무자본 M&A 세력도 ‘9조 불법 외화송금’ 가담 2023-05-10 11:18:12

불법 송금규모만 9조원대에 달한다. 이들 일당은 지난해 9월부터 올해 6월까지 일본과 중국에 있는 공범들이 차명계정 전자지갑을 통해 옮긴 암호화폐를 국내 거래소에서 팔아 현금화했다. 이 매각대금을 차명계좌로 세탁한 뒤 미리 세워둔 유령회사 계좌로 이체했다. 그 다음엔 은행에 허위 증빙자료를 제출해 수입대금을...

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목욕하다 6조원 쾌척…버핏이 팔지 않은 유일한 은행주 [바이 아메리카] 2023-05-04 19:01:25

CEO의 유령계좌 스캔들 연루를 이유로 모두 정산해버린 버핏에게 경영자, 사람만큼 중요한 판단 기준도 없어 보입니다. 미국 금융사를 가로지르는 기업이자 버핏의 원픽 기업인 뱅크오브 아메리카는 올해 1분기에도 보유 예금 1조 9천억 달러, 금리차를 이용한 예대마진으로 깜짝 실적을 기록했습니다. 주가수익비율은...

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이재용 샀다? 수익 1000%?…'이것' 알면 안 속는다 [이민재의 쩐널리즘] 2023-04-16 06:00:00

안내한 계좌로 입금했다. 이후 출금을 요청했지만 직원은 연락을 받지 않았다. 피해자 B씨는 해외 거래소 소속 직원이 추천했다는 이유로 코인 투자를 결정했다. 해당 직원은 본인 신분증과 명함을 꺼내며 높은 가격의 코인 시세 그래프를 보여줬다. 직원은 레버리지 투자를 도와준다며 안내한 계좌로 입금을 요구했다....

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• #이재용 샀다 #코인 #투자 #가상자산 #직원 #변호사 #투자자 #거래소 #피해 #사례 #확인

'700% 수익 보장' 177억원 편취 일당 실형 2023-04-10 07:20:17

속인 것으로 드러났다. 이들은 범행을 위해 유령법인을 세우고 모든 조직원이 가명, 대포폰, 대포 계좌를 쓰며 범행 흔적을 숨긴 것으로 드러났다. 재판부는 "피고인들은 상장일이 다가오자 대포폰을 폐기하고 사무실을 옮기는 등 범행을 은폐했고 편취액 규모도 상당해 죄질이 불량하다"고 양형 이유를 설명했다. A씨 ...

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• #39700 수익 #주식 #피고인 #범행 #선고

'뱅크런'에 '감산 쇼크'까지…가슴 쓸어내린 웰스파고 [정인설의 워싱턴나우] 2023-04-02 05:38:25

유령 계좌'를 개설한 혐의로 수십억달러의 벌금을 물었습니다. 이후 자산을 늘리지 못하는 제재를 받고 모기지 사업을 대폭 축소했습니다. 웰스파고의 대형 금융사고가 지금 잇따라 발생했다면 웰스파고의 운명은 어떻게 됐을까요. 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 유럽의 크레디트스위스(CS)와 도이치뱅크를 찍고 다시...

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• #뱅크런에 감산

'한국판 엘리자베스 홈즈'로 끝난 권도형…그는 누구였나 2023-03-24 10:42:24

개발자...뒤에선 유령회사 설립권 대표는 1991년생으로 대원외고를 2010년 졸업하고 스탠퍼드대 컴퓨터과학·경제학과로 진학했다. 졸업 직후에는 애플과 MS에서 인턴으로 일하다가 2015년 국내로 돌아와 와이파이 기술업체인 애니파이를 창업했다. 문제의 테라폼랩스는 2018년 신현성 전 차이코퍼레이션 대표와 함께 공동...

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• #한국판 엘리자베스 #대표 #루나 #테라폼랩스 #혐의 #폭락 #현금

노조비 빼돌려 부동산 매수…월세까지 챙긴 노조위원장 2023-03-10 11:34:55

등에 따르면 이들은 2019년 2월부터 3년간 개인 계좌로 노조비를 입금하거나 존재하지도 않는 '유령 직원'에게 급여를 지급하는 등의 수법으로 노조비 약 16억원을 빼돌린 혐의를 받는다. 이들은 횡령한 노조비로 부동산 사들이거나 골프장·고급 식당을 이용하는 데 쓴 것으로 조사됐다. 매수한 주택을 노조원에...

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• #노조비 빼돌려 #노조비 #혐의

브라질 경찰, "영화처럼 해보자"며 국제금융사기 벌인 일당 적발 2023-03-08 08:20:38

이날 포르투갈 리스본에 유령회사(페이퍼 컴퍼니)를 차린 뒤 브라질 국민 돈을 가로챈 6명을 전자금융사기, 범죄단체 조직, 자금 세탁 등 혐의로 붙잡았다. 국제형사경찰기구(인터폴) 포르투갈 지부와 함께 진행한 단속에서 브라질 경찰은 체코인이 콜센터를 개설한 뒤 포르투갈에 거주 중인 브라질 출신 주민 수백 명을...

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• #브라질 경찰 #브라질 #경찰 #피해자 #피의자 #영화 #콜센터

"가상화폐 테더, 은행계좌 만들려고 서류위조에 유령회사 활용" 2023-03-04 07:59:59

은행계좌 만들려고 서류위조에 유령회사 활용" 테러단체 연계계좌·범죄 연루계좌 쓰다가 곤욕…美법무부 조사중 (뉴욕=연합뉴스) 강건택 특파원 = 가상화폐 테더의 배후 기업들이 글로벌 금융 시스템에 계속 접속하기 위해 문서를 위조하고 유령회사를 이용한 것으로 드러났다고 월스트리트저널(WSJ)이 3일(현지시간)...

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• #가상화폐 테더 #계좌 #가상화폐 #은행 #명의 #개설 #미국