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보난자그룹, 삼정KPMG와 자금세탁방지·이상거래탐지 '맞손' 2023-02-07 13:32:58
6일 역삼동 삼정KPMG 본사에서 자금세탁방지 및 이상거래탐지 솔루션 고도화 및 신규 사업화를 골자로 하는 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양사는 보난자그룹이 보유한 자금세탁방지 솔루션을 고도화하고, 가상자산 블랙리스트 지갑주소를 필터링하는 사업을 공동 추진한다. 더불어 컴플라이언스 관련 신규사업을...
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금감원, '고객 확인의무 위반' 케이뱅크 임원에 주의조치 2023-01-23 14:33:00
담당팀의 업무 분장을 명확히 하는 등 고객 확인 업무 체계 전반을 개선하고, 자금 세탁 위험에 영향을 미칠 수 있는 새로운 정보가 발생할 경우 고객 확인을 즉시 이행하라고 요구했다. 또한, 실제 거래당사자 여부가 의심되는 가상자산 거래 서비스를 이용하는 고령자에 대해서는 본인 의사에 따른 거래인지를 확인하는...
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금융감독원, 조직개편 단행…자본시장 안정·은행 감독 강화 `방점` 2022-12-14 12:36:49
▲자금세탁방지실장 이재석 ▲보험감독국장 문형진 ▲손해보험검사국장 원희정 ▲보험리스크제도실장 정해석 ▲상호금융국장 정미선 ▲여신금융검사국장 이호진 ▲금융투자검사국장 김진석 ▲자산운용검사국장 김형순 ▲펀드신속심사실장 민봉기 ▲공시심사실장 오상완 ▲특별조사국장 한재혁 ▲회계감리2국장 이목희...
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김앤장 자금세탁방지팀 "자금세탁 방지, 금융사만의 일 아니다" 2022-11-20 16:47:56
“자금세탁 방지는 이제 금융회사만의 영역이 아닙니다. 일반 기업의 자금 흐름도 확인하라는 요구가 강해지고 있습니다.” 정영기 김앤장법률사무소 자금세탁방지팀장(왼쪽사법연수원 35기)은 20일 한국경제신문과의 인터뷰에서 이같이 말하며 “이제 일반 기업까지 자금세탁 범죄에 휘말리지 않도록 살펴야 하는 시대가...
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"자금세탁 방지, 금융사만의 일 아니다" 2022-11-20 09:40:01
자금세탁 방지는 이제 금융회사만의 관심사항이 아닙니다. 일반 기업의 자금 흐름이 정상적인 경영활동으로 발생했는지도 확인하라는 요구가 강해지고 있습니다.” 정영기 김앤장법률사무소 자금세탁방지팀장(왼쪽·사법연수원 35기)은 20일 한국경제신문과의 인터뷰에서 이제는 일반 기업들까지 자금세탁 범죄에 휘말리는...
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자금세탁방지팀 키우는 김앤장…외부 전문가 줄영입 2022-11-08 08:00:02
잇달아 영입하며 자금세탁방지 조직을 키우고 있다. 암호화폐 매매대금을 수입대금으로 속여 해외로 빼돌린 ‘불법 외화송금 사건’ 등 새로운 유형의 자금세탁이 늘자, 대응방안 모색을 위한 법률자문 업무를 수임하기 위해 적극적으로 움직이고 있다는 평가다. 8일 법조계에 따르면 김앤장은 최근 금융감독원 출신의...
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[게시판] 카카오뱅크, 청소년 금융사기 피해 예방 교육 진행 2022-11-06 09:20:00
6일 밝혔다. 카카오뱅크 자금세탁방지운영팀의 신선필 매니저가 광성고를 직접 방문해 금융사기 피해 예방 교육을 진행했고, 광성고 경제 동아리 학생 35명이 교육 활동에 참여했다. 보험사기, 중고거래사기, 보이스피싱, 작업대출 등 최근 유행하는 청소년 대상 금융 범죄들을 사례별로 소개하고, 각 범죄에 대한 대응책과...
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코인원, 자금세탁방지센터 설립 1주년…전담 인력 5배 증가 2022-10-13 10:03:00
내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다. 코인원 AML센터는 최근 약 3억 원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여하기도 했다. 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적하고 해당 고객이 보이스피싱 사고에 연루된 사실을...
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AML센터 1주년 맞은 코인원…"인력 확대·보이스피싱 예방" 2022-10-13 09:29:56
내 자금세탁방지 관련 자격증 보유자는 15명이며, 자금세탁방지 전문 교육 이수율은 100%에 달한다. 코인원 AML센터는 또 최근 약 3억 원 상당의 보이스피싱 피해를 예방하는 데 기여하기도 했다. 당시 AML센터는 이용자보호센터와 공조해 이상거래의 자산 이동을 추적하고 해당 고객이 보이스피싱 사고에 연루된 사실을...
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플랫타익스체인지, 순환제 준법감시 체제 구축 2022-09-29 10:33:40
구축한 경력의 준법감시인 출신 팀장, IT감사와 준법감시업무를 수행한 준법감시인 출신의 개인정보보호 책임자 등이 근무 중이다. 박은수 플랫타이엑스 부대표는 "항시 상황을 예의주시하고 긴장을 놓지 않아야 하는 준법감시부를 가장 신경 써서 운영하고 있다"고 강조했다. 플랫타이엑스는 안정적인 체제 구축을 위해...
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