승부조작으로 제명된 축구선수, 1조원대 불법도박 자금세탁 총책으로 2025-01-20 14:38:25

입금받아 세탁해준 혐의를 받고 있다. 이들은 불법 도박자금 세탁을 위해 대포통장 업자로부터 200여개의 대포통장과 대포폰을 산 뒤 이를 이용해 수천개의 가상계좌를 발급받아 도박자금을 주고받은 것으로 알려졌다. 불법 도박사이트 측이 회원에게 안내하는 도박자금 입금 사이트를 허위 코인 매매 사이트로 연결하는...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #승부조작으로 제명된 #불법 #도박사이트 #경찰 #도박자금 #자금 #세탁

10대 강간해 출산까지...前 대통령에 체포영장 2025-01-18 07:27:26

청소년을 인신매매하고 강제로 성관계를 가진 혐의를 받는 에보 모랄레스(65) 전 볼리비아 대통령에 대해 현지 법원이 체포영장을 발부했다. 볼리비아 타리하 지방법원의 넬손 로카바도 판사는 17일(현지시간) 검찰의 예방적(예비적) 구금 명령 청구 사건 심문에도 계속 출석하지 않은 모랄레스 전 대통령에 대해 직권으로...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #10대 강간해 #모랄레스 #대통령 #검찰 #볼리비아

'10대와 강제성관계' 볼리비아 前대통령 체포영장 발부 2025-01-18 06:16:41

성관계 목적으로 여성 청소년을 인신매매한 혐의를 받는 에보 모랄레스(65) 전 볼리비아 대통령에 대해 현지 법원이 체포영장을 발부했다. 볼리비아 타리하 지방법원의 넬손 로카바도 판사는 17일(현지시간) 검찰의 예방적(예비적) 구금 명령 청구 사건 심문에 지속해서 출석하지 않은 모랄레스 전 대통령에 대해 직권으로...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #10대와 강제성관계 #모랄레스 #대통령 #볼리비아 #검찰 #현지 #청소년

장원영 가짜뉴스로 억대 수익…유튜버의 최후 2025-01-15 14:55:52

비방하는 영상을 23차례 올려 명예를 훼손한 혐의 등으로 기소됐다. 그는 "장원영이 질투해 동료 연습생의 데뷔가 무산됐다"라거나 "또 다른 유명인들도 성매매나 성형수술을 했다"며 거짓 영상을 제작해 유포한 것으로 조사됐다. A씨는 또 다른 여성 아이돌 그룹 멤버 2명의 외모를 비하하는 내용의 영상을 유튜브 채...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #장원영 가짜뉴스로 #장원영 #영상 #소송 #혐의

CS 인수한 UBS, '탈세의혹' 유탄…수천억원대 합의금 낼 듯 2025-01-10 03:09:35

미국인 고객의 역외 탈세를 부추기거나 방조한 혐의를 인정하고 기소를 면하는 대신 벌금 26억 달러(3조8천억원)를 납부하는 내용의 형사 합의를 체결한 바 있다. 해당 합의에는 CS가 미신고 미국인 계좌를 모두 폐쇄하고 미국인 계좌 정보를 미 당국에 모두 제공한다는 내용도 담았다. 그러나 미 상원 재정위원회는 지난해...

• 뉴스 > 정치·사회
• 바로가기
• #CS 인수한 #달러 #인수 #합의 #합의금 #수천억 #계좌

[단독] 판돈만 2조…비트코인 1500개 은닉한 30대女 추가 기소 2025-01-08 14:00:01

기반 불법 도박사이트를 운영한 혐의로 재판을 받고 있는 30대 여성 이모 씨를 추가 기소했다. 이씨는 범죄수익금 환수 절차가 진행 중이던 범죄수익으로 벌어들인 비트코인 1476개(약 2100억 원 상당)를 해외 암호화폐 거래소로 빼돌린 뒤 경찰이 빼돌다고 허위로 신고한 혐의도 있다. 8일 법조계에 따르면 광주지방검찰청...

• 뉴스 > 생활문화
• 바로가기
• #판돈만 2조비트코인 #비트코인 #암호화폐 #범죄 #은닉 #시세 #관련 #범죄수익

[칼럼] 가지급금의 근본적인 해결책은 2025-01-08 09:20:10

해결책은 없는 것일까? 가지급금은 회사 계좌에서 현금이 지출된 내역이 있으나 계정과목이나 금액 등이 불분명한 경우 임시로 처리하는 계정이다. 중소기업에서 가지급금 문제가 자주 발생하는 이유는 일반적으로 가족 경영이나 대표이사 1인 소유 형태가 많기 때문이다. 즉, 대표이사 및 가족과 같은 특수관계자가 회사 ...

• 뉴스 > 경제
• 바로가기
• #칼럼 가지급금의 #가지급금 #기업 #대표이사 #발생 #경우 #처리 #회사 #법인