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비트코인 급등에도 차분한 업계…'제도권 진입' 준비 착착 2020-05-08 16:31:18
소요될 것으로 추산된다. AML 시스템 구축도 관건. AML이란 자금세탁방지를 위해 디지털 자산 거래 전반을 현금 거래와 같이 투명하게 만드는 일련의 조치를 가리킨다. 가상자산 지갑 소유자 확인 및 자산 추적이 가능해야 범죄·테러 악용이나 악의적 유통을 방지할 수 있다. 국내에서는 업비트·빗썸·코인원·코빗 등...
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웁살라시큐리티 '마이아이디 얼라이언스' 합류 2020-05-07 16:29:30
규제 특례를 적용받았다. 웁살라시큐리티는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고안을 준수하는 암호화폐 AML 솔루션 공급 블록체인 보안 전문업체다. 머신러닝, 인공지능(AI) 기반의 알고리즘을 통해 암호화폐 거래를 선제적으로 분석, 혐의거래를 사전에 방지하는 이상금융거래탐지시스템(FDS)과 사후 암호화폐 혐의 거래를...
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웁살라시큐리티 '아태 블록체인·암호화폐보안기술 혁신賞' 2020-04-29 15:00:31
있으며 암호화폐 지갑의 위험도를 평가해 자금세탁 방지 및 규제 준수성을 강화할 수 있다"고 말했다. 이어 "암호화폐 및 블록체인 기술을 사용하는 기업을 대상으로 한 웁살라시큐리티의 라이선싱 전략은 성공을 거뒀다. 블록체인 보안 시스템 구축을 위해 기업 및 정부기관 등과 맺은 주요 파트너십이 향후 웁살라시큐...
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업비트, 체이널리시스와 '아태지역 파트너십' 확대 2020-04-24 16:49:31
Transaction)' 솔루션을 도입한다. 자금세탁방지(AML)와 건전한 디지털 자산거래 환경 구축을 위해 2018년 체이널리시스와 제휴한 업비트는 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 대한 선제적 대응 및 글로벌 컴플라이언스 기준 이행을 위해 이번에 싱가포르·인도네시아 등 APAC 진출 국가로 파트너십을 확대했다....
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부산경제진흥원,미국 블록체인 핀테크 전문기업과 합의각서 2020-04-22 17:07:00
회의실에서, 화상회의 시스템을 활용해 미국 현지의 블록체인 핀테크 전문기업 DPEC GLOBAL사(CEO Warren Kim, 화면 가운데)와 합의각서(MOA)를 체결했다. 부산경제진흥원 제공. 부산경제진흥원은 22일, 미국 블록체인 핀테크 전문기업인 DPEC GLOBAL과 비대면 화상회의 시스템을 활용해 합의각서(MOA)를 체결했다. 이번...
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금감원, 금융감독 디지털전환 TF 설립…"9월까지 로드맵 마련" 2020-04-21 12:55:18
금감원은 빅데이터 기반의 민원상담시스템을 구축하는 등 AI와 빅데이터 기반의 감독 시스템을 확충하기로 했다. 또한 금융규제에 신기술을 접목하는 레그테크 도입을 확산하고, 전자금융업자 등을 대상으로 자금세탁방지 업무에 레그테크를 활용할 수 있도록 유도한다는 방침이다. 이밖에도 은행과 한국인터넷진흥원이...
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금감원, 소비자 민원 원인 조기발견 시스템 구축한다 2020-04-21 11:04:06
대상으로 자금세탁방지 업무 등에 레그테크를 활용할 수 있도록 유도할 방침이다. 금융소비자 보호를 위한 대출사기 스팸 문자 차단시스템 확대는 핀테크 혁신을 지속하기 위한 과제다. 금감원은 한국인터넷진흥원(KISA)과 은행이 공동 운영 중인 대출사기 스팸 문자 차단시스템을 타 금융업종으로 확대 적용하고, 새로운...
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'자금세탁방지법 위반' 기업은행, 美당국과 1000억원대 벌금 합의 2020-04-21 06:46:41
파악하지 못해 송금 중개 과정에서 미국의 자금세탁방지법을 위반한 혐의를 받았다. 기업은행은 8600만달러 중 5100만달러는 미 검찰에, 3500만달러는 뉴욕주금융청에 각각 납부하게 된다. 기업은행은 과거 뉴욕지점의 자금세탁방지 프로그램이 미국 법령상 요건을 충족하지 못한 것으로 평가된 점을 수용해 자금세탁방지...
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웁살라시큐리티, 가상자산업계 최초 아세안금융혁신네트워크 APIX 등록 2020-03-17 17:13:16
가상자산(암호화폐) 자금세탁방지 솔루션이 아세안금융혁신네트워크(AFIN)의 오픈 API(응용 프로그램 인터페이스) 플랫폼 APIX(에이픽스)에 암호화폐 자금세탁방지(AML) 및 이상금융거래탐지시스템(FDS) 전용 API로 등록됐다고 15일 밝혔다. APIX는 싱가포르 통화청(MAS), 국제금융공사(IFC), 아세안은행협회(ABA)가 2018년...
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우리은행, AI로 수출입 서류 등 심사 2020-01-22 16:15:20
있다”고 설명했다. 심사 항목 자동추출 및 필터링과 통계적 분석을 통한 위험요소 자체점검, 심사정보의 데이터베이스(DB)화 등의 기능을 갖춰 체계적인 사후관리도 가능해졌다. 지난해 미국 금융당국이 아시아 은행의 자금세탁방지 규제 준수에 대한 감시 수위를 높이면서 국내 은행은 자금 세탁 방지 시스템 고도화에...
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