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'700% 수익 보장' 177억원 편취 일당 실형 2023-04-10 07:20:17
속인 것으로 드러났다. 이들은 범행을 위해 유령법인을 세우고 모든 조직원이 가명, 대포폰, 대포 계좌를 쓰며 범행 흔적을 숨긴 것으로 드러났다. 재판부는 "피고인들은 상장일이 다가오자 대포폰을 폐기하고 사무실을 옮기는 등 범행을 은폐했고 편취액 규모도 상당해 죄질이 불량하다"고 양형 이유를 설명했다. A씨 ...
'뱅크런'에 '감산 쇼크'까지…가슴 쓸어내린 웰스파고 [정인설의 워싱턴나우] 2023-04-02 05:38:25
유령 계좌'를 개설한 혐의로 수십억달러의 벌금을 물었습니다. 이후 자산을 늘리지 못하는 제재를 받고 모기지 사업을 대폭 축소했습니다. 웰스파고의 대형 금융사고가 지금 잇따라 발생했다면 웰스파고의 운명은 어떻게 됐을까요. 실리콘밸리은행(SVB) 파산 이후 유럽의 크레디트스위스(CS)와 도이치뱅크를 찍고 다시...
'한국판 엘리자베스 홈즈'로 끝난 권도형…그는 누구였나 2023-03-24 10:42:24
개발자...뒤에선 유령회사 설립권 대표는 1991년생으로 대원외고를 2010년 졸업하고 스탠퍼드대 컴퓨터과학·경제학과로 진학했다. 졸업 직후에는 애플과 MS에서 인턴으로 일하다가 2015년 국내로 돌아와 와이파이 기술업체인 애니파이를 창업했다. 문제의 테라폼랩스는 2018년 신현성 전 차이코퍼레이션 대표와 함께 공동...
조합비로 집 사고, 골프 치고…16억 빼돌린 건설노조위원장 2023-03-10 18:24:47
따르면 이들은 2019년 2월부터 3년간 개인 계좌로 노조비를 빼돌리고 존재하지 않는 ‘유령 직원’에게 급여를 지급하는 등 다양한 수법으로 노조비 약 16억원을 횡령한 혐의를 받고 있다. 이들은 노조비로 아파트 등 부동산을 사들인 뒤 노조원에게 임대해 월세를 받아온 것으로 알려졌다. 골프장과 고급 식당을 이용할 때...
노조비 빼돌려 부동산 매수…월세까지 챙긴 노조위원장 2023-03-10 11:34:55
등에 따르면 이들은 2019년 2월부터 3년간 개인 계좌로 노조비를 입금하거나 존재하지도 않는 '유령 직원'에게 급여를 지급하는 등의 수법으로 노조비 약 16억원을 빼돌린 혐의를 받는다. 이들은 횡령한 노조비로 부동산 사들이거나 골프장·고급 식당을 이용하는 데 쓴 것으로 조사됐다. 매수한 주택을 노조원에...
브라질 경찰, "영화처럼 해보자"며 국제금융사기 벌인 일당 적발 2023-03-08 08:20:38
이날 포르투갈 리스본에 유령회사(페이퍼 컴퍼니)를 차린 뒤 브라질 국민 돈을 가로챈 6명을 전자금융사기, 범죄단체 조직, 자금 세탁 등 혐의로 붙잡았다. 국제형사경찰기구(인터폴) 포르투갈 지부와 함께 진행한 단속에서 브라질 경찰은 체코인이 콜센터를 개설한 뒤 포르투갈에 거주 중인 브라질 출신 주민 수백 명을...
"가상화폐 테더, 은행계좌 만들려고 서류위조에 유령회사 활용" 2023-03-04 07:59:59
은행계좌 만들려고 서류위조에 유령회사 활용" 테러단체 연계계좌·범죄 연루계좌 쓰다가 곤욕…美법무부 조사중 (뉴욕=연합뉴스) 강건택 특파원 = 가상화폐 테더의 배후 기업들이 글로벌 금융 시스템에 계속 접속하기 위해 문서를 위조하고 유령회사를 이용한 것으로 드러났다고 월스트리트저널(WSJ)이 3일(현지시간)...
"주식 투자 돕겠다"…컴맹 노인 '사기 주의보' 2023-02-24 18:22:51
수많은 유령 회원 계정을 만들어 조작한 사진을 유포했다. 특히 사기단은 피해자들이 ‘컴맹’인 점을 악용했다. HTS를 노트북에 까는 것조차 어려워하자 원격으로 접속해 대신 깔아주고, 권씨가 사기단의 대포통장에 현금을 입금하면 프로그램에 투자금을 충전해주는 방식으로 ‘친절’을 베풀었다. 권씨가 선물 거래에서...
'1300억 횡령 혐의' 라임 사태 핵심 김봉현, 1심서 징역 30년 2023-02-09 18:11:22
구체적으로 △수원여객 206억원 △스타모빌리티 400억7000만원 △재향군인회상조회 377억4000만원 △스탠다드자산운용 15억원 등을 횡령 혐의 유죄로 인정했다. 검찰 공소장에 따르면 김 전 회장은 2018년 10월부터 2019년 1월까지 수원여객 계좌에서 유령 법인 계좌로 26회에 걸쳐 241억원을 빼돌렸다. 장강호 기자...
美보고서 "中기업, 北에 WMD 물품 수출하고 돈세탁도 지속 관여" 2023-02-02 07:51:41
대리인이 유령회사를 설립하고 은닉 계좌를 관리, 제재를 회피해 불법 자금을 운용하고 있다"고 지적했다. 실제 2020년 알렉스 웡 당시 국무부 부차관보는 "중국에 북한의 탄도미사일 및 대량살상무기 조달을 위한 20명 이상의 대리인들이 있다"며 "미국이 중국에 충분한 정보를 제공했음에도 중국 정부는 움직이지 않고...