업비트, 1천500억대 비트코인 판매 사기 혐의 기소(종합) 2018-12-21 14:25:42

254조원 상당의 허수주문과 4조2천억원 상당의 가장매매를 한 것으로 검찰은 파악했다. 서울남부지검 금융조사제2부(김형록 부장검사)는 업비트 운영업체 A사의 이사회 의장이자 최대주주 송모(39)씨와 재무이사 남모(42)씨, 퀀트팀장 김모(31)씨 등 3명을 사전자기록등위작·사기 등 혐의로 불구속 기소했다고 21일 밝혔...

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업비트 "보유하지 않은 가상화폐 판 적 없다"…혐의 부인 2018-12-21 13:41:24

자기록 등 행사, 사기 등의 혐의로 기소했다. 주요 혐의는 업비트에 '8'이라는 ID로 회원 계정을 개설한 뒤 1천221억원 상당의 가상화폐와 원화를 허위 입고하고 거래에 참여해 시세를 높인 회원 기망행위다. 검찰을 이 과정에서 회원 2만6천여명에게 1천491억원 상당의 금액을 편취했다고 보고 있다. 이번 업비트...

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업비트, 1천500억대 비트코인 판매 사기 혐의 기소 2018-12-21 12:00:12

254조원 상당의 허수주문과 4조2천억원 상당의 가장매매를 한 것으로 검찰은 파악했다. 서울남부지검 금융조사제2부(김형록 부장검사)는 업비트 운영업체 A사의 이사회 의장이자 최대주주 송모(39)씨와 재무이사 남모(42)씨, 퀀트팀장 김모(31)씨 등 3명을 사전자기록등위작·사기 등 혐의로 불구속 기소했다고 21일 밝혔...

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가상화폐시장 당국 무관심에 '혼탁'…투자사기 의심 사례도 2018-11-12 14:06:23

미끼로 자기 거래소에서 거래하도록 해 수수료를 챙기거나 정체가 불분명한 가상화폐를 상장한 뒤 가격을 부풀려 시세차익을 챙기는 행위는 업계의 '공공연한 비밀'이다. 은행권의 신규 가상계좌 개설 거부로 원화로 가상화폐를 매매할 수 없는 여건임에도 당국이 불허한 벌집계좌(가상화폐 거래소 법인계좌 아래...

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[가상화폐 뉴스] 암호화폐 거래소 투명성 높아지나? 2018-04-17 11:36:22

조항이 신설됐다. 거래소는 원화 입출금, 가상화폐 매매 등에서 자금세탁이나 부정 사용 같은 이상 거래를 감지하는 시스템(FDS)을 갖춰야 한다. 거래소는 FDS에 이상 거래가 감지되면 즉시 조치하고, 조치 내역을 공지해야 한다. 신규 가상화폐를 상장(ICO)하는 거래소는 상장절차위원회 등 내부평가시스템을 둬야 한다....

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