 [조아라의 IT's fun] 2023-10-01 20:34:36
택배 사칭(22.9%), 기관 사칭(7.6%), 모바일 청첩장 위장(0.9%), 허위 결제 사기(0.6%) 순으로 점유율을 차지했다. 정부 지원금 위장 문자는 대출 우대 등을 내걸어 카톡 친구 추가를 유도한 다음, 보이스피싱을 시도하거나 개인정보 및 금융 정보를 탈취하는 식이다. 대부분 은행, 물류, 기관 등 일상 생활 밀접 영역에서...
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