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'마약 소굴' 된 대학 동아리… 명문대생도 집단투약 2024-08-05 18:00:21
딜러에게 가상자산을 보내고 마약 은닉 장소를 전달받는 ‘던지기’ 수법으로 마약을 구한 A씨는 회원들에게 한 번씩 투약할 분량을 팔며 단가를 더 높게 책정해 차액을 챙겼다. 지난해 A씨가 마약 매매대금으로 활용한 암호화폐는 1200만원이 넘는 것으로 조사됐다. 이번 사건의 전모는 A씨가 다른 혐의로 재판을 받던 중...
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캄보디아 중식당에서 벌어지는 코인 자금세탁[비트코인 AtoZ] 2024-08-03 19:50:37
지배하고 있다고 폭로했습니다. 당시 추정한 보유 자산은 2억2000만 달러(당시 기준 약 2525억원) 규모였는데 은닉재산을 제외한 것이어서 빙산의 일각일 것이라는 관측이 많았습니다. 그런데 이 가족 중에서도 훈 토는 마약밀매, 불법 벌목, 도박 사건에 여러 차례 연루되는 등 악명 높은 인물입니다. 결국 훈 센 일가의...
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창고에 슈퍼카만 13대…800억대 코인 사기범 '존버킴' 결국 2024-08-01 11:21:39
'존버킴'이 구속상태로 재판에 넘겨졌다. 그가 은닉한 200억원대의 슈퍼카 13대도 압수됐다. 1일 서울남부지검 가상자산범죄 합동수사단(단장 박건욱)은 암호화폐 시세조종업자 '존버킴' 박 모 씨(42)를 이날 사기죄 등으로 구속기소했다고 밝혔다. 범행에 가담한 암호화폐 발행·개발업체 동업자 A씨(38...
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다크웹 운영해 마약 '9억' 유통…2030 남성들 '기막힌 범죄' 2024-07-26 10:59:53
미리 마약을 은닉해준 장소(좌표)를 제공하는 이른바 ‘던지기’ 방식을 이용한 것으로 파악됐다. 검찰에 적발된 마약 판매상과 공급책 등은 대부분 20~30대 남성이었다. 대마를 재배하는 직책만 50대였다. 이들은 총 6개 판매상 그룹에서 활동했다. 이들 그룹의 판매상들은 주로 국내 공급책으로부터 마약을 조달받았지만,...
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검찰, '윤 대통령 명예훼손 의혹' 김만배·신학림 구속기소 2024-07-08 12:08:39
화천대유자산관리 대주주 김만배씨와 신학림 전 언론노조위원장이 8일 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 반부패수사1부(이준동 부장검사)는 이날 김씨와 신씨를 배임증재·수재, 정보통신망법상 명예훼손, 청탁금지법 위반, 범죄수익은닉 규제법 위반 혐의로 구속기소했다. 검찰에 따르면 김씨와 신씨는 부산저축은행 수사와...
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'원정진료' 뒤 코인 받아 해외수익 탈세한 의사들 2024-07-02 17:51:00
가상자산 은닉 등 신종 탈세 수법을 통해 해외수익을 은닉한 역외탈세 혐의자 41명을 대상으로 세무조사에 착수했다. 세무조사 대상자는 △국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한 신분 세탁 탈세자(11명) △용역 대가로 가상자산을 받으며 수익을 은닉한 코인 개발업체(9명) △해외 원정 진료, 현지법인을 이용한 탈세(13명)...
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'해외원정 성형' 뒤 코인 챙긴 의사…역외탈세 41명 세무조사 2024-07-02 12:00:10
하고 받은 돈을 가상자산으로 챙기는 수법으로 공식적인 매출 기록도 남기지 않았다. A는 이렇게 수차례 원정 진료를 통해 빼돌린 가상자산을 국내 거래소에 매각한 뒤 외국인의 차명계좌를 이용해 현금자동입출금기(ATM)로 수백회에 걸쳐 현금으로 인출했다. 이 현금은 다시 A의 계좌로 역시 수백회에 걸쳐 입금됐다. ◇...
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탈세 위해 국적 바꿔…원정진료 수익 은닉한 의사도 '덜미' 2024-07-02 12:00:04
가상자산 등 신종 탈세 수법을 통해 해외수익을 은닉한 업체 및 해외 원정 진료 소득 탈루, 국내 핵심 자산 무상 이전 등 역외탈세 혐의자 총 41명에 대해 세무조사를 착수했다고 2일 발표했다. 이번 세무조사 대상자 유형은 △국적을 바꾸거나 법인 명의를 위장한 신분 세탁 탈세자 (11명) △용역대가로 가상자산을 받으며...
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가상자산사업자 파산해도 은행이 이용자에게 예치금 지급 2024-06-25 11:04:18
및 가상자산이 범죄수익은닉규제법 상 중대범죄행위로 발생한 범죄수익 등 불법재산과 관련있는 경우에도 약관에 해당 내용이 있으면 최대 6개월간 입출금을 차단할 수 있게 된다. 금융위 관계자는 "범죄 수익 관련된 부분에 대해서는 계좌 동결 효과가 동일하게 발생하게 된다"며 "시장 건전화에 도움이 될 것"이라고...
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'尹 명예훼손 허위 인터뷰 의혹' 김만배·신학림, 구속영장 발부 2024-06-21 00:29:53
대가로 억대 금품을 주고받은 혐의를 받는 화천대유자산관리 대주주 김만배 씨와 신학림 전 언론노조위원장이 구속됐다. 김씨는 '대장동' 관련 사건으로만 2021년 11월, 지난해 2월에 이어 세 번째로 구속됐다. 서울중앙지법 김석범 영장전담 부장판사는 21일 배임증재·수재, 정보통신망법상 명예훼손, 범죄수익...
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