"전자 부품 필요했던 러, 인도와 비밀 무역채널 구축" 2024-09-04 16:37:27

보고했다. FT는 러시아가 이 계획을 어느 정도까지 실행했는지는 불분명하지만 세관신고서에는 계획과 관련됐을 것으로 의심되는 품목이 확인된다고 전했다. 일례로 한 인도 기업은 러시아에 최소 490만달러(약 66억원)어치의 드론 등 전자장비를 공급했는데, 거래는 루피화로 결제됐다. 미국은 러시아와 인도의 밀착에...

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• #전자 부품 #인도 #러시아 #부품 #루피화 #계획 #필요 #제재 #전자

[박동휘의 재계 인사이드] 38년 묵은 규제에 목매는 공정위 2024-09-03 17:19:37

의심마저 든다.정부는 '큰 칼'을 잘 써야황당한 계열 편입 사례가 나올 가능성도 있다. 공정거래법 시행령 제4조는 사외이사가 투자한 기업도 대기업집단 계열사에 넣도록 했다. 예컨대 업계 경험이 풍부한 기업인이 대기업집단 계열사의 사외이사에 선임된 이후 스타트업에 투자했다면, 해당 스타트업은 졸지에...

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• #박동휘의 재계

'카카오페이 논란' 확산…금감원, 네이버페이·토스도 현장검사 2024-08-25 06:07:00

거래내역 등 개인신용정보 약 542억건을 고객 동의 없이 중국 알리페이에 제공했다는 의심을 받고 있다. 금융당국이 해외 결제대행(PG) 업무를 하는 다른 업체 전반으로 전면 조사에 나설 가능성도 있어 추가 사례가 적발될 가능성도 있다. 국회 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 금감원은 은행권...

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• #카카오페이 논란 #카카오페이 #금감원 #고객 #알리페이 #개인정보 #동의 #토스

농협은행 지점서 100억원대 금융사고…"4년간 117억 횡령"(종합) 2024-08-23 16:48:35

영업점에서 횡령으로 의심되는 부당여신거래 행위를 발견하고 지난 20일 감사에 착수했다. 영업점 직원 A씨는 지인 명의를 도용하는 방식으로 거액의 대출을 일으킨 것으로 파악됐다. 사고 기간은 지난 2020년 6월부터 올해 8월까지 약 4년 동안으로, 사고 금액은 현재까지 확인된 것만 117억원에 달하는 것으로 전해졌다....

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• #농협은행 지점서 #농협은행 #감사 #사고 #금융사고

[단독] 중국계 등 7개 구리 스크랩 밀수출업자 '일망타진' 2024-08-20 17:07:01

현금 거래로 국내에 유통되는 스크랩을 대규모로 사들인 뒤 수출하는 중국계 대상(大商) 등이 활개를 치고 다니는 탓이었다. 부산본부세관은 본지 보도 시점 이전 4개월간 고철, 구리 스크랩을 2000t 이상 수출한 28개 업체를 파악한 뒤 이중 혐의가 의심되는 7곳을 선별해 압수수색에 나섰다. 조사 결과는 충격적이다....

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• #중국계 등 #스크랩 #구리 #수출 #가격 #밀수출 #압수수색 #부산본부세관 #중국계 #기준 #중국

전주지검, 전 사위 특혜채용? 문재인 전 대통령 부부 계좌 추적 개시 2024-08-16 10:45:14

추적 압수수색 영장을 발부받아 부부 명의의 금융 거래 내역을 들여다 보고 있는 것으로 알려졌다. 검찰은 지난 2018년 이스타항공 소유주인 이상직 전 국회의원의 중소기업진흥공단(이하 중진공) 이사장 임명 및 문 전 대통령의 사위 서 모 씨의 항공사 태국법인 취업 사이의 대가성 여부를 수사 중이다. 이번 계좌 추적...

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• #전주지검 전 #대통령 #문재인 #부부

부동산 이상거래 3천건 이상 적발…이제 '마용성' 잡는다 2024-08-13 15:06:15

대출규정 위반과 대출용도 외 유용 의심 등 287건은 금융위와 행안부, 명의신탁·중개의뢰인과 직접거래·불법전매 의심 등 10건은 경찰청에 각각 통보했다. 1건의 거래가 다수 법률에 위반된다고 판단되는 경우 여러 관계기관에 함께 통보했다. 국토부는 최근 서울·수도권 일부 지역 아파트 중심으로 가격 상승과...

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• #부동산 이상거래 #의심 #대한 #국토부 #지역 #이상거 #서울 #수도권 #부동산