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< ICIJ 자료로 본 재벌총수 일가의 `조세 피난' 실태> 2013-05-22 15:45:06
설립된 점도 눈에 띄는 대목이다. 유령 법인과 연계된 은행 계좌가 확인된 OCI 이수영 회장과 부인인 김경자 OCI미술관 관장은 조세 피난처에 유령 법인 설립 사실과 법인을 통해 수십만달러의 자금을 운용한 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 이 회장 부부를 제외하고는 유령 법인을 통해 운용한 자산 규모나...
<뉴스타파·ICIJ 기자회견 일문일답>(종합) 2013-05-22 15:03:00
것이다. 계좌와연결된 정보가 있는 경우는 드물다. 단순히 유령회사만 만들어놓고 국외계좌 운용하는 경우 내부 정보는 찾기 어렵다. 이수영 OCI 회장 부부는 페이퍼컴퍼니와 연계된 은행 계좌를 확인했다. 이를 통해 상당 액수의 자금을 운용했다고 이 회장이 시인했다. -- 지금 신원이 확인된 20명이 재계...
<뉴스타파·ICIJ 기자회견 일문일답> 2013-05-22 14:50:02
것이다. 계좌와연결된 정보가 있는 경우는 드물다. 단순히 유령회사만 만들어놓고 국외계좌 운용하는 경우 내부 정보는 찾기 힘들다. 이수영 OCI 회장 부부는 페이퍼 컴퍼니와 연계된 은행 계좌를 확인했다. 이를통해 상당 액수의 자금을 운용했다고 이 회장이 시인했다. -- 지금 신원[009270] 확인된 20명이...
檢, CJ 압수수색…朴정부 '대기업 비리' 첫 수사 2013-05-21 17:40:20
▶ [검찰, cj 전격 압수수색] fiu·해외계좌 정보 속속 포착…'기업 司正' 새 루트로 등장▶ [검찰, cj 전격 압수수색] 유령기업 만들어 비자금 조성 의혹…자금 담당 임원 자택도 압수수색[한국경제 구독신청] [온라인 기사구매] [한국경제 모바일 서비스]ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포...
[박근혜식 '기업 사정'] FIU·해외계좌 정보 속속 포착…'기업 司正' 새 루트로 등장 2013-05-21 17:35:18
정보의 공개 확대, 지하경제 양성화를 위한 해외 계좌 조사 강화 등에 불안감을 감추지 못하고 있다. 과거 자체 인지나 외부 제보 등 제한적 경로로 이뤄지던 사정당국의 기업인 수사가 전방위 계좌 추적으로 확대될 수 있기 때문이다. ◆사정당국에 기업인 정보 쏟아져 이번에 cj그룹에 대한 수사는 금융위원회 산하 fiu...
[박근혜식 '기업 사정'] '유령기업' 만들어 위장거래 의혹…경영연구소도 이례적 압수수색 2013-05-21 17:34:11
◆유령회사 통한 비자금 조성 의혹 검찰의 압수수색은 cj그룹의 해외 비자금 조성 의혹을 수사하기 위한 것으로 관측된다. 검찰은 cj그룹이 조세피난처인 버진아일랜드 등에 제조나 영업 활동을 하지 않는 ‘유령 기업’을 세워놓고 그룹 측과 실제 거래를 한 것처럼 꾸며 거액의 비자금을 조성한 것으로 보고 있다. 이...
[생글기자 코너] 싸이'젠틀맨'을 보는 두가지 시각 등 2013-04-26 14:16:36
또 한국수출입은행에 따르면 조세피난처에 한국 관련 유령회사가 5000개에 이른다고 한다. 그러나 국세청이 지난해 적발한 역외탈세 규모는 202건에 8258억원으로 추정 금액의 100분의 1도 되지 않는다. 이마저도 2008년 1503억원(30건)에 비해 5배가 넘게 적발해낸 수치이다. 2011년부터 실시한 해외 금융계좌 신고제도...
[조간브리핑] 해외소득 10만명…국세청, 탈세여부 조사 2013-04-05 07:03:23
국세청은 또 해외 유령회사를 이용한 역외 탈세 혐의자 48명과 불법으로 고리를 받으면서 차명계좌 등을 통해 세금을 빼돌린 대부업자 117명, 현금거래 등을 통해 탈세한 인터넷 쇼핑몰 운영자 8명에 대해서도 동시에 세무조사를 시작했습니다. 2. 일본銀 “통화공급 2배로” 일본은행은 구로다 하루히코 총재 취임 후 첫...
1500억대 역외 탈세 '제2 선박왕' 적발 2013-04-01 16:56:16
유령社 차려 해외소득 은닉 관세청, 사주 검찰에 고발키로 해외에서 1500억원대의 수익을 올리고도 세금을 내지 않은 한 선박업체가 관세청에 적발됐다. 해외 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립해 선박을 등록하고 막대한 세금을 탈루하는 등의 수법이 ‘선박왕’으로 이름난 권혁 시도상선 회장 사례와 비슷하다. 관세청은...
수백억 '딱지어음'사기…500여명 피해 2013-03-28 16:58:01
뒤 발행자인 유령회사들이 부도처리되면서 모두 휴지조각이 됐다. 경찰은 마지막에 어음을 할인한 가격에 산 영세상인, 대리점 업주, 급전이 필요한 서민 등 500여명이 최종 피해를 봤다고 밝혔다. 경찰 조사 결과 이들은 시중은행에서 당좌계좌를 개설, △유령회사들 간 상호 소액 어음 결제를 주고받는 ‘자전거래’ 방식...
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