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가상자산 시장 규제 본격 도입…득일까 실일까 [한경 코알라] 2024-07-03 10:24:25
가상자산 거래소와 서비스 제공자에게 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 의무를 부과하고, 이용자 자산을 분리 보관하도록 의무화한다. 이는 가상자산 거래의 투명성을 높이고, 이용자 자산의 안전을 보장한다. 또한, 국내 거래소에서 거래되는 토큰의 경우 정보 공개를 의무화하여 유통량, 백서와 같은 중요한 정보 공개...
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FATF "북·러 금융·무기거래 강화…확산금융 위기 고조" 2024-06-30 12:00:04
북 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정…블랙리스트 등재 (서울=연합뉴스) 이율 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 북한이 최근 러시아와 금융·무기 거래를 강화해 확산금융 위기를 고조하고 있는데 큰 우려를 표명하고 북한을 강하게 규탄했다. FATF는 북한을 자금 세탁·테러자금 조달 위험이 큰 국가로 14년 연속...
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단속 강화하자…6조원대 불법자금 적발 2024-06-26 20:14:57
자금 세탁을 적발하는 등 최근 불법 범죄 자금 단속에 역량을 집중하고 있다. 로런스 웡 싱가포르 총리는 이날 싱가포르에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회 개회식에서 "국제적인 금융·비즈니스 허브로서 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험이 크다는 점을 인지하고 있다"고 말했다. 그는 이어 "그러나 우리는...
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'돈세탁 단속 강화' 싱가포르 "5년간 6조원대 불법자금 압수" 2024-06-26 17:59:09
개회식에서 "국제적인 금융·비즈니스 허브로서 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험이 크다는 점을 인지하고 있다"고 말했다. 그는 이어 "그러나 우리는 이러한 위험에 대응하고 신뢰할 수 있는 금융 중심지라는 싱가포르의 명성을 보호할 것"이라고 강조했다. FATF는 1989년 주요 7개국(G7) 정상 주도로 글로벌 자금세탁과...
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체이널리시스 북미정책총괄 "대선 앞둔 美, 가상자산 법안 통과에 우호적" 2024-06-13 14:09:08
것을 깨달은 순간부터 이를 통한 자금세탁, 테러 자금 조달 등 범죄 활동이 크게 늘고 있다"고 전했다. 실제 체이널리시스의 조사에 따르면 지난 한 해 스테이블 코인을 악용한 불법 거래는 전체 가상자산 불법 거래량의 60%에 달했다. <블록체인·가상자산(코인) 투자 정보 플랫폼(앱) '블루밍비트'에서 더 많은...
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미얀마 경제 악화일로…"쿠데타 이후 통화가치 70% 폭락" 2024-06-05 12:16:19
이러한 수치를 제시하며 군사정권이 무기 조달을 위해 화폐 발행을 늘려 인플레이션을 촉발했다고 강조했다. 또한 월평균 약 1억달러(1천370억원)였던 해외 미얀마 근로자 국내 송금액도 최근 절반 수준으로 줄었으며, 국제 제재로 군정의 재정 압박은 가중될 것이라고 NUG는 덧붙였다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난...
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엘살바도르 경찰 "대통령 취임식 폭탄테러 음모 적발" 2024-06-01 01:37:22
테러 음모를 꾸미던 세력을 확인하고 7명을 붙잡았다"며 "피의자들은 주유소, 슈퍼마켓, 공공기관 건물을 표적으로 삼은 것으로 추정된다"고 설명했다. 경찰은 사회관계망서비스에 점화장치로 보이는 물체가 달린 소형 실린더 사진을 게시했다. 엘살바도르 당국은 '살바도르 반란 여단'이라고 불리는 조직을 이번...
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러 "공연장 테러, IS가 조직…우크라도 직접 개입" 2024-05-24 18:45:32
"공연장 테러, IS가 조직…우크라도 직접 개입" (모스크바=연합뉴스) 최인영 특파원 = 러시아는 지난 3월 모스크바 공연장 테러를 이슬람국가(IS)가 조직하고 우크라이나도 직접 개입했다고 24일(현지시간) 주장했다. 러시아 타스 통신에 따르면 알렉산드르 보르트니코프 러시아 연방보안국(FSB) 국장은 이날 키르기스스탄...
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"하마스, 튀르키예 등에 이스라엘 겨냥 비밀기지 구축 계획" 2024-05-14 16:24:19
공작, 납치 등의 행위도 문서에 언급됐다. 자금 조달과 튀르키예 기지를 설립하기 위해 파견될 조직원들에 대한 세부 내용도 계획에 담겨 있다. 다만 이 계획이 하마스가 이스라엘을 상대로 벌인 작년 10월 7일 기습 공격 이전에 수립된 것인지, 비밀 조직이 튀르키예에 이미 만들어졌는지 여부는 불확실하다고 더타임스...
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러 "모스크바 공연장 테러 자금, 가상화폐로 조달" 2024-04-25 20:51:32
발생한 테러의 자금 조달에 가상화폐가 이용됐다는 조사 결과가 나왔다. 25일(현지시간) 유리 치한친 금융감독청(로스핀모니토링)장은 이날 자금세탁 및 테러자금조달 대응 국제 포럼에서 "공연장 테러에 여러 국적 시민이 개입했다"며 "이 공격은 여러 조직을 통해 자금을 조달받았고 가상화폐를 포함한 다양한 수단이...
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