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코빗, ‘이상거래 상시감시위원회’ 발족식 개최 2024-09-04 10:07:38
‘이상거래 상시감시위원회’는 이상거래 감시 활동의 공정성과 투명성을 높이는 역할을 담당한다. 위원회는 이상거래 행위에 대한 매매 및 주문 제한, 거래정지 등의 단계적 사전 조치 사항을 면밀히 검토하고, 이상거래 분석 및 심리 업무가 이상 없이 수행되는지 판단한다. 또, 해당 이상 거래 이용자에 대한 적절한...
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코빗, 이상거래 상시감시 전담 조직 발족 2024-09-04 09:11:19
코빗, 이상거래 상시감시 전담 조직 발족 (서울=연합뉴스) 박용주 기자 = 가상자산 거래소 코빗이 전문가들로 구성된 '이상 거래 상시감시위원회'를 발족했다고 4일 밝혔다. 위원회는 독립성 있는 전담 조직으로서 이상 거래를 감시, 공정성과 투명성을 높일 예정이다. 이상 거래 행위에 대한 매매·주문 제한,...
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금감원, '내부통제 취약' 가상자산사업자 선별해 현장검사 2024-09-03 12:00:15
대응하기로 했다. 시세조종 등 불공정거래에 대한 이상거래 상시 감시 체계 구축 여부도 중점 검사한다. 금감원 관계자는 "검사과정에서 발견된 위법 사항은 엄정하게 제재하겠다"라며 "제도상 보완할 점을 발굴해 사업자가 자율규제 기능을 강화할 수 있도록 제도 개선을 추진할 계획"이라고 말했다. built@yna.co.kr...
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“AI도입했더니”...전세 사기 의심자 35%가 ‘공인중개사’ 2024-09-01 15:56:12
조사 대상에 올렸고 지난해 연구용역을 통해 개발한 ‘AI 기반 이상거래 선별 모형’을 도입했다. AI 도입 이후 전세사기 의심 거래 적발 실적은 3차 기획조사(지난해 7~11월) 50건에서 4차 기획조사(올해 3~8월) 113건으로 늘었다. 국토부 관계자는 “3~4차 기획조사의 적발 건수가 적은 이유는 지난해 7월...
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전세사기 의심거래 조사에 AI 도입했더니…적발건수 2배 증가 2024-09-01 11:03:03
이상거래 선별 모형'을 도입했다. AI 도입 이후 전세사기 의심 거래 적발 실적은 3차 기획조사(지난해 7∼11월) 50건에서 4차 기획조사(올해 3∼8월) 113건으로 늘었다. 국토부 관계자는 "3∼4차 기획조사의 적발 건수가 적은 이유는 지난해 7월 전까지 진행한 앞선 1∼2차 조사에서 주요한 전세사기 의심거래 건수가...
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범정부 특별단속에 검거된 전세사기범 8323명…'범죄단체조직죄'까지 적용 2024-09-01 11:00:05
순이었다. 국토부는 올해부터 인공지능(AI)을 활용한 이상거래 분석을 통해 전세사기 의심거래를 적발하고 있다. AI 활용 전보다 실적이 126% 증가했는데, 국토부는 유사 피해사례에 대한 추가 학습을 통해 AI 분석의 정확성을 더 높인다는 계획이다. 경찰도 2118명의 전세사기 전담 수사팀을 편성해 2022년 7월부터 최...
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농협은행 지점서 100억원대 금융사고…"4년간 117억 횡령"(종합) 2024-08-23 16:48:35
등을 이상거래 시스템에 반영하도록 했다"면서 "이번 사고는 농협은행에서 개편된 시스템을 바탕으로 적발된 이상징후 거래 중 하나"라고 말했다. 농협은행에서 금융사고가 발생한 것은 올해 들어 이번이 네 번째다. 지난 3월 한 지점 직원의 부동산 담보 대출 관련 배임 혐의가 적발됐고, 이후 내부 감사를 통해 지난 5월...
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가상자산법 시행 한 달…금융당국, 주요 거래소 현장점검 2024-08-22 14:30:14
업비트와 빗썸을 방문해 이상거래 상시감시 가동현황을 점검했다. 먼저 각 거래소가 이상거래 상시감시 전문인력으로 구성된 시장감시조직과 이상거래 상시감시위원회 등 전담조직을 꾸려 다른 업무부서와 독립적으로 수행하고 있는지 여부를 살폈다. 각 거래소의 이상거래를 적출하기 위한 매매자료 축적·분석시스템...
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금융당국, 가상자산거래소와 핫라인 구축…"이상거래 적극 대응" 2024-08-22 14:30:01
업계 자율규제인 '이상거래 상시감시 가이드라인'에 따라 ▲상시감시 조직 운영 ▲이상거래 분석시스템 운영 ▲적출된 이상거래에 대한 조치·심리 등을 적절히 수행하고 있는지 점검했다. 우선 각 거래소가 이상거래 상시감시 전문인력으로 구성된 시장감시 조직 및 이상거래 상시감시 위원회 등 전담 조직을...
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금융당국, 코인거래소 현장점검…"시세급등 '상장빔' 모니터링" 2024-08-22 14:30:00
모니터링" 이상거래 신속 대응…당국·5대 거래소 핫라인 구축 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회와 금융감독원은 22일 가상자산이용자보호법 시행 이후 개시된 가상자산사업자의 이상거래 상시 감시 업무를 점검하기 위해 현장점검을 실시했다고 밝혔다. 금융위 가상자산과와 금감원 가상자산조사국은 이날 오후...
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