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`614억원 횡령` 우리은행 직원·동생 구속기소 2022-05-24 19:12:46
및 재산국외도피 혐의로 구속기소 했다고 24일 밝혔다. 주범인 전씨에게는 공문서위조·행사, 사문서위조·행사 혐의도 적용됐다. 우리은행 본점 기업개선부에서 일하던 전씨는 그의 동생과 함께 지난 2012년 10월부터 2018년 6월까지 총 세 차례에 걸쳐 은행 돈 약 614억원을 빼돌린 뒤 주가지수옵션 거래 등에 쓴 혐의를...
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[우크라 침공] 러 부유층 국외도피했나…침공 전후 소형제트기 출국 증가 2022-03-08 10:48:26
위해 국외로 도피했을 가능성이 있는 것으로 분석했다. 올리가르히는 푸틴 정권에 충성하는 대가로 러시아 정부로부터 많은 이권을 부여받으며 경제에 막강한 영향력을 행사해 왔다. 이들이 이용한 소형 제트기의 주요 행선지는 영국 런던과 프랑스 남부 니스, 라트비아의 리가, 스위스 제네바, 아랍에미리트(UAE) 두바이...
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경찰, 이재용 조세회피처 페이퍼컴퍼니 의혹 송치 않기로…"증거 불충분" 2022-03-03 09:52:12
서울경찰청 금융범죄수사대는 조세포탈, 재산 국외 도피, 범죄수익 은닉 및 가장 등 혐의로 고발된 이 부회장과 전·현직 삼성 임직원에 대해 증거불충분으로 불송치 처분했다고 3일 밝혔다. 앞서 탐사보도 매체 뉴스타파는 지난해 10월7일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)와 공동 취재하고 있는 '판도라 페이퍼스'...
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관세청, 지난해 불법 외환거래 1조3천억원 적발…87%↑ 2022-02-23 10:33:50
해외 서류상 회사를 이용한 재산 국외도피(80억원) 등도 적발했다. 김태영 서울세관 조사2국장은 "수출입 기업의 무역거래를 가장한 재산 국외도피, 자금세탁과 횡령·배임·편법 증여 목적의 불법 외환거래 등 반사회적 무역 경제범죄 단속에 조사 역량을 집중할 계획"이라고 말했다. moment@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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아프간 중앙은행 "탈레반 압수 전 정부관료 재산 145억원 인수" 2021-09-15 23:41:16
18개를 발견했다고 밝혔다. 살레 전 부통령은 지난달 15일 탈레반이 카불을 함락하자 대통령 권한대행을 선언한 후 판지시르에서 반(反)탈레반 저항에 나섰다. 탈레반은 "아프간 안에서 전쟁은 끝났다"고 승리를 선언했으며 살레 전 부통령은 국외로 도피했다고 주장하고 있다. logos@yna.co.kr (끝) <저작권자(c)...
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은둔의 '빗썸 실소유주' 결국 사기혐의 檢 조사 2021-04-25 18:40:41
김 회장을 특경법상 사기와 재산 국외 도피 등 혐의로 지난해 3월 고소했다. BXA는 현재 일부 해외 거래소에서 발행가 100분의 1 수준인 개당 4원에 거래된다. 경찰은 이 전 의장만 송치한 채 김 회장에 대해서는 불송치 결정을 내렸다. BXA 투자 피해와 관련해 이 전 의장에게 책임이 더 크다고 본 것이다. 재산 국외 도피...
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암호화폐 거래소 빗썸 실소유주, 사기 혐의 검찰 송치 2021-04-24 16:08:10
상장한다며 상당한 양의 코인을 선판매했으나 실제로는 상장하지 않은 혐의를 받고 있다. BXA 투자자 50여명은 코인 판매 과정에서 빗썸이 BXA 토큰을 발행한 것처럼 여겨지도록 홍보해 피해를 봤다며 이들을 지난해 사기와 특경가법상 재산국외도피 등 혐의로 고소했다. 경찰은 지난해 9월 빗썸을 두 차례 압수수색하고 이...
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가상화폐 거래소 빗썸 실소유주, 사기 혐의로 검찰 송치 2021-04-24 15:52:27
양의 코인을 먼저 판매했지만, 실제로는 해당 코인은 상장하지 않았다. 앞서 BXA 투자자 50여명은 코인 판매 과정에서 빗썸이 BXA 토큰을 발행한 것처럼 홍보해 피해를 봤다며 지난해 이들을 사기와 특경가법상 재산국외도피 등 혐의로 고소했다. 경찰은 지난해 9월 빗썸을 두 차례 압수수색하고 이 의장 등을 소환조사를...
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국민연금, 삼양식품 투자 목적 변경…복귀한 김정수 사장 겨냥하나 2020-11-17 17:33:26
횡령, 배임, 재산 국외도피 등으로 유죄 판결받은 사람은 해당 기업에 취업할 수 없다는 현행법에 따라 3월 대표에서 물러났다. 하지만 김 총괄사장은 지난달 법무부로부터 별도로 취업 승인을 받고 경영 일선에 복귀했다. 횡령 혐의로 유죄 판결을 받더라도 법무부 승인을 받으면 예외적으로 근무했던 기업에 취업하는...
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'불닭 시리즈' 신화 쓴 김정수, 삼양식품 사장으로 경영 복귀 2020-10-12 17:17:01
현행법에 따르면 횡령, 배임, 재산 국외 도피, 수재 등 혐의로 유죄판결을 받은 사람은 관련 기업체에 취업할 수 없다. 다만 법무부의 별도 취업 승인이 있을 때는 예외적으로 취업할 수 있다. 김 총괄사장 측은 법무부에 경영 공백 등을 우려해 취업승인 신청서를 제출했다. 법무부는 김 총괄사장이 회사 성장에 기여한...
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