짝퉁 팔아 슈퍼카 타더니…인플루언서의 최후 2023-09-14 11:50:43

압류해 범죄수익 24억3천만원 전액을 추징 보전했다. 이는 디자인보호법과 부정경쟁방지법 위반으로 범죄수익을 추징보전하고 피의자를 구속한 최초 사례라고 기술경찰은 설명했다. 이와 함께 직원 6명도 기소의견으로 송치했으나, 최종적으로 기소유예 처분됐다. A씨는 2021년 12월부터 모방품 판매·유통을 위한 법...

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• #짝퉁 팔아 #모방품 #제조 #범죄수익 #기술경찰

라덕연 일당 은닉재산 '205억원' 묶였다 2023-06-07 17:04:47

보전된 재산 가운데 라씨의 자산은 약 91억원이다. H사 사내이사 박모(38)씨의 약 100억원 상당의 재산을 비롯해 함께 구속된 측근 변모(40)씨, 안모(33)씨, 장모(36)씨와 라씨의 모친 등의 명의로 된 재산도 있다. 이 관계자는 "검찰이 확보한 그림이나 고가 시계는 공매 절차를 밟아 현금화할 예정이며 해외 골프장은...

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• #라덕연 일당 #추징보전 #검찰 #재산

바람 잘 날 없는 증권가…주가조작 등 당국 검사 확대에 긴장 2023-05-27 06:02:00

방법으로 편입자산을 처분할 수 있다"며 "법상 금지하고 있는 고유재산과 랩·신탁재산 간 거래, 손실 보전·이익보장 등에 해당할 소지가 있다"고 지적했다. 직접적인 회사명을 거론하진 않았으나, KB증권의 입장과 사실상 정반대되는 설명을 한 것이라 KB증권으로선 불법 해당 여부를 놓고 당국과 대립각을 세운 난처한...

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• #바람 잘 #증권사 #거래 #임원 #증권 #검사 #채권 #의혹 #증권가 #불법 #당국

금감원, 하나·KB증권 '만기 미스매칭·채권 돌려막기' 검사 2023-05-24 14:41:55

방법으로 편입자산을 처분할 가능성이 있다. 이는 법상 금지하고 있는 고유재산과 랩·신탁재산간 거래, 손실보전·이익보장 등에 해당할 수 있어 검사를 실시한다고 금감원은 설명했다. 금감원은 지난해 하반기부터 랩·신탁 시장 동향, 환매 대응 특이사항을 모니터링했다. 이후 회사별 랩·신탁 수탁고·증가 추이,...

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• #금감원 하나KB증권 #금감원 #검사 #회사

"고질적 관행 뿌리 뽑는다"…금감원, 증권사 '채권 돌려막기' 순차 검사 2023-05-24 14:40:37

처분할 수 있다"며 "이는 법상 금지하고 있는 고유재산과 랩·신탁재산간 거래, 손실보전·이익보장 등에 해당될 소지가 있어 검사를 실시하게 됐다"고 배경을 설명했다. 금감원은 KB증권과 하나증권 외에도 검사대상으로 선정된 회사들에 대해 순차적으로 검사에 착수할 예정이다. 금감원은 "지난해 하반기부터 랩·신탁...

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• #고질적 관행 #검사 #증권사 #금감원

금감원 '미스매칭 의심' 하나·KB증권 검사…타증권사도 곧 착수 2023-05-24 14:25:28

등 불법·편법적인 방법으로 편입자산을 처분할 수 있다. 이럴 경우 법상 금지하고 있는 고유재산과 랩·신탁재산간 거래, 손실보전·이익보장 등에 해당될 소지가 있다. '미스매칭'이란 높은 수익률을 위해 단기 랩·신탁계좌에 유동성이 낮은 고금리 장기채권·CP를 편입하는 것을 말한다. 금감원 관계자는...

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• #금감원 39미스매칭 #신탁 #증권사 #대한

'SG발 주가폭락 사태' 라덕연 일당 150억 상당 은닉재산 추적 2023-05-23 16:24:40

152억원 상당의 재산을 추징보전했다"며 "해외 골프장과 프랜차이즈 커피숍, 차명 계좌 등을 집중적으로 수사 중"이라고 말했다. 현재까지 재산 내역을 특정해 법원이 추징보전을 명령한 152억원 상당 가운데 라 대표 명의 재산은 83억원, 나머지는 함께 구속된 측근 변모씨(40)와 안모씨(40) 등 명의다. 법원은 라 대표...

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• #SG발 주가폭락 #대표 #검찰 #혐의 #추징보전 #구속

'SG 주가폭락 핵심' 라덕연 재산 2,642억원 추징보전 2023-05-17 11:53:47

보전했다고 17일 밝혔다. 법원은 라 대표 구속 이튿날인 지난 12일 범죄로 얻은 이익을 처분할 수 없게 해달라며 검찰이 청구한 기소 전 추징보전을 인용했다. 검찰은 현재까지 확보한 증거만으로 라 대표 등이 시세조종으로 2천642억원의 부당이득을 올리고 이 가운데 절반인 1천321억원을 수수료로 챙겼다고 보고 있다....

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• #39SG 주가폭락 #대표 #검찰 #혐의 #부동산

라덕연 일당 '2642억' 재산동결 될까…檢, 추징보전 청구 2023-05-16 13:36:26

재산동결 절차에 착수했다. 16일 법조계에 따르면 서울남부지검과 금융당국 합동수사팀은 라 대표를 구속한 직후인 지난 12일 라 대표 일당의 재산 2642억원에 대해 '기소 전 추징보전'을 청구했다. 이는 피의자들을 기소하기 전에 범죄수익에 해당하는 만큼의 재산을 동결하는 절차다. 법원이 검찰의 청구를...

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• #라덕연 일당 #대표 #혐의 #범죄수익