금융기관 FIU 보고 현금거래기준 2천만원→1천만원 강화 2018-09-14 10:37:49

강화 전자금융업자·대부업자에도 자금세탁방지의무 부과 (서울=연합뉴스) 박의래 기자 = 앞으로 금융기관은 고객들의 1천만원 이상 현금 입·출금 내역을 금융정보분석원(FIU)에 보고해야 한다. 전자금융업자와 대부업자에도 자금세탁방지의무가 부과된다. 금융위원회 FIU는 자금세탁방지기구(FATF) 상호평가에 대비해 이...

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• #금융기관 FIU

해외 재산도피 '꼼짝마'…관세청, 외환전담 조사국 신설 2018-09-11 10:00:02

따른 관세율 하락 등을 틈탄 재산 도피, 자금세탁 등이 증가하고 있다는 판단에 따른 것이다. 최근 해외 광산개발을 미끼로 유치한 투자금을 해외로 빼돌려 환치기 등을 통해 국내로 반입한 코스닥 상장사 대주주가 적발됐다. 법인자금을 수입 물품 대금으로 가장해 해외로 빼돌린 뒤 비자금을 조성한 사례도 있었다. 관세...

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• #해외 재산도피

서울서 자금세탁방지제도 구축 워크숍 2018-09-03 09:00:03

대비 교육·모의평가'를 주제로 아시아·태평양지역 자금세탁방지기구(APG)와 워크숍을 연다고 3일 밝혔다. APG는 국제자금세탁방지기구(FATF)가 정한 40개 권고 사항 이행을 촉진하기 위해 만든 역내 기구로 한국, 중국, 일본 등 41개국이 정회원이다. 이번 워크숍에서는 5일까지 APG와 유라시아 자금세탁방지기구(...

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• #서울서 자금세탁방지제도

J 트러스트 그룹, 계열사 임직원 리스크 관리 교육 실시 2018-08-27 16:11:51

높은 수준의 자금세탁방지 온·오프라인 교육을 실시한 바 있다. jt저축은행은 직원들의 고객 응대 능력 향상과 감정적 피해 예방을 위한 교육 프로그램을 진행하기도 했다. jt친애저축은행은 직원이 원하는 직무 관련 외부 교육을 연중 상시적으로 지원하고 있다.김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com [ 무료...

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• #J 트러스트

스타유망주식 [김학주의 honor club] 글로벌 핀테크 플렛폼의 선두주자 `페이게이트` 2018-08-10 13:31:17

전자금융업자로서의 지위문제 등 세월이 흘러 지금은 모두 포기하고 체념하고 있는 입장이고 이것은 대다수 대기업의 몫이 되었거나 아직도 해결되지 않은 미결의 상태로 남아 있기도 합니다. 가장 최신의 규제 내지는 애로사항은 당사 자금세탁 방지계좌 입금서비스(AML DEPOSIT) 12개월째 당국의 허용을 기다리고 있다는...

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• #스타유망주식 김학주의

금융위, 카드수수료 인하 추진…'은산분리' 완화 촉구 2018-07-25 10:00:02

담겼다. 이 밖에 혁신적 금융서비스 도입을 위한 금융혁신지원특별법, 부실기업 워크아웃 제도를 되살리는 기업구조조정촉진법, 최고경영자(CEO) 선출·견제 장치를 강화하는 금융회사지배구조법, 가상통화에 자금세탁 방지 의무를 두는 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률 등이 금융위가 꼽은 입법과제다....

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• #금융위 카드수수료

테러위험 외국인 6명 추방·1명 구속…난민위장자 입국차단 강화 2018-07-16 17:14:59

의무(자금세탁방지·내부통제 등)를 부과하는 등 가상통화를 통한 테러자금 조달을 차단할 계획이다. 해양수산부는 항만시설 소유자에게 출입자 제재권한을 주고, 국토교통부는 철도보안 강화를 위해 철도보안정보시스템을 구축할 계획이다. 대테러센터는 하반기 중 다중이용시설 관리를 위한 테러예방대책 표준안을 마련해...

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빗썸·업비트 등 12개 가상화폐 거래소 '자율규제심사' 통과 2018-07-11 12:25:30

△자금세탁행위방지에 관한 규정 △시스템 안정성 및 정보보호에 관한 규정 등으로 구성됐으며 심사는 지난 5월부터 일반·보안성 부문의 투트랙으로 진행됐다.일반 심사는 재무정보, 거래소 이용자에 대한 기본 정보제공, 거래소 이용자에 대한 투자 정보제공, 민원관리 시스템, 이용자 자산 보호, 거래소 윤리,...

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한은 "암호자산, 화폐 대체할 가능성 극히 낮다" 2018-07-06 12:00:02

소비자보호나 자금세탁방지 등 분야 별로 기존 법률 테두리에서 대응하는 상황이다. 세금을 부과할 때도 미국은 자산으로 보고 양도소득세를 부과하고 일본은 기타소득으로 인정해 과세하는 등 제각각이다. 한은은 이번 보고서에서 비트코인과 같이 분산원장 및 암호화 기술을 바탕으로 민간에 의해 발행돼 대금결제 또는...

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