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檢, 회삿돈 수백억원 횡령·재산은닉 이화그룹 회장 기소 2023-05-30 16:15:06
조세 등), 2021년부터 지난해까지 계열사인 주식회사 이아이디의 법인세 3600만원을 포탈한 혐의(조세범처벌법 위반), 2012년부터 올해까지 체납세금 267억원에 대한 체납처분면탈 목적으로 재산 373억원을 은닉한 혐의도 받는다. 이밖에도 검찰은 김 회장에게 금융당국에 신고 없이 계열사 자금 등을 해외법인으로...
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'SG발 주가폭락 사태' 라덕연 일당 150억 상당 은닉재산 추적 2023-05-23 16:24:40
등 주가조작 세력의 국내외 은닉재산 추적에 수사력을 모으고 있다. 서울남부지검 관계자는 23일 "현재까지 라 대표와 측근 소유 부동산, 사무실 임대차·차량 리스 보증금 등 152억원 상당의 재산을 추징보전했다"며 "해외 골프장과 프랜차이즈 커피숍, 차명 계좌 등을 집중적으로 수사 중"이라고 말했다. 현재까지 재산...
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로또 1등 당첨금까지 은닉…국세청, 고액체납자 557명 집중추적(종합) 2023-05-23 14:59:34
차량을 구입하고, 해외유학 중인 자녀에게 송금해왔다. 국세청은 배우자의 자금출처를 확인하기 위해 재산추적조사에 착수하는 동시에 체납자의 재산은닉 혐의에 대해 소송을 제기할 방침이다. 국세청은 A씨나 B씨, C씨처럼 납부능력이 있음에도 변칙적 수법으로 납세를 회피하거나 재산을 은닉하고, 호화생활을 이어가는...
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로또 1등인데 세금은 안내고 싶습니다 2023-05-23 12:00:00
재산 은닉한 체납자 36명, 지역주택조합 분양권을 소유한 체납자 90명에 대한 재산 추적 조사를 진행했다. 재산추적 조사는 각종 증거자료 확보, 소송 제기, 형사 고발 조치로 세금을 징수하는 고강도의 체납 처분 과정을 말한다. 국세청은 기획분석 261명 관련 103억원의 체납 세금을 현금 징수, 채권 확보했다. 나머지...
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'김남국 방지법' 통과에…발칵 뒤집힌 공직사회 [관가 포커스] 2023-05-23 09:20:04
있겠냐”고 했다. 가상자산을 재산공개 대상에 포함하는 법안에도 허점은 있다. 국회의원은 본인과 배우자, 직계 존비속 등 사적 이해관계자 모두 고지 거부를 할 수 없는데 비해 국회의원을 제외한 고위공직자는 혼인한 직계 존비속 여성 등이 제외되고 피부양자가 아닌 직계 존비속 등은 고지를 거부할 수 있다. 실제로...
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김남국, 해외도 코인 있으면 신고해야…5억원 이상 2023-05-22 06:34:47
등 해외 거래소의 지갑으로 옮기면 고위험·고수익의 파생상품 거래가 가능하다. 이에 따라 그동안 고수익을 추구하는 투자자들은 국내 거래소 대신 해외로 이탈하는 경우가 많았다. 바이낸스에 계좌를 갖고 있는 한국인 투자자만 수십만명에 달한다는 추정도 있다. 특히 실명 계좌 인증을 해야 하는 국내와 달리 해외...
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김남국 해외에도 코인 보유?…5억원 이상이면 내달 신고해야 2023-05-22 06:11:00
구매한 코인을 바이낸스, 바이비트 등 해외 거래소의 지갑으로 옮기면 고위험·고수익의 파생상품 거래가 가능하다. 이에 따라 그동안 고수익을 추구하는 투자자들은 국내 거래소 대신 해외로 이탈하는 경우가 많았다. 바이낸스에 계좌를 갖고 있는 한국인 투자자만 수십만명에 달한다는 추정도 있다. 특히 실명 계좌 인증...
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'SG 주가폭락 핵심' 라덕연 재산 2,642억원 추징보전 2023-05-17 11:53:47
통해 수익 일부를 수수료 명목으로 챙기고 해외에 골프장을 사들이는 등 범죄수익을 빼돌린 혐의도 있다 라 대표 측근인 변모(40)씨와 안모(33)씨도 같은 혐의(자본시장법·범죄수익은닉규제법 위반)로 지난 12일 구속됐다. 검찰은 라 대표의 공범들 개인 재산에 대해서도 기소 전 추징보전을 청구했다. (사진=연합뉴스)
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'주가 조작' 라덕연 일당…재산 2642억 동결 착수 2023-05-16 18:19:41
기소하기 전에 범죄수익에 해당하는 만큼의 재산을 동결하는 절차다. 법원이 검찰 청구를 받아들이면 금융계좌 등이 동결돼 재산을 마음대로 처분할 수 없게 된다. 법원 결정은 아직 나오지 않았다. 검찰은 현재까지 확보한 증거로 라 대표 등이 시세조종으로 2642억원의 부당이득을 올리고 이 가운데 절반인 1321억원을...
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라덕연 일당 '2642억' 재산동결 될까…檢, 추징보전 청구 2023-05-16 13:36:26
범죄수익에 해당하는 만큼의 재산을 동결하는 절차다. 법원이 검찰의 청구를 받아들이면 금융계좌 등이 동결돼 재산을 마음대로 처분할 수 없게 된다. 법원 결정은 아직 나오지 않았다. 검찰은 라 대표 등이 시세조종으로 2642억원의 부당이득을 올리고, 이 가운데 절반인 1321억원을 수수료로 챙겼다고 보고 있다. 검찰은...
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