이란 헌법수호위, 자금세탁방지기구 가입법 또 반려 2019-01-02 17:22:04

테러자금조달방지(CFT)를 위한 국제협약을 따르는 내용이다. 지난해 6월 처음 해당 법안을 제출한 이란 정부는 미국의 제재에 맞서 핵합의를 유지하려는 유럽과 달러화에 독립적인 금융 거래를 하려면 이 기구에 서둘러 가입해야 한다며 의회를 설득했다. 애초 이 유럽-이란 간 금융 거래 시스템은 미국의 2단계 제재가...

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• #이란 헌법수호위 #이란 #유럽 #거래 #반려 #금융

[금융 NCS 공부합시다] 금융 용어 알면 필기·면접시험에 강해져요 2018-12-10 09:01:33

면접에서 자주 나올 확률이 높다.(4) 자금세탁방지제도 (중요도 : ★☆)자금세탁방지제도는 국내적으로, 국제적으로 이뤄지는 불법 자금의 세탁을 적발하거나 예방하기 위한 법적, 제도적 장치를 말한다. ●이것이 포인트: 자금세탁방지제도는 최근 미국의 대북 제재와 관련해 시사적인 문제로 자주 언급된다. 2019년부터...

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• #금융 NCS

하나카드, 자금세탁방지 우수기관 선정 금융위원장상 수상 2018-11-29 11:13:41

효율적인 교육을 시행했고 자금세탁과 관련한 최신 소식·트렌드 및 관련한 각종 법률 정보 등을 사내 게시판 및 개인 이메일 등으로 전달해 직원들의 실 업무 속에서 법규준수 제고를 위한 많은 노력을 기울여 온 것이 주효했다.하나카드 관계자는 "이번 수상으로 회사와 임직원 모두 금융거래의 투명성을 인정...

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• #하나카드 자금세탁방지

하나카드, '자금세탁방지의 날' 금융위원장상 수상 2018-11-29 10:25:27

= 하나카드는 '제12회 자금세탁방지의 날' 기념행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 금융위원장상을 받았다고 29일 밝혔다. 하나카드는 자금세탁방지 관련 시스템의 고도화와 자금세탁방지제도 종합이행평가 등에서 차별화된 노력을 인정받아 수상하게 됐다고 설명했다. 하나카드 관계자는 "금융거래의...

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• #하나카드 자금세탁방지의

현대해상, 자금세탁방지 우수기관 금융위원장 표창 수상 2018-11-29 08:05:47

현대해상은 '제12회 자금세탁방지의 날' 기념행사에서 자금세탁방지 우수기관으로 선정돼 금융위원장 표창을 수상했다고 29일 밝혔다.금융위원회 산하 금융정보분석원에서는 투명한 금융거래와 신뢰받는 금융시스템 구축 및 자금세탁방지제도에 대한 이해 제고와 인식 확산을 위해 2007년부터 자금세탁방지의 날...

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• #현대해상 자금세탁방지

자금세탁방지 위반 땐 징벌적 과징금 부과 추진 2018-11-12 17:28:28

기자 ] 금융당국이 내년부터 자금세탁방지 의무를 위반한 금융회사에 징벌적 과징금을 부과하는 등 강력한 제재수단을 도입할 방침이다. 전 세계 각국이 금융회사에 대한 자금세탁방지 의무 및 제재를 강화하는 추세에 발맞추기 위해서다.12일 금융권에 따르면 금융위원회는 최근 ‘자금세탁방지제도 관련 금전적 제재...

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• #자금세탁방지 위반

이란 헌법수호위, 자금세탁방지기구 가입법 반려…의회로 환송 2018-11-05 20:47:48

'고도 주의 요구'(블랙리스트. 자금세탁방지제도에 중요한 결함이 발견돼 거래에 특별히 주의해야 하는 국가) 해당국으로 분류한다. 이 기구의 가이드라인은 반드시 지켜야 할 필요는 없지만, 블랙리스트에 오르면 다른 회원국 대부분이 이를 이유로 해당 국가와 금융 거래를 제한한다. FATF는 이 블랙리스트에서...

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• #이란 헌법수호위

국제자금세탁방지기구 "가상통화 화폐 아냐"…세탁방지 의무 2018-10-21 12:00:09

대해 자금세탁방지·테러자금조달금지 의무를 부과했다. 여기서 서비스 제공자에는 가상화폐공개(ICO) 관련 금융서비스 제공자도 포함한다. FATF는 국제기준 개정은 자금세탁방지를 위한 것으로 회원국이 반드시 기준에 명시된 가상통화 및 ICO 관련 사업을 합법화해야 하는 것은 아니라고 설명했다. 이에 따라 ICO를...

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• #국제자금세탁방지기구 가상통화 #가상통화 #자금세탁 #관련

자금세탁방지기구 "이란, 내년 2월까지 국제수준 맞춰야" 통보 2018-10-20 16:54:34

요구'(블랙리스트. 자금세탁방지제도에 중요한 결함이 발견돼 거래에 특별히 주의해야 하는 국가) 해당국으로 분류한다. FATF는 "우리가 제시한 10개 가이드라인을 모두 지켜야 이란이 이 블랙리스트에서 빠질 수 있다"며 "내년 2월까지도 이를 맞추지 못하면 우리는 한 걸음 더 나아간 조처를 하겠다"고 압박했다. 이...

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• #자금세탁방지기구 이란 #이란 #블랙리스트 #정부 #가이드라인