[시론] '사이버 안보'로 확장된 韓·美 동맹 2023-04-30 17:49:47

데 한·미가 협력한다. 둘째, 자금세탁 및 가상자산 탈취 등에 대응하기 위해 다크웹, 불법 거래 등과 관련한 온·오프라인 상의 다양한 출처 정보 확보에 협력한다. 셋째, 유엔 및 동맹국과의 협력을 통해 사이버공간에서의 파괴적 행위에 관여하는 국가에 무거운 책임을 지운다. 넷째, 사이버안보 역량을 강화하기 위해...

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• #시론 사이버

빗썸, NH농협과 실명확인 입출금 계좌 발급 계약 1년 연장 2023-03-17 13:58:41

됐다. 빗썸과 NH농협은 지난 5년 동안 자금세탁방지 체계를 강화하고 안정적인 서비스를 제공하기 위해 함께 노력해 왔다. 향후 양사 간의 상호협력과 신뢰관계를 기반으로 더욱 안전하고 편리한 거래 환경을 만들 수 있을 것으로 보인다. 한편 빗썸은 투자자 편의성 제고와 안정성 확보를 위해 지속적인 노력을 해 왔다....

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• #빗썸 NH농협과 #농협 #계약 #위해 #거래

코인원, 자금세탁방지 센터 이전…기존 2배 규모 확장 2023-02-16 09:45:20

센터 확장 이전 및 AML실장 영입을 통해 거래소의 자금세탁방지(AML) 역량을 강화한다고 16일 밝혔다. 코인원은 최근 AML 조직 규모 확충에 따라 여의도로 AML센터를 이전했다. 기존 용산 사무실 대비 2배 규모로 확장돼 보다 많은 인력을 수용할 수 있게 됐다. 또한 코인원은 AML업무의 내실을 강화하고 전문성을 높이기...

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• #코인원 자금세탁방지 #자금세탁방지 #코인원 #거래소

"자금세탁방지 역량 강화"…코인원, 센터 확장 이전 2023-02-16 09:30:30

센터 확장 이전 및 AML실장 영입을 통해 거래소의 자금세탁방지(AML) 역량을 강화한다고 16일 밝혔다. 강화되는 자금세탁방지 규제 흐름에 선제적으로 대응한다는 방침이다. 코인원은 최근 AML 조직 규모 확충에 따라 여의도로 AML센터를 이전했다. 기존 용산 사무실 대비 2배 규모로 확장되어 보다 많은 인력을 수용할 수...

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• #자금세탁방지 역량 #자금세탁방지 #코인원 #강화

상폐된 위믹스 어디에…방치된 코인 수천만개 [이민재의 쩐널리즘] 2023-01-28 06:00:00

합니다. 대표적으로 트래블룰은 자금세탁방지를 위해 지난해 3월 도입됐는데요. 가상자산이 전송될 때 이를 중개하는 가상자산 사업자가 상대 가상자산 사업자에게 송신인과 신원 정보 등을 주고 받도록 하는 제도입니다. 이 두 건이 등록되지 않은 곳으로 출금을 하게 되면 100만원 미만의 금액으로 출금이 제한됩니다....

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• #상폐된 위믹스 #출금 #믹스 #거래소 #가상자산 #위메이드 #지난해 #지원 #상장

신한은행, 상반기 정기인사…"내부통제 강화" 2023-01-18 15:38:53

우상수 ▲자금세탁방지부장 정해영 ▲정보보호본부 팀장(부서장대우) 정주동 ▲정보보호본부 팀장(부서장대우) 최종현 ▲감사부 부장감사역(부서장대우) 이성준 ▲글로벌사업추진본부소속 조사역(신한은행(중국)유한공사 총행) 김준석 ▲글로벌사업추진본부소속 조사역(부서장대우)(신한은행(중국)유한공사 심천분행)...

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• #신한은행 상반기 #지점장 #금융센터 #커뮤니티 #부서장대우 #팀장 #금융센터장 #기업금융센터 #신한 #준법감시부 #검사역

한용구 신한은행장 "고객중심 가치로 위기 돌파하자" 2023-01-15 09:09:33

대상은 부산남서거제 커뮤니티(신평금융센터, 거제금융센터, 명지국제도시지점, 녹산공단금융센터)가 수상했다. 이번 종합업적평가대회 대상 발표와 시상은 고객이 직접 대상 수상자를 발표하고 한 행장과 함께 공동 시상을 진행해 현장에서 고객중심 가치 철학과 모든 접점에서 고객에 대한 진정성을 전달한 커뮤니티를 축...

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• #한용구 신한은행장 #고객 #직원 #고객중심 #금융 #성과 #가치 #가족 #종합업적평가대회 #커뮤니티

관세청 디지털 포렌식 센터 신설…"디지털 증거자료 통합 관리" 2022-12-16 13:30:20

활용한 자금세탁 및 환치기(무등록 외국환업무), 첨단 기술 해외 유출 등의 지능적 범죄는 관련 증거가 이메일, 스마트폰 등에 있는 디지털 자료인 경우가 많다. 관세청에 따르면 올해 들어 지난달까지 적발된 7조8천795억원 상당의 무역경제범죄 가운데 디지털 포렌식을 통해 증거를 확보한 사건이 4조4천315억원 규모로...

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• #관세청 디지털 #디지털 #포렌식 #관세청 #센터 #증거