광주은행, 디지털 기반 자금세탁방지시스템 전면 재구축 2023-10-30 14:55:33

금융거래의 디지털화, 자금세탁 범죄의 고도화에 적극적으로 대응하기 위해 ‘자금세탁방지(AML)시스템’을 전면 재구축했다. 광주은행은 국내외 규제 환경을 반영하고 업무 프로세스 전반을 개선하기 위해 ▲고객확인의무(KYC) ▲고객위험평가(RA) ▲거래모니터링(TMS) ▲내부통제(IC) ▲무역이상거래방지(TBML) 부문 등...

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김남국 효과?…암호화폐 의심거래보고 확 늘었다 [한경 코알라] 2023-10-30 14:45:04

확인 의무를 강화했기 때문으로 분석된다. 30일 윤영덕 더불어민주당 의원이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 들어 지난 9월까지 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 1만1646건으로 집계됐다. 이는 지난해 연간 보고건수(1만797건)를 넘어선 것이다. 특정 금융거래정보의 보고...

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광주은행, 디지털 기반 ‘자금세탁방지(AML)시스템’ 재구축 2023-10-30 11:10:59

광주은행은 최근 금융거래의 디지털화, 자금세탁 범죄의 고도화에 적극적으로 대응하기 위해 ‘자금세탁방지(AML)시스템’을 전면 재구축 했다고 30일 밝혔다. 광주은행은 국내외 규제 환경을 반영하고 업무 프로세스 전반을 개선하기 위해 ▲고객확인의무(KYC) ▲고객위험평가(RA) ▲거래모니터링(TMS) ▲내부통제(IC)...

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'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00

◇ 업비트, AI 활용 모니터링…빗썸, 자금세탁방지 내규 제정해 적용 가상자산거래소는 특금법에 따라 자금세탁 위험이 큰 고객에 대해서는 거래자금의 출처, 목적 등을 추가로 확인하는 강화된 고객확인 의무를 갖고 있다. 특히 고객확인을 한 사항이 의심스러운 경우에는 신뢰할만한 문서 등을 통해 진위 여부를 확인해야...

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FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" 2023-10-16 14:50:36

FIU "국제정세 불안…가상자산 자금세탁방지 더욱 주의해야" (서울=연합뉴스) 채새롬 기자 = 최근 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간 전쟁 등 국제 정세가 불안한 가운데 금융정보분석원(FIU)이 전 금융업권과 가상자산업계의 가상자산 관련 자금세탁 방지 의무 수행 시 더욱 각별한 주의가 필요하다고 강조했다....

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[제2서울핀테크랩 스타트업 CEO] 비대면 본인인증 솔루션을 서비스하는 레그테크 전문기업 ‘유스비’ 2023-10-05 20:15:59

기능”이라며 “자금세탁방지 의무를 준수할 수 있는 요주의 인물 필터링(Watchlist Filtering) 기능이 포함돼 있다”고 말했다. 유스비는 솔루션 개발을 위해 여러 차례 테스트를 거쳤다. 특히 OCR의 경우 오류가 많고 오인식 되는 경우가 많다. 유스비는 이를 개선하기 위해 처리 과정에서 오인식 수정을...

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AML이 뭐길래…신한은행 미국 법인 제재금 2,500만불 2023-09-30 04:05:24

2,500만 달러 규모의 제재금을 부과받았다. 해당 은행의 자금세탁방지(AML) 프로그램이 금융당국 기준을 충족하지 못했기 때문이다. 신한은행의 미국 현지 법인인 SHBA는 미국 전역에 15개 지점을 운영 중이다. 미국은 높은 수준의 AML 기준을 적용하는 국가다. 지난 2020년엔 IBK기업은행이 8,600만 달러의 제재금을...

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美감독당국, 아메리카신한은행에 300억 원대 제재금 2023-09-30 03:07:00

등 자금세탁방지 업무역량을 강화할 방침인 것으로 알려졌다. 한편 미국 금융당국은 은행 감독에서 자금세탁 방지를 중시해왔다. 앞서 미 연방준비제도(Fed·연준)는 지난 7월 독일 최대 은행 도이체방크와 미국 내 현지 법인에 대해 자금세탁 방지 의무 위반으로 1억8천600만 달러(약 2천512억 원)의 제재금을 부과했다....

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신한은행, 美서 2500만 달러 벌금…"자금세탁 방지 미흡" 2023-09-30 03:04:18

밝혔다. 또 영업 관련 제한사항이 있는 것이 아니어서 고객에게 미치는 영향은 없다고 설명했다. 미국은 2001년 9·11 사태 이후 국내 금융사 뿐 아니라 미국에 진출한 글로벌 금융사를 대상으로 자금세탁 방지 관련 감사를 강화해 왔다. 지난 8월 초에는 도이치뱅크 본사 및 도이치뱅크 뉴욕지사가 자금세탁방지의무...

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