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EU 자금세탁방지기구 내년 프랑크푸르트에 신설 2024-02-23 18:17:03
EU 자금세탁방지기구 내년 프랑크푸르트에 신설 (브뤼셀=연합뉴스) 정빛나 특파원 = 유럽연합(EU) 내 자금세탁과 금융 제재 회피 시도를 단속하기 위한 기구가 내년 독일 프랑크푸르트에 개소된다. 23일(현지시간) EU 상반기 순환의장국 벨기에 정부에 따르면 EU 이사회와 유럽의회는 전날 오후 회의에서 신설될...
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코빗, 전사 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육 실시 2024-02-21 11:01:03
중인 황석진 교수의 상세한 설명으로 관련 업무에 많은 도움이 됐다”며 "자금세탁방지 업무는 전담 부서뿐만 아니라 임직원 모두가 해당 업무 프로세스를 이해해야 더욱 효과적인 자금세탁방지가 가능한 만큼 코빗은 지속적인 교육으로 거래소 운영 투명성 제고에 힘쓰겠다"고 말했다. 한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com
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작년 가상자산 의심거래 보고 49% 증가…"범죄정보 분석강화" 2024-02-14 12:00:09
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 14일 올해 업무계획 중 심사·분석 분야 정책 방향을 구체화한 '가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획'에서 이처럼 밝혔다. FIU는 가상자산 관련 자금세탁 의심거래에 대해 금융현장의 적극적인 보고를 유도한 결과 작년 가상자산사업자의 의심거래...
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7월부터 가상자산 시세조종 땐 처벌 2024-02-13 18:38:53
특정금융정보법이 자금세탁 방지에 초점을 맞췄다면 이용자보호법은 불공정거래를 규제하는 것이 핵심이다. 구체적으로 시세조종, 미공개 정보 이용, 부정거래 등이 금지된다. 위반 시 1년 이상 유기징역 또는 부당이득액의 3~5배 벌금이 부과된다. 이용자 자산 보호도 강화한다. 금융위원회는 이용자보호법 시행령을 통해...
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FIU "가상자산거래소 심사 강화…부적격 사업자 퇴출" 2024-02-12 15:12:35
구축하기로 했다. FIU는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 의심거래 선제적 거래정지제도를 국내에 도입하는 방안을 검토하기로 했다. 검찰 수사 전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류·정지할 수 있게 된다. 법률·회계 등 서비스 제공과정에서 자금세탁위험을 포착·예방하기 위해 변호사, 회계사 등 전문직...
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부적격 가상자산거래소 퇴출…FIU, 신고심사·검사 강화 2024-02-12 12:00:02
범죄수익의 은닉을 신속하게 방지할 수 있는 의심거래 선제적 거래정지제도 도입도 검토된다. 금융정보분석원(FIU)은 12일 정책자문위원회와 유관기관 협의를 통해 전문가와 업계의 의견을 수렴해 이런 내용의 '2024년 업무계획'을 발표했다. FIU는 부적격 가상자산거래소의 원화 시장 진입시도를 차단하고, 이미...
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"문제있는 대주주 안돼"…'진입·퇴출' 코인사업자 규제 깐깐 2024-02-12 12:00:00
임의적으로 영업을 종료할 경우 이용자 피해를 방지하기 위해 업무 처리 절차 수립 및 이행을 유도하고 고객자금 반환 현황 등에 대한 모니터링을 강화한다. FIU는 가상자산 악용 범죄, 불법사금융 등 민생 약탈 범죄 등 신종·민생 범죄 적발에도 집중할 방침이다. FIU는 실효성 있는 정보를 검찰과 경찰 등 법집행기관에...
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금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 2024-02-07 12:00:03
금융위, '자금세탁방지제도 유권해석 사례집' 6년 만에 개정 유권해석 사례 105개 구성…'가상자산사업자 신고 대상 기준' 등 (서울=연합뉴스) 임수정 기자 = 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 7일 '자금세탁방지제도 유권해석 사례집 2.0'을 6년 만에 개정해 발간했다고 밝혔다. FIU는 2018년...
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코빗, 2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나 개최 2024-01-18 16:04:07
국내 최초 가상자산 거래소 코빗은 '2023년 자금세탁방지 동향 분석 세미나'를 진행했다고 18일 발표했다. 세미나에는 오세진 코빗 대표와 진창환 준법감시인을 비롯해 자금세탁방지 전담 부서 담당자들이 참석했다. 이 자리에서 △금융정보분석원(FIU) 발간 2022년 자금세탁 동향 리뷰 △2023년 코빗 자금세탁...
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"도박자금, 코인으로 환치기"…관세청, 두나무·빗썸과 협의회 구축 2024-01-08 18:01:11
"불법 해외 송금만 아니라 관세 탈루나 자금 세탁, 재산 국외 도피 등 가상자산을 악용하는 불법행위에 대한 단속을 강화하여 공정한 시장 질서를 확립하는 데 기여할 것"이라며 "특히, 유관단체와의 지속적 협업을 통해서 가상자산이 보이스피싱 범죄수익 등의 자금 세탁 수단으로 악용되는 불법행위를 근절함으로써 선량...
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