케이뱅크 "영상통화 이중 검증에 금융사기 80% 감소" 2024-05-23 14:15:07

사기이용계좌에 남아 있는 피해금을 환급하기 위한 조치다. 금융회사는 통신사기피해환급법상 지급정지 조치를 시행한 후 금융감독원에 채권소멸절차 개시공고를 요청해야 한다. 이 때문에 통상적으로 채권소멸절차 개시 계좌를 사기이용계좌로 보고 있다. 케이뱅크의 신(新) 금융사기 예방정책은 최신 금융사기...

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• #케이뱅크 영상통화 #금융사기 #케이뱅크 #채권소멸절차 #사기이용계좌

명품시계 구매대행이라더니…보이스피싱 돈세탁 적발 2024-05-01 06:05:12

일당이 경찰에 붙잡혔다. 피해금은 7억여원에 달했다. 서울 관악경찰서는 검찰과 금융감독원을 사칭해 총 7억여원을 뜯어낸 혐의(사기)로 중국 보이스피싱 조직 15명을 검거하고 이중 4명을 구속했다고 1일 밝혔다. 검거된 15명 가운데 14명은 한국인, 나머지 1명은 중국인이다. 이들은 수당 15만∼20만원을 주겠다며...

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• #명품시계 구매대행이라더니보이스피싱 #보이스피싱 #시계 #중국

보이스피싱·보험사기 처벌 강화된다…대포통장도 엄벌 2024-04-30 11:02:45

피해금 환급에 관한 특별법'(이하 통신사기 피해환급법)은 지난해 5월 개정안이 통과되면서, 법정형 벌칙이 '1년 이상 유기징역 또는 범죄수익의 3~5배에 해당하는 벌금'으로 상향됐다. 또 보이스피싱 범죄의 약 64%를 차지하는 '대면편취형' 사기도 포함됐다. 이에 양형위는 통신사기피해환급법 상의...

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• #보이스피싱보험사기 처벌 #양형기준 #범죄 #보이스피싱 #사기범죄 #포함 #사기

'분양사기' 시행사 대표, 수감 중 151억 빼돌려 2024-04-29 17:28:56

피해금을 변제한 것처럼 꾸민 것으로 파악했다. 그는 분양사기로 실형이 확정된 후 변호인의 미결수용자 접견이 제한되자 업체 직원 변모씨를 시켜 '급여·수당을 지급받지 못했다'고 허위 고소하도록 한 점도 드러났다. 검찰은 이에 무고 교사 혐의도 적용했다. 검찰은 함씨의 범행에 가담한 변씨와 변호사 2명,...

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• #39분양사기39 시행사 #검찰 #범죄수익 #분양사기 #법인 #변호인

"1억 사기 피해땐 400만원도 못받아"…구제방안 지지부진 2024-04-28 19:04:46

대한 소송을 벌여 피해금 회수율을 높일 수 있었다”고 말했다. 그는 “사기 범죄 조직 수사가 진행될 때 피해자도 파산 신청을 하면 숨어 있는 자산을 좀 더 빨리 회수할 수 있다”고 조언했다. 서울회생법원에 따르면 2006년 2조원대 피해를 낳은 불법 다단계 판매회사 디케이코퍼레이션도 2014년 파산 절차가 진행되면서...

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• #1억 사기 #피해 #파산 #사기 #금액 #피해자 #절차

"임영웅·BTS 티켓 팔아요"...외국인 울린 사기꾼 2024-04-27 09:31:46

8천만원을 뜯어낸 30대 사기꾼이 일부 피해자에게 피해금을 변제해 항소심에서 형량이 줄었다. 춘천지법 형사1부(심현근 부장판사)는 사기 혐의로 기소된 A(30)씨에게 징역 3년을 선고한 원심을 깨고 징역 2년 10개월을 선고했다고 27일 밝혔다. A씨는 지난해 8월부터 3개월 동안 임영웅, 방탄소년단(BTS) 등 유명...

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• #임영웅BTS 티켓 #선고 #피해자 #징역

대포통장 사고판 30명, 무더기 징역·벌금형…의사도 포함 2024-04-14 05:34:52

제공한 계좌가 대포통장으로 쓰여 보이스피싱 피해금 5천200만원이 입금된 것을 확인하고, 그 돈을 가로채 인터넷 도박에 탕진하기도 해 피고인 중 유일하게 실형을 선고받았다. 의사인 김모(47)씨는 자신이 운영하는 병원에 허위 직원을 등록해 절세할 목적으로, 대포통장 3개를 빌려 사용한 혐의가 확인돼 징역 6개월에...

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• #대포통장 사고판 #제공 #대포통장 #계좌 #선고